證券代碼：688576證券簡稱：香山高新科技公示序號：2023-006

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴格把控風(fēng)險性，擬運用不得超過55,000萬余元（包括本數(shù)）閑置不用自籌資金項目投資安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。使用年限自第三屆股東會第十六次會議審議根據(jù)的時候起12個月合理，在上述情況信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。股東會受權(quán)公司管理人員履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)文件，具體事宜由公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實?，F(xiàn)就公司本次應(yīng)用臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況公告如下：

一、此次應(yīng)用臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升企業(yè)資金使用效益，提升企業(yè)投資回報股東回報，在保證不受影響公司主要業(yè)務(wù)順利開展，確保經(jīng)營融資需求和嚴控風(fēng)險前提下，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）自有資金

此次公司擬開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的資金來源為企業(yè)臨時閑置不用自籌資金，不受影響企業(yè)正常運營。

（三）金額及時間

應(yīng)用信用額度不得超過55,000萬余元（包括本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限不得超過12月，在上述情況信用額度和使用時間內(nèi)，企業(yè)可以循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（四）投資產(chǎn)品

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴格把控風(fēng)險性，運用閑余自籌資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財商品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），并且不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（五）實施方法

董事會受權(quán)公司管理人員結(jié)合實際情況申請辦理相關(guān)的事宜。

（六）信息公開

企業(yè)將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)矩的規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

二、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證不受影響公司主要業(yè)務(wù)順利開展，確保經(jīng)營融資需求和嚴控風(fēng)險前提下所進行的。現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高企業(yè)資金使用效益，提升企業(yè)整體盈利，進而為公司與公司股東牟取更多回報率。

三、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

為規(guī)避風(fēng)險，企業(yè)進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時，挑選安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財商品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），整體嚴控風(fēng)險，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項項目投資接到市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險管控措施

1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類，購買理財時，將挑選安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財商品，確立理財產(chǎn)品額度、時限、投資產(chǎn)品、彼此權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。

2、企業(yè)將及時分析與追蹤金融機構(gòu)的投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

四、履行決議程序流程

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金正常情況下，為進一步提高資金使用效益，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣55,000萬余元（包括本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、重點建議表明

(一)獨董建議

獨董覺得：提升企業(yè)資金使用效益，在確保公司主要業(yè)務(wù)正常的和資源安全的前提下，應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高企業(yè)資金的使用率，提升企業(yè)盈利，也不會影響企業(yè)正常的經(jīng)營活動，符合公司及眾多股東權(quán)益。公司本次應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的管理決策審批流程，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

綜上所述，獨董一致同意企業(yè)不久的將來12個月對信用額度不超過人民幣55,000萬余元（包括本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

(二)職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和保障資產(chǎn)安全的情況下所進行的，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。與此同時能夠提升資金使用效益，得到一定投資收益，進一步提升業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。

綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)不久的將來12個月對信用額度不超過人民幣55,000萬余元（包括本數(shù)）的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

特此公告。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：688576證券簡稱：香山高新科技公示序號：2023-007

重慶市香山科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金

開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及其保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款等），使用年限自股東會表決通過的時候起12月以內(nèi)合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東會受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度與使用時間內(nèi)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，具體事宜由公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實。以上事宜在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東會審核。公司獨立董事發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“承銷商”）對于該事宜出具了確立贊同的審查建議?，F(xiàn)就公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2023]804號），企業(yè)初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股(A股)個股1,325.0367億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價135.80元。這次發(fā)行募資總額為rmb179,939.98萬余元，具體募資凈收益為163,152.86萬余元。截止到2023年6月1日，以上募資已經(jīng)全部及時，永拓會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（永證驗字（2023）210011號）。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點賬戶中，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。詳細情況詳細2023年6月5日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

結(jié)合公司于2023年6月1日發(fā)布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（下稱“招股書”）公布的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

截止到本公告公布日，企業(yè)的募投項目正處在積極推動中，因為募集資金投資項目建設(shè)和資金投入需要一定周期時間，且結(jié)合公司募資的應(yīng)用方案，企業(yè)的那一部分募資存有臨時閑置不用情況。

三、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資的目的

在保證不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行及其保證募資安全的情況下，提升募資的使用率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達到公司股東利潤最大化。

（二）項目投資產(chǎn)品種類

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴格把控風(fēng)險性，擬運用一部分臨時閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、存定期、大額存款等），所以該等投資理財產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

