證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-032

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次大會(huì)于2023年6月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月9日以郵件提醒方法送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總呂紹張先生組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到股東8人，占公司董事人數(shù)的100%。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《博眾精工科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，決議而形成決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，根據(jù)下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

審核確認(rèn)，股東會(huì)覺(jué)得：依據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予個(gè)股期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，允許激勵(lì)對(duì)象在持有個(gè)股期權(quán)漫長(zhǎng)的等待期屆滿后根據(jù)企業(yè)制訂的行權(quán)分配并對(duì)可行權(quán)的總計(jì)165.1萬(wàn)分股票期權(quán)行權(quán)，允許企業(yè)制訂的此次行權(quán)的計(jì)劃方案，并進(jìn)一步受權(quán)董事長(zhǎng)呂紹林或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次行權(quán)的各種相關(guān)事宜。

獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，約占投票數(shù)100%，不愿意0票，約占投票數(shù)0%，放棄0票，約占投票數(shù)0%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。（公示序號(hào)：2023-034）

（二）表決通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

審核確認(rèn)，股東會(huì)覺(jué)得：依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司本次銷(xiāo)戶35名離職員工已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的47.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)及2022年度個(gè)人考核不合格的5名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但不得行權(quán)的3.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)合乎《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司本次銷(xiāo)戶第三個(gè)行權(quán)期因純利潤(rùn)績(jī)效考評(píng)未達(dá)標(biāo)導(dǎo)致企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格而不得行權(quán)的165.1萬(wàn)個(gè)股期權(quán)，合乎《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；由于企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束，合乎第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未能第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，其相對(duì)應(yīng)的該3.525萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)給予銷(xiāo)戶。此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分。此次銷(xiāo)戶不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。允許企業(yè)制訂的此次注銷(xiāo)計(jì)劃方案，并進(jìn)一步受權(quán)董事長(zhǎng)呂紹林或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次注銷(xiāo)各類(lèi)相關(guān)事宜。

獨(dú)董對(duì)該項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許8票，約占投票數(shù)100%，不愿意0票，約占投票數(shù)0%，放棄0票，約占投票數(shù)0%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。（公示序號(hào)：2023-035）

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-033

博眾精工科技發(fā)展有限公司

第二屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議集結(jié)狀況

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月9日以書(shū)面形式向傳出，并且于2023年6月14日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《博眾精工科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《博眾精工科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，決議而形成決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，大會(huì)產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：依據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就，企業(yè)298名激勵(lì)對(duì)象合乎2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，根據(jù)對(duì)企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)審核，此次可行權(quán)的298名激勵(lì)對(duì)象做為2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資質(zhì)真實(shí)有效，以上激勵(lì)對(duì)象可以從持有個(gè)股期權(quán)漫長(zhǎng)的等待期屆滿后根據(jù)企業(yè)制訂的行權(quán)分配并對(duì)可行權(quán)的165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)采用大批量行權(quán)的形式進(jìn)行行權(quán)，企業(yè)制訂的行權(quán)分配合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)制訂的此次行權(quán)的計(jì)劃方案，并進(jìn)一步受權(quán)董事長(zhǎng)呂紹林或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次行權(quán)的各種相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：允許3票，約占投票數(shù)100%，不愿意0票，約占投票數(shù)0%，放棄0票，約占投票數(shù)0%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。（公示序號(hào)：2023-034）

（二）表決通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分，合乎《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次銷(xiāo)戶不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。允許企業(yè)制訂的此次注銷(xiāo)計(jì)劃方案。

決議結(jié)論：允許3票，約占投票數(shù)100%，不愿意0票，約占投票數(shù)0%，放棄0票，約占投票數(shù)0%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。（公示序號(hào)：2023-035）

（三）表決通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，會(huì)議同意競(jìng)選呂軍輝先生為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許3票，約占投票數(shù)100%，不愿意0票，約占投票數(shù)0%，放棄0票，約占投票數(shù)0%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告》。（公示序號(hào)：2023-036）

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月15日

證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-034

博眾精工科技發(fā)展有限公司

2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期

行權(quán)條件造就的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●個(gè)股期權(quán)擬行權(quán)總數(shù)：165.1萬(wàn)分

