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浙江省日發(fā)精密機械制造有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002520證券簡稱：日發(fā)精機序號：2023-053
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對企業(yè)股東會議決議的行政決策的參與性，此次股東大會審議的那一部分提案對中小股東獨立記票。中小投資者指除董事、公司監(jiān)事、管理層、直接或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
2、此次會議召開期內(nèi)并沒有提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。
一、召開工作會議基本概況
1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2、會議召集人：企業(yè)第八屆股東會
3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年6月14日15:00
網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月14日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月14日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
6、證券登記日：2023年6月7日
7、參加目標(biāo)：
（1）在證券登記日持有公司股份股東；
截至證券登記日2023年6月7日在下午收盤時，在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，不可以親身參加股東會現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件二），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。
（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江省新昌縣七星街道日發(fā)數(shù)據(jù)科技園區(qū)企業(yè)三樓會議廳
二、大會參與狀況
參加此次股東會股東及公司股東委托代表者共17名，意味著股權(quán)281,458,271股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的35.1715%。在其中：
1、現(xiàn)場會議狀況
參加此次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代表者共3名，意味著股權(quán)280,833,321股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的35.0934%；
2、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件股東14名，意味著股權(quán)624,950股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0781%。
以上出席會議股東中，中小投資者及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人共15名，意味著股權(quán)20,238,673股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的2.5291%。
現(xiàn)場會議由董事長吳捷老先生組織，董事、公司監(jiān)事親身參加了大會，公司高級管理人員和印證侓師出席了大會。
三、提案決議和表決狀況
此次會議以記名投票與互聯(lián)網(wǎng)決議的形式審議通過了下列提案，決議情況如下：
審議通過了《關(guān)于回購并注銷公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)未完成2022年度業(yè)績承諾對應(yīng)補償股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
決議狀況：19,938,723股允許，267,950股抵制，32,000股放棄，261,219,598股逃避，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5179%。
在其中，中小投資者決議狀況為：19,938,723股允許，267,950股抵制，32,000股放棄，允許股票數(shù)占出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5179%。
四、律師見證狀況
此次會議由國浩律師（杭州市）法律事務(wù)所印證并提交了《法律意見書》，該法律意見書覺得：貴司此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定為合理合法、合理。
五、大會備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第二次股東大會決議決定；
2、國浩律師（杭州市）公司有關(guān)此次股東會的法律意見書。
特此公告。
浙江省日發(fā)精密機械制造有限責(zé)任公司
股東會
二○二三年六月十四日
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