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浙江春暉智能控制股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300943證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春暉智控公告編號(hào)：2023-040
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月14日（星期三）下午14:30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月14日（星期三）的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月14日（星期三）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)春暉工業(yè)大道288號(hào)公司行政樓一號(hào)會(huì)議室。
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊廣宇先生
6.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議的出席情況
1.股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)38人，代表股份107,128,808股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.5605%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表股份106,909,858股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.4531%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)27人，代表股份218,950股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1074%。
2.中小投資者出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)29人，代表股份2,917,730股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4315%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者共計(jì)2人，代表股份2,698,780股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3241%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)27人，代表股份218,950股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1074%。
3.其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京德恒（杭州）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了如下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)紹興騰龍保溫材料有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意24,456,115股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的
99.3204%；反對(duì)167,350股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.6796%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意2,750,380股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的94.2644%；反對(duì)167,350股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的5.7356%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。
關(guān)聯(lián)股東楊廣宇先生、梁柏松先生已按規(guī)定對(duì)本議案回避表決，回避股份總數(shù)為82,505,343股，該等股份不計(jì)入本議案出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
北京德恒（杭州）律師事務(wù)所的劉秀華律師、方俊律師出席見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、審議的議案與會(huì)議通知相符、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。”
四、備查文件
1.2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江春暉智能控制股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
浙江春暉智能控制股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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