●行權(quán)個(gè)股由來(lái)：公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“博眾精工”或“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司表示博眾精工2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、股權(quán)激勵(lì)方案準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案和履行程序

公司在2020年6月制訂并執(zhí)行《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”或“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”），總計(jì)向393名激勵(lì)對(duì)象授于1,101萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股，授于日是2020年6月10日，有效期限自個(gè)股期權(quán)授于日至激勵(lì)對(duì)象獲授的個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)、廢止或銷(xiāo)戶之日起計(jì)算，一般不超過(guò)48月。公司在2020年5月26日舉辦第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，并在2020年6月10日舉辦2020本年度第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》，批準(zhǔn)了《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》。

（二）歷年來(lái)個(gè)股期權(quán)授于狀況

（三）行權(quán)數(shù)量及行權(quán)總?cè)藬?shù)調(diào)節(jié)狀況

1、第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量及行權(quán)總數(shù)

2021年8月30日，第二屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已造就，由于32名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再滿足本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定，公司決定撤銷(xiāo)以上激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)；第一個(gè)行權(quán)期合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共361名；第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的期權(quán)激勵(lì)為應(yīng)起效個(gè)股期權(quán)數(shù)量50%，總共153.15萬(wàn)分。

截止到2022年6月10日，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期一共有合乎行權(quán)條件的357名激勵(lì)對(duì)象具體行權(quán)，具體行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到151.65萬(wàn)分，合乎行權(quán)條件的許多4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因舍棄行權(quán)，它在第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的1.50萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)已停用。

第一個(gè)行權(quán)期完成后，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高效個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到714.70萬(wàn)分，擁有目標(biāo)總計(jì)361名。

2、第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量及行權(quán)總數(shù)

2022年6月30日，第二屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已造就，由于23名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再滿足本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定，公司決定撤銷(xiāo)以上激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)；由于2名激勵(lì)對(duì)象2021年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C，它在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)要起效個(gè)股期權(quán)不能起效；第二個(gè)行權(quán)期合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共336名；第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的期權(quán)激勵(lì)為應(yīng)起效個(gè)股期權(quán)數(shù)量50%，總共142.05萬(wàn)分。

截止到2023年6月10日，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束。第二個(gè)行權(quán)期一共有合乎行權(quán)條件的330名激勵(lì)對(duì)象具體行權(quán)，具體行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到138.525萬(wàn)分，合乎行權(quán)條件的許多6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因舍棄行權(quán)，它在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)可行權(quán)的3.525萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)已停用。

第二個(gè)行權(quán)期完成后，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高效個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到381萬(wàn)分，擁有目標(biāo)總計(jì)338名。

3、第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)數(shù)量及行權(quán)總數(shù)

2022年7月1日至本公示出示日，由于35名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再滿足本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定，公司決定撤銷(xiāo)以上激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)并銷(xiāo)戶此35名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的總計(jì)47.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C/D，它在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)要起效個(gè)股期權(quán)不能起效，公司決定銷(xiāo)戶該5名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共3.4萬(wàn)分。

截止到本公告出示日，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高效個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到330.2萬(wàn)分，擁有目標(biāo)總計(jì)298名。

（四）歷期股票期權(quán)行權(quán)狀況

截止到2022年6月10日，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已結(jié)束。第一個(gè)行權(quán)期一共有合乎行權(quán)條件的357名激勵(lì)對(duì)象具體行權(quán)，具體行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到151.65萬(wàn)分，已經(jīng)在2021年9月30日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行登記工作，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年10月9日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期第一次行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公示序號(hào)：2021-012）。

第一個(gè)行權(quán)期完成后，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高效個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到714.70萬(wàn)分，擁有目標(biāo)總計(jì)361名。

截止到2023年6月10日，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束。第二個(gè)行權(quán)期一共有合乎行權(quán)條件的330名激勵(lì)對(duì)象具體行權(quán)，具體行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到138.525萬(wàn)分，已經(jīng)在2022年7月28日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行登記工作，行權(quán)價(jià)格為4.16元/股。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年7月30日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《博眾精工科技股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公示序號(hào)：2022-062）。