企業(yè)將依據(jù)募集資金使用狀況，將一些臨時閑置募集資金分筆按靈便時限、6月之內(nèi)、6-12月等各個時限開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，時限一般不超過12月。

（三）決定有效期限及管理決策

自董事會審議通過的時候起12個月合理。

（四）項目投資信用額度及時限

此次擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月，在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（五）實施方法

在信用額度范圍之內(nèi)，股東會受權(quán)公司管理人員履行此項決定權(quán)及簽定有關(guān)法律條文，具體事宜由公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實和跟蹤監(jiān)管。

（六）信息公開

企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)，不容易變向更改募集資金用途。

四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

在滿足相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響公司正常運營、企業(yè)募資融資計劃順利進行和募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)將也不會影響企業(yè)日常運營和募集資金投資項目的順利開展，與此同時能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。

五、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

雖然企業(yè)挑選高收益投資品種的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當?shù)馗深A(yù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險管控措施

1、董事會受權(quán)公司管理人員履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選高品質(zhì)合作者、確立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額期內(nèi)、挑選現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，要及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

2、企業(yè)內(nèi)審部門承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財務(wù)部門及時會計賬務(wù)處理，并且對會計賬務(wù)處理狀況進行核查。在每一個季末對每一個募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品投資新項目進行檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。

3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

4、企業(yè)應(yīng)嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

六、履行決議程序流程

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用信用額度不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自此次股東會表決通過的時候起12月。公司獨立董事就得等事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

以上事宜在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

七、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：公司本次擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，內(nèi)容與決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且公司本次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并沒有與募集資金投資項目的項目建設(shè)內(nèi)容相排斥，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢權(quán)益的必須，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，獲得優(yōu)良資金收益。

綜上所述，公司獨立董事允許企業(yè)使用一部分閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：在確保企業(yè)募資融資計劃順利進行前提下，企業(yè)使用信用額度不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，有助于提高募集資金使用高效率，可以獲得一定的項目效益。以上事宜不會有變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用一部分閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商審查建議

承銷商覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的決策制定。企業(yè)使用一部分閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，進一步提高了資金使用效益，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定以及公司的募資資金管理辦法。承銷商針對企業(yè)使用一部分閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)事宜情況屬實。

特此公告。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：688576證券簡稱：香山高新科技公示序號：2023-008

重慶市香山科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金償還銀行借款

和永久性補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會第十六次會議第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金rmb29,000萬元用于償還銀行借款和永久性補充流動資金，占首次公開發(fā)行股票超募資金總金額97,029.41萬余元比例為29.89%。企業(yè)近期12個月總計應(yīng)用超募資金償還銀行借款和永久性補充流動資金金額不得超過超募資金總額30%，還許諾此次應(yīng)用一部分超募資金補充流動資金后12個月沒有進行高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，承銷商東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“承銷商”)對該事宜出具了確立贊同的審查建議。本事宜尚要遞交股東大會審議。詳情如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2023]804號），企業(yè)初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股(A股)個股1,325.0367億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價135.80元。這次發(fā)行募資總額為rmb179,939.98萬余元，具體募資凈收益為163,152.86萬余元。截止到2023年6月1日，以上募資已經(jīng)全部及時，永拓會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的募資及時情況進行檢審，并提交了《驗資報告》（永證驗字（2023）210011號）。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，建立了有關(guān)募資重點帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點賬戶中，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資三方監(jiān)管協(xié)議。詳細情況詳細2023年6月5日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

結(jié)合公司于2023年6月1日發(fā)布的《重慶西山科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（下稱“招股書”）公布的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

此次募資凈收益為163,152.86萬余元，在其中超量募資總金額97,029.41萬余元。

三、此次應(yīng)用一部分超募資金償還銀行借款和永久性補充流動資金計劃

為了保證募集資金使用高效率、減少財務(wù)成本、維護保養(yǎng)上市企業(yè)和股東個人利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)運營需求及財務(wù)狀況，在確保募投項目進度及募資要求情況下，公司擬應(yīng)用超募資金29,000萬元用于償還銀行借款和永久性補充流動資金，占超募資金總金額比例為29.89%，企業(yè)近期12個月總計應(yīng)用超募資金償還銀行借款和永久性補充流動資金金額不得超過超募資金總額30%，未違背證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

