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碳元科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月14日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘭香路7號行政樓一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，董事長陳劍波主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書王澤川先生出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司全資子公司對外投資暨簽訂招商引資合同書的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇新高的律師事務(wù)所
律師：王建 李開燕
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
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