第二個(gè)行權(quán)期完成后，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高效個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到381萬(wàn)分，擁有目標(biāo)總計(jì)338名。

二、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件表明

（一）股東會(huì)就本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)置的股票期權(quán)行權(quán)條件成就的討論具體情況

2023年6月14日，第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。董事會(huì)覺(jué)得2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，并受權(quán)董事長(zhǎng)呂紹林以及受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次行權(quán)的各種相關(guān)事宜。

（二）此次激勵(lì)對(duì)象行權(quán)合乎股權(quán)激勵(lì)方案要求的各種行權(quán)條件

本激勵(lì)計(jì)劃的授于日是2020年6月10日，公司在2021年5月12日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板，公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予個(gè)股期權(quán)第三個(gè)等待期已經(jīng)在2023年6月9日期滿。

關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃授于個(gè)股期權(quán)第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就表明如下所示：

總的來(lái)說(shuō)，企業(yè)本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已造就，合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共298名；第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的期權(quán)激勵(lì)為應(yīng)起效個(gè)股期權(quán)數(shù)量50%，總共165.1萬(wàn)分，占公司現(xiàn)階段總股本的0.37%。

（三）沒(méi)有達(dá)到行權(quán)條件的個(gè)股期權(quán)的處理方式

依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于35名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該35人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)47.4萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶。

依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人考核結(jié)果顯示C/D，它在第三個(gè)行權(quán)期內(nèi)要起效個(gè)股期權(quán)不能起效，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶該5名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共3.4萬(wàn)分。

依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)2022年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）較2019年度年增長(zhǎng)率小于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶2022年度個(gè)人考核符合要求的298名在職人員激勵(lì)對(duì)象在第三個(gè)行權(quán)期不可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共165.1萬(wàn)分。

（四）獨(dú)董及職工監(jiān)事就股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)置的股票期權(quán)行權(quán)條件成就公開(kāi)發(fā)表建議。

獨(dú)董覺(jué)得，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就，企業(yè)具有《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及企業(yè)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》要求的實(shí)行股權(quán)激勵(lì)方案的法律主體，未出現(xiàn)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期不得行權(quán)的情況。企業(yè)298名激勵(lì)對(duì)象合乎2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，所以該等激勵(lì)對(duì)象行權(quán)資質(zhì)真實(shí)有效，以上激勵(lì)對(duì)象可以從持有個(gè)股期權(quán)漫長(zhǎng)的等待期屆滿后根據(jù)企業(yè)制訂的行權(quán)分配并對(duì)可行權(quán)的總計(jì)165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)采用大批量行權(quán)的形式進(jìn)行行權(quán)，企業(yè)制訂的行權(quán)分配合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

職工監(jiān)事覺(jué)得：依據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件早已造就，企業(yè)298名激勵(lì)對(duì)象合乎2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的第三個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件，根據(jù)對(duì)企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)審核，此次可行權(quán)的298名激勵(lì)對(duì)象做為2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資質(zhì)真實(shí)有效，以上激勵(lì)對(duì)象可以從持有個(gè)股期權(quán)漫長(zhǎng)的等待期屆滿后根據(jù)企業(yè)制訂的行權(quán)分配并對(duì)可行權(quán)的165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)采用大批量行權(quán)的形式進(jìn)行行權(quán)，企業(yè)制訂的行權(quán)分配合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)制訂的此次行權(quán)的計(jì)劃方案，并進(jìn)一步受權(quán)董事長(zhǎng)呂紹林或者其受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次行權(quán)的各種相關(guān)事宜。

三、此次行權(quán)實(shí)際情況

（一）授予日：2020年6月10日。

（二）行權(quán)總數(shù)：1,651,000份。

（三）行權(quán)總數(shù)：298人。

（四）行權(quán)價(jià)格：4.16元/股。

（五）個(gè)股由來(lái)：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。

（六）行權(quán)方法：大批量行權(quán)。

（七）行權(quán)分配：此次行權(quán)為本激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)行權(quán)期，準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月10日起止2024年6月9日。企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定的行權(quán)潛伏期，統(tǒng)一為合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理股票期權(quán)行權(quán)以及相關(guān)行權(quán)股權(quán)登記，并把中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）申請(qǐng)辦理結(jié)束股份變更登記當(dāng)天定為行權(quán)日，與此同時(shí)于行權(quán)完成后申請(qǐng)辦理工商變更登記及其它一切手續(xù)。激勵(lì)對(duì)象持有的此次可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)需在企業(yè)確立的行權(quán)潛伏期內(nèi)行人權(quán)結(jié)束；行權(quán)對(duì)話框期屆滿，本期未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)不可再次權(quán)或遞延到下一行權(quán)期，由企業(yè)給予銷(xiāo)戶。

