本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容真實有效、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2023年度第二次臨時會議通知于2023年6月6日以電話、傳真、郵件和專人送達(dá)方式送達(dá)全體董事，會議于2023年6月14日以通訊方式召開。會議由董事長馬偉進(jìn)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席本次會議。會議應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人。會議的召集及召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　會議詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時報》的相關(guān)公告。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于同意全資子公司向銀行申請授信額度或貸款并提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：【6】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)。

　　2.審議通過了《關(guān)于授權(quán)辦理本次授信申請相關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：【6】票贊成、【0】票反對、【0】票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1.公司第九屆董事會2023年度第二次臨時會議決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月14日

　　證券簡稱：恒立實業(yè) 證券代碼：000622 公告編號：2023-33

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于同意全資子公司向銀行申請授信額度或貸款并提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實有效、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證全資子公司岳陽恒立汽車零部件有限責(zé)任公司（以下簡稱“零部件公司”）建設(shè)汽車零部件創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項目等各項工作的順利進(jìn)行，于2023年6月14日召開第九屆董事會2023年度第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于同意全資子公司向銀行申請授信額度或貸款并提供擔(dān)保的議案》，公司計劃在2023年度為零部件公司申請銀行授信額度（或銀行貸款，下同）提供擔(dān)保。具體情況如下：

　　一、2023年公司擬為全資子公司提供擔(dān)保的計劃

　　截至2022年12月31日，公司實際擔(dān)保金額約為1,394.95萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.18%，占公司2022年12月31日經(jīng)審計總資產(chǎn)的4.27%。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　公司同意2023年度為零部件公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保金額（額度）合計不超過人民幣3,900萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，其中存量擔(dān)保額度（經(jīng)2020年8月25日召開的第九屆董事會第二次會議、2020年9月16日召開的2020年度第一次臨時股東大會審議通過的擔(dān)保額度）2,000萬元，2023年擬新增擔(dān)保額度（金額）1,900萬元，以保障零部件公司項目建設(shè)所需部分資金。具體擔(dān)保金額、授信品種、金額、期限、擔(dān)保方式及貸款用途等以銀行與公司最終簽訂的書面文件為準(zhǔn)。

　　公司董事會同意授權(quán)董事長、總裁或財務(wù)總監(jiān)根據(jù)零部件公司申請銀行授信額度的需要，在不超過3,900萬元總額度范圍內(nèi)，決定零部件公司申請授信額度和提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)、金額、期限、擔(dān)保方式等具體事宜；董事會同意授權(quán)董事長、總裁或財務(wù)總監(jiān)及零部件公司法人代表簽署上述授信額度內(nèi)的授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、保函、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項文件。

　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述由公司為零部件公司提供的不超過1,900萬元額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保公司概況

　　名稱：岳陽恒立汽車零部件有限責(zé)任公司

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：湖南省岳陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白石嶺北路142號

　　法定代表人：馬立伯

　　注冊資本：伍仟萬元整

　　成立日期：2013年09月17日

　　經(jīng)營范圍：汽車零部件、普通工程機(jī)械產(chǎn)品、空調(diào)及其零部件、電池及其配件的研發(fā)、制造、加工、銷售；化工產(chǎn)品、電池原材料（以上兩項不含危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品）、金屬材料、煤炭、五金、建筑材料的銷售，制冷、空調(diào)設(shè)備制造與銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　零部件公司為公司全資子公司，公司持有零部件公司100%股權(quán)。

　?。ǘ┍粨?dān)保公司的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　零部件公司最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　三、對擔(dān)保資料的要求

　　公司如為上述擔(dān)保對象提供擔(dān)保，需與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂擔(dān)保合同，擔(dān)保合同資料中明確以下內(nèi)容：

　　1．擔(dān)保內(nèi)容：對固定資產(chǎn)構(gòu)建所需資金等貸款提供的擔(dān)保。

　　2．貸款（或擔(dān)保）對方：依法設(shè)立的國家金融機(jī)構(gòu)。

　　3．擔(dān)保方式：保證；保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　4．擔(dān)保期限：自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務(wù)履行期滿之日起不超過五年。

　　四、相關(guān)審批程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　公司第九屆董事會2023年度第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于同意全資子公司向銀行申請授信額度或貸款并提供擔(dān)保的議案》。

　　岳陽恒立汽車零部件有限責(zé)任公司為公司的全資子公司，經(jīng)營狀況良好，具備相應(yīng)的履約能力。本次擔(dān)保事項有助于零部件公司解決建設(shè)汽車零部件創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項目所需部分資金，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行有效控制，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保事項履行了法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的程序，審議程序合法有效。本次擔(dān)保事項不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

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　　公司獨立董事對公司為全資子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保事項進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為：本次被擔(dān)保對象為公司的全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保有助于零部件公司解決建設(shè)汽車零部件創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項目所需部分資金，促進(jìn)子公司的經(jīng)營發(fā)展。本次擔(dān)保事項履行了法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的程序，審議程序合法有效。本次擔(dān)保事項對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營的獨立性沒有產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司為全資子公司向銀行申請授信提供擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保情況

　　截至本公告日，公司除已經(jīng)審議通過的擔(dān)保額度2,000萬元外未發(fā)生對外擔(dān)保，不存在股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情形。具體內(nèi)容詳見公司已披露的公告（公告編號：2020-33、2020-34、2020-35、2020-38、2020-39、2023-14）。

　　上述公司為零部件公司提供的擔(dān)保事項經(jīng)審批并發(fā)生后，預(yù)計2023年公司擔(dān)保金額累計為3,900萬元，占公司2023年3月31日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.40%，占公司最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.07%。

　　六、備查文件

　　1．公司第九屆董事會2023年度第二次臨時會議決議。

　　特此公告

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月14日

　　證券簡稱：恒立實業(yè) 證券代碼：000622 公告編號：2023-34

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于持股5%以上股東所持股份變動

　　情況的補(bǔ)充公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　揭陽市中萃房產(chǎn)開發(fā)有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“恒立實業(yè)”或“公司”）于2023年6月14日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于持股5%以上股東所持股份變動情況的公告》（公告編號：2022-31），公司股東揭陽市中萃房產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“中萃公司”）因與相關(guān)方的合同糾紛，2023年6月1日被法院強(qiáng)制執(zhí)行減持了持有的恒立實業(yè)股份281萬股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)對上述公告進(jìn)行補(bǔ)充披露如下：

　　2023年6月14日，公司就有關(guān)問題通過電話及函件問詢中萃公司，中萃公司于當(dāng)日回函。據(jù)中萃公司回函明確表示：上述中萃公司持有的281萬股恒立實業(yè)股份減持，系執(zhí)行法院松陽縣法院直接在證券公司營業(yè)部通過集中競價方式賣出；中萃公司未有減持恒立實業(yè)股份計劃。

　　特此公告

　　恒立實業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年6月14日