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中石化石油機械有限公司關(guān)于董事長選舉和董事會專門委員會委員調(diào)整的公告
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中石化石油機械有限公司
關(guān)于董事長選舉和董事會專門委員會委員調(diào)整的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月14日，中石化石油機械有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開第八屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于調(diào)整董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任的議案》、《關(guān)于調(diào)整董事會提名委員會委員的議案》
1.選舉公司第八屆董事會董事長
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會同意選舉王俊喬先生（簡歷見附件）為公司第八屆董事會董事長，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第八屆董事會任期屆滿。同時，根據(jù)公司章程，董事長為公司法定代表人，董事會同意將公司法定代表人變更為王俊喬，并授權(quán)管理層依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。選舉為董事長后，王俊喬先生不再擔(dān)任公司副董事長、總經(jīng)理。
二、調(diào)整第八屆董事會專門委員會委員情況
根據(jù)《公司法》、《公司章程》和董事會專門委員會工作規(guī)則，為確保董事會專門委員會的正常有序工作，董事會同意調(diào)整第八屆董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會和提名委員會。調(diào)整后的組成如下：
發(fā)展戰(zhàn)略委員會：王俊喬、何治亮、張錦宏、王世召，其中王俊喬先生為發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任。
提名委員會：周京平、王俊喬、王世召，其中周京平為提名委員會主任。
兩個專門委員會的主任和委員，薪酬與考核委員會和審計委員會保持不變。
特此公告。
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王俊喬先生簡歷：
王俊喬，男，漢族，1966 年出生，高級工程師，碩士。王俊喬先生先后擔(dān)任中國石化集團江漢石油管理局第四機械廠生產(chǎn)安全部副主任、經(jīng)貿(mào)部主任、江漢石油管理局第四機械廠江漢建筑工程機械廠第一副廠長、廠長、江漢石油管理局第四機械廠副總工程師、副廠長、廠長、黨委副書記、江漢石油管理局副總機械師、中國石化石油工程機械有限公司副總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。自2020年12月起擔(dān)任公司副董事長、總經(jīng)理。
王俊喬先生持有公司2萬股；未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰；未被司法機關(guān)立案偵查，未被中國證監(jiān)會立案偵查；不是失信責(zé)任主體；不是失信被執(zhí)行人；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無親屬關(guān)系。符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
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