（八）激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)及行權(quán)狀況

（九）激勵(lì)對(duì)象行權(quán)后所獲得的企業(yè)股票的出讓限定

依據(jù)《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象行權(quán)后所獲得的企業(yè)股票的出讓限定如下所示：

1、激勵(lì)對(duì)象在企業(yè)上市后因?yàn)樾袡?quán)所取得的個(gè)股，自行權(quán)日起3年內(nèi)高管增持。上述情況屆滿后，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)對(duì)比執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員的有關(guān)減持規(guī)定實(shí)行。

2、在激勵(lì)計(jì)劃的期限內(nèi)，假如《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《博眾精工科技股份有限公司章程》上對(duì)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則激勵(lì)對(duì)象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時(shí)合乎修訂后的《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《博眾精工科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

四、職工監(jiān)事對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行審查后，覺(jué)得它作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)資質(zhì)真實(shí)有效。

五、行權(quán)日及交易企業(yè)股票狀況的表明

本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包含董事、高管人員。

六、個(gè)股期權(quán)費(fèi)用計(jì)算及表明

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，在授予日，公司使用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型明確個(gè)股期權(quán)在授予日的投資性房地產(chǎn)；授于今后，企業(yè)已經(jīng)在相對(duì)應(yīng)的等待期依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)此次股票期權(quán)行權(quán)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行相關(guān)攤銷(xiāo)費(fèi)，記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用以及資本公積金；在行權(quán)日，企業(yè)僅按照實(shí)際行權(quán)總數(shù)，確定總股本和股本溢價(jià)，此次股票行權(quán)也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

上海市澄澈則正法律事務(wù)所覺(jué)得，企業(yè)已就此次行權(quán)獲得目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)；本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期等待期已期滿，公司及此次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件；此次行權(quán)合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待依據(jù)受權(quán)申請(qǐng)辦理此次行權(quán)相關(guān)的事宜并針對(duì)此次行權(quán)的推進(jìn)依規(guī)履行信息披露義務(wù)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（三）第二屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議；

（四）上海市澄澈則正法律事務(wù)所有關(guān)博眾精工科技發(fā)展有限公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃銷(xiāo)戶一部分個(gè)股期權(quán)及第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-035

博眾精工科技發(fā)展有限公司

有關(guān)銷(xiāo)戶2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一部分個(gè)股期權(quán)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月14日舉辦第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。由于35名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該35人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)47.4萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶；由于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C/D，它在第三個(gè)行權(quán)期里的個(gè)股期權(quán)不能起效，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶它在第三個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2022年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）較2019年度年增長(zhǎng)率小于50%，依據(jù)《博眾精工科技股份有限公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（下稱“《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”或“2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，第三個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人考核符合要求的298名在職人員激勵(lì)目標(biāo)第三個(gè)行權(quán)期相匹配不得行權(quán)的165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束，合乎第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未能第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，其相對(duì)應(yīng)的可以從第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)的3.525萬(wàn)分股指期貨已停用，股東會(huì)允許對(duì)于該3.525萬(wàn)分股指期貨給予銷(xiāo)戶；此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃概述

（一）2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及履行程序

1、2020年5月26日，公司召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等和本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案。公司獨(dú)立董事就《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

2、2020年5月26日，公司召開(kāi)第一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等和本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案。

3、2020年6月10日，公司召開(kāi)2020本年度第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》等和本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案。

4、2021年8月30日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，由于企業(yè)2020本年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）小于2019年，本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的153.15萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于32名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該32人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)80萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶；此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨233.15萬(wàn)分。公司獨(dú)立董事對(duì)個(gè)股期權(quán)銷(xiāo)戶事宜完全同意并做出了獨(dú)立性建議。

