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湖南新五豐股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
湖南新五豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新五豐”）第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2023年6月13日（周二）以通訊方式召開。公司董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)統(tǒng)計(jì)各位董事通訊表決票，本次會(huì)議審議表決結(jié)果如下：
1、公司及子公司設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂） 《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及其子公司湖南天心種業(yè)有限公司、漢壽天心生物科技有限公司、會(huì)同天心種業(yè)有限公司將向銀行申請(qǐng)開立募集資金的專項(xiàng)賬戶，并與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議, 對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管，董事會(huì)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員辦理上述募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立及募集資金監(jiān)管協(xié)
議簽署等具體事宜。
以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票通過了該議案。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了贊成的獨(dú)立意見。
特此公告。
湖南新五豐股份有限公司董事會(huì)
2023年6月15日
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