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蘇州科達科技有限公司關(guān)于“科達可轉(zhuǎn)換債券”預(yù)計滿足可轉(zhuǎn)換價格修正條件的提示性公告
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蘇州科達科技有限公司
關(guān)于“科達轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、可轉(zhuǎn)債公司債券的基本情況
2020年3月9日，經(jīng)中國證監(jiān)會《證監(jiān)會許可證[2019]1858號》批準，公司公開發(fā)行了516萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額5160.00萬元，存續(xù)期為自發(fā)行之日起6年(以下簡稱“本次發(fā)行”)。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2020]87號文件批準，公司公開發(fā)行的51600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年4月8日起在上海證券交易所上市(債券簡稱“科達可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼:113569)。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《蘇州科達科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，公司發(fā)行的“科達可轉(zhuǎn)換債券”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股，初始轉(zhuǎn)換價格為14.88元/股，最新轉(zhuǎn)換價格為14.76元/股。以往股價調(diào)整如下:
1、由于公司實施了2019年年度利潤分配計劃，自2020年7月1日起，股價調(diào)整為14.84元/股。詳見《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券股價的公告》(公告號:2020-056)
2、由于公司實施了2020年年度利潤分配計劃，自2021年5月21日起，股價調(diào)整為14.80元/股。詳見《關(guān)于2020年股權(quán)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券股價的公告》(公告號:2021-044)
3、自2022年6月29日起，由于公司實施了2021年年度利潤分配方案，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為14.76元/股，詳見《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》(公告號:2022-040)
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
(1)修正條件和修正幅度
根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價格向下修正方案，并提交公司股東大會表決。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于股東大會前20個交易日平均股票交易價格和前一個交易日平均股票交易價格較高的，修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價值和股票面值。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司必須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。
轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)
自2023年6月1日至2023年6月14日起，公司股價10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%(即12.546元/股)。如果未來20個交易日內(nèi)5個交易日的收盤價仍低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%，可能會觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)《募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“科達可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格修正條款后，確定是否修正轉(zhuǎn)換價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
蘇州科達科技有限公司董事會
2023年6月15日
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