我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司已經(jīng)在2023年5月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

2023年5月25日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案》。

3．會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日（星期一），在下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5．大會(huì)的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6．大會(huì)投票方式：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時(shí)間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開(kāi)展決議。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7．除權(quán)日：2023年6月12日

8．大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月12日在下午收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

9．會(huì)議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表明：

1．在本次會(huì)議上，獨(dú)董作2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)。

2．依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案4、提案8對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

3．提案8為尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

之上提議涉及具體內(nèi)容早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第六屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第六屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)2023年4月25日、2023年5月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案方式

1．備案方法：

法人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）；公司股東授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會(huì)、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書(shū)面委托書(shū)。

公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的授權(quán)委托書(shū)最少必須在交流會(huì)舉辦前二十四小時(shí)備放置董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

2．備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年6月13日至16日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30

3．備案地址：董事會(huì)秘書(shū)辦公室

4．委托履行投票權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)。

（3）委托人的法人授權(quán)書(shū)。

（4）受委托人的身份證掃描件。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1．大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2．與會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

1．建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第六屆股東會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2．深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十五日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1．普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫(xiě)決議建議。

此次股東會(huì)的議案屬于非累積投票提案，對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15，截止時(shí)間為2023年6月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）15:00。

2．公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，對(duì)下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）履行投票權(quán)：（如果沒(méi)有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）： 受委托人：

受托人股票賬戶： 受委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 授權(quán)委托時(shí)間：

受托人持倉(cāng)特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1．本委托有效期：始行法人授權(quán)書(shū)簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2．企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3．法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理。