鄭重承諾：每12個月總計應(yīng)用超募資金額度將不會超出超募資金總額30%；此次應(yīng)用超募資金償還銀行借款和永久性補充流動資金也不會影響募投項目建設(shè)中的融資需求；在補充流動資金后12個月沒有進行高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標給予財務(wù)資助。

四、履行決議程序流程

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金29,000萬元用于償還銀行借款和永久性補充流動資金。公司獨立董事就得等事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

以上事宜尚要遞交股東大會審議。

五、重點建議表明

(一)獨董建議

獨董覺得：公司擬應(yīng)用一部分超募資金29,000萬元用于償還銀行借款和永久補充流動資金，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和《重慶西山科技股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分超募資金償還銀行借款和永久性補充流動資金有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況。

綜上所述，公司獨立董事允許企業(yè)使用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金，并同意將這些事宜提交公司股東大會審議。

(二)職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況。

綜上所述，公司監(jiān)事會允許企業(yè)使用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金，該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

(三)承銷商審查建議

承銷商覺得：企業(yè)使用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了很明確的同意意見，依法履行必須的決策制定，尚要遞交企業(yè)股東大會審議。企業(yè)使用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資融資計劃的順利進行，有助于提高募資的使用率，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求，符合公司和公司股東利益。承銷商針對企業(yè)使用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金相關(guān)事宜情況屬實。

特此公告。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：688576證券簡稱：香山高新科技公示序號：2023-009

重慶市香山科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022年年度股東大會提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、股東會相關(guān)情況

1.股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2.股東會舉辦時間：2023年6月30日

3.股東會除權(quán)日：

二、提升臨時性提議的說明

1.提案人：郭毅軍

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月10日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有3.09%股權(quán)股東郭毅軍，在2023年6月14日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時性提議具體內(nèi)容

2023年6月14日，董事會接到公司股東郭毅軍書面形式遞交的《關(guān)于提請增加2022年年度股東大會臨時提案的函》。報請股東會將下列提案做為臨時性提議，提交公司2022年年度股東大會決議。

1、《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》

以上臨時性提議早已公司在2023年6月14日舉行的第三屆股東會第十六次會議第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，獨董已對于該臨時性提議發(fā)布了確立贊同的單獨建議。董事會允許公司股東郭毅軍的建議，現(xiàn)就以上提案做為新增加第9項提案提交公司2022年年度股東大會決議。以上臨時性提議必須對中小股東獨立記票。

三、除了以上提升臨時性提議外，于2023年6月10日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、提升臨時性提議后公司股東會議的相關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉辦日期、時長：2023年6月30日13點0分

舉辦地址：重慶北部新區(qū)高新園木星科技發(fā)展中心（黃山大道中區(qū)9號）香山高新科技一會議廳

（二）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：2023年6月30日

網(wǎng)上投票截止時間：2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

（三）證券登記日

原通知股東會證券登記日不會改變。

（四）股東會提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、3、4、5、6、8早已企業(yè)第三屆股東會第十五次會議審議根據(jù)，提案9早已企業(yè)第三屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，提案2、3、4、5、7早已企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，提案9早已企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。公司將在股東會舉行前上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表《重慶西山科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：提案8

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

特此公告。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司股東會或其它召集人

2023年6月15日

●上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

重慶市香山科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688576證券簡稱：香山高新科技公示序號：2023-005

重慶市香山科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

重慶市香山科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第九次例會于2023年6月14日早上10:30以現(xiàn)場會議方式為企業(yè)一會議室召開。應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長常婧集結(jié)和組織。會議報告于2023年6月9日根據(jù)書面形式方式及電話等方法傳出。

此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會通過審批、決議，根據(jù)下列決定：

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和保障資產(chǎn)安全的情況下所進行的，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。與此同時能夠提升資金使用效益，得到一定投資收益，進一步提升業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-006）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

（二）表決通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

職工監(jiān)事覺得：在確保企業(yè)募資融資計劃順利進行前提下，企業(yè)使用信用額度不超過人民幣100,000萬余元（包括本數(shù)）的那一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品，有助于提高募集資金使用高效率，可以獲得一定的項目效益。以上事宜不會有變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-007）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

（三）表決通過《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以償還銀行借款和永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況。主要內(nèi)容詳細企業(yè)交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的企業(yè)《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的公告》（公示序號：2023-008）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

重慶市香山科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月15日