我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：優(yōu)彩資源

債卷編碼：127078 債卷通稱(chēng)：優(yōu)彩可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：7.35元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓起止時(shí)間：2023年6月20日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓截止日期：2028年12月13日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)由來(lái)：新增加股權(quán)

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2022年11月22日開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2957號(hào)）審批，公司在2022年12月14日向社會(huì)公布推出了顏值總金額6億的可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，發(fā)行數(shù)量為600.00萬(wàn)多張，時(shí)限6年。公司本次募資總額為rmb600,000,000.00元，扣減各類(lèi)發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb10,830,915.10元（沒(méi)有企業(yè)增值稅），企業(yè)具體募資凈收益金額為589,169,084.90元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2022年12月20日對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了?？凋?yàn)字[2022]000941號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕4 號(hào)”文允許，企業(yè) 60,000.00 萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2023年1月9日在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱(chēng)“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127078”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時(shí)（2022 年12月20日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2023 年6月20日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028 年12月13日）止（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)交易日內(nèi)；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議條款

（一）發(fā)行數(shù)量：600.00萬(wàn)多張；

（二）發(fā)行規(guī)模：60,000.00萬(wàn)余元；

（三）票面價(jià)值：100元/張；

（四）債券的收益率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。期滿(mǎn)贖出價(jià)格115元（含最后一期貸款利息）。

（五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售的時(shí)候起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)交易日內(nèi)；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）；

（六）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時(shí)（2022年12月20日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間（2023年6月20日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028年12月13日）止（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)交易日內(nèi)；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）；

（七）轉(zhuǎn)股價(jià)格：7.35元/股；

（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)由來(lái)：新增加股權(quán)。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)按照深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，利用深圳交易所交易軟件以報(bào)盤(pán)形式進(jìn)行。

2、持有者能將自身賬戶(hù)中的“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)債”或者部分申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，實(shí)際轉(zhuǎn) 股黃金操作建議持有者在申報(bào)前資詢(xún)銀行開(kāi)戶(hù)證劵公司。

3、可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓最少申請(qǐng)單位為1張，每一張面值為 100 元，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為1股；同一交易日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類(lèi)匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。在其中

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

P：指申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶(hù)余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)天后的五個(gè)交易日支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面價(jià)值及其相對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

4、可轉(zhuǎn)換公司債券交易申請(qǐng)先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券金額超過(guò)實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實(shí)際擁有的金額開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)暾?qǐng)辦理剩余的部分給予撤銷(xiāo)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023年6月20日至2028年12月13日）深圳交易所交易日正常的股票交易時(shí)間申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)韵聲r(shí)長(zhǎng)以外：

1、依照《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間；

2、企業(yè)股票停牌時(shí)間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍潔及銷(xiāo)戶(hù)

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷(xiāo)戶(hù)）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶(hù)余額，與此同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換公司債券持有者對(duì)應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當(dāng)天買(mǎi)入的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)天可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?？赊D(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一個(gè)交易日發(fā)售商品流通。可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓全過(guò)程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿(mǎn)償還本錢(qián)并支付最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿(mǎn)一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱(chēng)“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日。

②還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)交易日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

四、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.35元/股，不少于募集說(shuō)明書(shū)公示此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前交易日買(mǎi)賣(mài)價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買(mǎi)價(jià)）與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。

前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總金額/該二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易總產(chǎn)量；前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

截止到本公告公布日，“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格未出現(xiàn)調(diào)節(jié)。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類(lèi)型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

（一）贖回條款

1、期滿(mǎn)贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)，企業(yè)會(huì)以此次可轉(zhuǎn)換公司債券票上顏值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢(qián)給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、如果有條件贖回條款

轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票在持續(xù)三十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日中最少十五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日的收盤(pán)價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA =B×i×t/365

IA ：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，變更后的買(mǎi)賣(mài)日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

（二）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)回售給企業(yè)。

如在以上買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買(mǎi)賣(mài)日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在變更后的買(mǎi)賣(mài)日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日起重算。

最終2個(gè)計(jì)算利息本年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換公司債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書(shū)里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢(qián)回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的本企業(yè)股票具有和原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

七、其他事宜

投資人如果需要進(jìn)一步了解“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱2022年12月12日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

特此公告。

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董 事 會(huì)

2023年6月15日