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中信證券股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司第八屆董事會第八次會議于2023年6月5日發(fā)出書面通知，2023年6月14日完成通訊表決，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
會議以記名投票方式表決，審議通過《關于子公司對外投資變更出資金額的議案》，根據(jù)該議案：
1.同意中信證券投資有限公司以現(xiàn)金方式投資蘇州信宸股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的出資金額變更為人民幣1.22億元。
2.同意中信證券投資有限公司按照內(nèi)部管理程序辦理出資手續(xù)，包括并不限于簽署變更后的有限合伙合同及提供相關文件等。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)/連董事張佑君先生、張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生回避表決。本議案獲得通過。
本議案事先經(jīng)公司第八屆董事會關聯(lián)交易控制委員會預審通過，公司獨立非執(zhí)行董事發(fā)表了同意的事前認可及獨立意見。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年6月14日
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