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中石化石油機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議公示
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一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
中石化石油機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆股東會(huì)第十九次會(huì)議報(bào)告于2023年6月12日發(fā)送電子郵件方法傳出，大會(huì)于2023年6月14日根據(jù)發(fā)傳真通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參與執(zhí)行董事7名，具體參與執(zhí)行董事7名。大會(huì)工作的通知、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決定真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；
股東會(huì)通過(guò)決議，競(jìng)選王峻喬先生為公司發(fā)展第八屆股東會(huì)老總，其辭去副董和總經(jīng)理職務(wù)。
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任的議案》；
股東會(huì)通過(guò)決議，將股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)主任調(diào)整至王峻喬先生。
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。
股東會(huì)通過(guò)決議，補(bǔ)充王峻喬先生為股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)。
決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、第八屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
中石化石油機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月14日
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