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蘇州科達科技發(fā)展有限公司 有關(guān)“科達可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達到轉(zhuǎn)股價格 調(diào)整要求的提示性公告
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公示序號：2023-043
可轉(zhuǎn)債編碼：113569可轉(zhuǎn)債通稱：科達可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)債券的相關(guān)情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1858號”文審批，公司在2020年3月9日發(fā)行了516萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額51,600.00萬余元，存續(xù)期限為自發(fā)售的時候起6年（下稱“本次發(fā)行”）。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書[2020]87號文允許，企業(yè)公開發(fā)行51,600.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113569）。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“科達可轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展普通股票，初始轉(zhuǎn)股價格為14.88元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為14.76元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)情況如下：
1、因為公司執(zhí)行2019年本年度利潤分配方案，自2020年7月1日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.84元/股，詳細《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2020-056）
2、因為公司執(zhí)行2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.80元/股，詳細《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2021-044）
3、因為公司執(zhí)行2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.76元/股，詳細《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-040）
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
（1）調(diào)整條件與修正力度
依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前一個交易日的公司股票交易平均價的較最高者，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
自2023年6月1日至2023年6月14日，股價已經(jīng)有十個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即12.546元/股）之情況，若將來二十個交易日有五個交易時間收盤價格仍小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，則有可能開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
蘇州科達科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月15日
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