證券代碼：002481證券簡(jiǎn)稱：雙塔食品序號(hào)：2023-034

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）定為2023年6月26日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，除權(quán)日為2023年6月16日，相關(guān)大會(huì)事宜詳細(xì)公司在2023年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-025）。

2023年6月13日公司收到大股東招遠(yuǎn)市君興農(nóng)牧業(yè)發(fā)展中心（下稱“君興農(nóng)牧業(yè)”）書面形式報(bào)請(qǐng)董事會(huì)將《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案（新）》做為臨時(shí)性提議提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議，與此同時(shí)撤銷《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。非獨(dú)立董事侯選人由楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、邵萬斌老先生、劉書賢老先生調(diào)整為楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、賈母慶老先生、叢臻亭老先生；獨(dú)董侯選人仍然是張寶國(guó)老先生、孫情意老先生、趙琳女性。

以上臨時(shí)性提議合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，直接或是總計(jì)持有公司百分之三之上股份的普通股票公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股），還可以在股東會(huì)舉辦十此前明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交召集人。

截至本公告?zhèn)鞒鋈?，大股東君興農(nóng)牧業(yè)擁有34.29%的股份，具備明確提出臨時(shí)性提議的規(guī)定資質(zhì)，且臨時(shí)性提議有明確話題和實(shí)際的決議事宜，歸屬于《公司章程》所規(guī)定的股東會(huì)職責(zé)范圍，提議程序流程及內(nèi)容合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

以上提案公司在2023年6月14日舉行的第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（臨時(shí)性）表決通過，董事會(huì)同意將《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案（新）》

提交給企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議，與此同時(shí)撤銷《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》，并推遲舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，舉辦時(shí)間由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

現(xiàn)就企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議補(bǔ)充通知，相關(guān)事項(xiàng)如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、此次股東會(huì)的屆次：2023年第一次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：股東會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：股東會(huì)作為本次股東大會(huì)召集人，確定此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程。

4、會(huì)議召開時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日（周三）14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年06月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年06月28日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)除權(quán)日：2023年6月16日（周五）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東。此次股東會(huì)的除權(quán)日為2023年6月16日（星期五），于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司會(huì)議廳

詳細(xì)地址：山東省招遠(yuǎn)市金嶺鎮(zhèn)寨里村西

二、會(huì)議審議事宜

表1此次股東會(huì)提議編碼表：

四、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案或發(fā)傳真方法備案；

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00

3、備案地址：煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司證劵公司辦公室。

4、登記：

（1）公司股東委托代理人需持股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書及身份證補(bǔ)辦登記；公司股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人個(gè)人身份證、

加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可采取發(fā)傳真的形式備案，發(fā)傳真需在2023年6月19日16：00前發(fā)傳真至公司證券公司辦公室。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

六、別的

1、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：恩情戰(zhàn)、張靜靜

聯(lián)系方式：0535-8938520

發(fā)傳真：0535-2730726

2、參會(huì)人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

3、列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)陂_會(huì)三十分鐘帶上相關(guān)證明正本，到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（臨時(shí)性）決定

2、配件：參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的法人授權(quán)書

公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

附件一：

參與網(wǎng)絡(luò)投資的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的事宜表明如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362481，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：雙子樓網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄，1股意味著允許、2股意味著抵制、3股意味著放棄。

針對(duì)累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提案1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（如提案2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選公司監(jiān)事（如提案3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述相

同建議。

公司股東對(duì)總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的解決方案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

4、對(duì)同一提案的拉票以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月28日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲委托____________老先生（女性）意味著本公司（自己）參加煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議并委托履行以下投票權(quán)。若受托人并未對(duì)投票權(quán)的方式方法作出主要標(biāo)示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)，因其覺得適度的形式網(wǎng)絡(luò)投票贊同或抵制某提案或放棄。

委托代理人解決此次股東會(huì)下列提案開展決議表決

(注：請(qǐng)對(duì)每一決議事宜依據(jù)公司股東個(gè)人的建議挑選允許、放棄或是抵制并且在相對(duì)應(yīng)欄中標(biāo)明所持有的企業(yè)股份數(shù)，三者首選一項(xiàng)，選取或未做所選擇的，則視為無效授權(quán)委托。)

受托人企業(yè)（名字）：

受托人身份證號(hào)：

受托人持倉特性：

受托人持股數(shù)：

委托代理人簽字：

委托代理人身份證號(hào)：

授權(quán)委托有效期限：

受托人公司公章（簽字）：

授權(quán)委托時(shí)間：

配件三：

公司股東出席會(huì)議申請(qǐng)表

股東名稱（名字）：

詳細(xì)地址：

有效身份證件及號(hào)：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)：

聯(lián)系方式：

電子郵箱：

公司股東蓋公章（簽字）：

年月日

證券代碼：002481證券簡(jiǎn)稱：雙塔食品序號(hào)：2023-033

煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（臨時(shí)性）

決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司（下稱“雙塔食品”或“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（臨時(shí)性）于2023年6月13日以電話號(hào)碼的方式傳出會(huì)議報(bào)告，并且于2023年6月14日在企業(yè)會(huì)議室召開。例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議由老總楊君敏組織。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、審議通過了《取消關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

Q允許撤銷原提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議的《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》。

2、審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案（新）》。

決議結(jié)論：反對(duì)票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

同意將臨時(shí)性提案《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案（新）》提交給企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。第六屆董事會(huì)董事侯選人由楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、邵萬斌老先生、劉書賢老先生、張寶國(guó)老先生、孫情意老先生、趙琳女性，在其中張寶國(guó)老先生、孫情意老先生、趙琳女性為獨(dú)董侯選人，調(diào)整為第六屆董事會(huì)董事侯選人楊君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、張樹成老先生、賈母慶老先生、叢臻亭老先生、張寶國(guó)老先生、孫情意老先生、趙琳女性，在其中張寶國(guó)老先生、孫情意老先生、趙琳女性為獨(dú)董侯選人，別的保持一致。

3、審議通過了《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

決議結(jié)論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議原定2023年6月26日在公司召開，推遲

至2023年6月28日舉辦，別的保持一致。主要內(nèi)容詳細(xì)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于延期召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、取消部分議案并增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。

三、備查簿文檔

企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)（臨時(shí)性）決定。

后附一部分執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷。

特此公告。

煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

一部分執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

1、賈母慶老先生，1987年出世，中國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科文憑。曾就職于煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)市君興農(nóng)牧業(yè)發(fā)展中心。賈母慶老先生現(xiàn)階段未擁有本企業(yè)股票。

賈母慶老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者或禁止進(jìn)入時(shí)限并未期滿的情況，不會(huì)有《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況。

2、叢臻亭老先生，1990年出世，中國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科文憑。曾就職于農(nóng)業(yè)銀行、招遠(yuǎn)市蟲蟲網(wǎng)吧、北京市南澳綠亨進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司、招遠(yuǎn)市寶暉建筑工程公司、煙臺(tái)市雙塔食品有限責(zé)任公司，現(xiàn)就職于招遠(yuǎn)市君興農(nóng)牧業(yè)發(fā)展中心。叢臻亭老先生現(xiàn)階段未擁有本企業(yè)股票。

叢臻亭老先生未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者或禁止進(jìn)入時(shí)限并未期滿的情況，不會(huì)有《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，不會(huì)有做為失信被執(zhí)行人情況。