5、2022年6月30日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分已授予股票期權(quán)的議案》。由于企業(yè)2021年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）小于2019年，本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的142.05萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于2名激勵(lì)對(duì)象2021年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C，它在第二個(gè)行權(quán)期里的個(gè)股期權(quán)不能起效，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶它在第二個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的1.65萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于23名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該23人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)47.95萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶；由于企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已結(jié)束，合乎第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的4名激勵(lì)對(duì)象未能第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，其相對(duì)應(yīng)的可以從第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)的1.50萬(wàn)分股指期貨已停用，股東會(huì)允許對(duì)于該1.50萬(wàn)分股指期貨給予銷(xiāo)戶；此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨193.15萬(wàn)分。公司獨(dú)立董事對(duì)個(gè)股期權(quán)銷(xiāo)戶事宜完全同意并做出了獨(dú)立性建議。

6、2023年6月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第二十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。由于35名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該35人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)47.4萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶；由于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C/D，它在第三個(gè)行權(quán)期里的個(gè)股期權(quán)不能起效，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶它在第三個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2022年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）較2019年度年增長(zhǎng)率小于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人考核符合要求的298名在職人員激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期相匹配不得行權(quán)的165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束，合乎第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未能第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，其相對(duì)應(yīng)的可以從第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)的3.525萬(wàn)分股指期貨已停用，股東會(huì)允許對(duì)于該3.525萬(wàn)分股指期貨給予銷(xiāo)戶；此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分。公司獨(dú)立董事對(duì)個(gè)股期權(quán)銷(xiāo)戶事宜完全同意并做出了獨(dú)立性建議。

（二）2020年個(gè)股期權(quán)授于實(shí)際情況

1、授于時(shí)間：2020年6月10日

2、等待期：授予個(gè)股期權(quán)等待期各自為自個(gè)股期權(quán)授于的時(shí)候起12月、24個(gè)月和36月。

3、授于總數(shù)：1,101萬(wàn)分

4、授于總數(shù)：393人

5、授于后個(gè)股期權(quán)剩余數(shù)量：0萬(wàn)分

6、行權(quán)價(jià)格：4.16元/股

二、此次注銷(xiāo)股票期權(quán)的狀況

截止到2023年6月14日，由于35名激勵(lì)對(duì)象因辭職已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，股東會(huì)允許對(duì)于該35人已獲授但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總計(jì)47.4萬(wàn)分給予銷(xiāo)戶；由于5名激勵(lì)對(duì)象2022年度本人績(jī)效考核結(jié)果顯示C/D，它在第三個(gè)行權(quán)期里的個(gè)股期權(quán)不能起效，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶它在第三個(gè)行權(quán)期相對(duì)應(yīng)的3.4萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2022年度純利潤(rùn)（去除股份支付費(fèi)用危害及非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)）較2019年度年增長(zhǎng)率小于50%，本激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)還未合格，股東會(huì)允許銷(xiāo)戶本激勵(lì)計(jì)劃2022年度個(gè)人考核符合要求的298名在職人員激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)行權(quán)期相匹配不得行權(quán)的165.1萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)；由于企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期已結(jié)束，合乎第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件的6名激勵(lì)對(duì)象未能第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)，其相對(duì)應(yīng)的可以從第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)行人權(quán)的3.525萬(wàn)分股指期貨已停用，股東會(huì)允許對(duì)于該3.525萬(wàn)分個(gè)股期權(quán)給予銷(xiāo)戶；此次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分。

三、此次銷(xiāo)戶一部分個(gè)股期權(quán)對(duì)企業(yè)的危害

公司本次銷(xiāo)戶一部分個(gè)股期權(quán)合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓪?shí)質(zhì)危害，也不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。

四、獨(dú)董建議

公司本次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。此次銷(xiāo)戶不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，企業(yè)依法履行必須的審批流程，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。因而，大家允許企業(yè)注銷(xiāo)以上個(gè)股期權(quán)。

五、職工監(jiān)事建議

公司本次總計(jì)注銷(xiāo)股票股指期貨219.425萬(wàn)分，合乎《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次銷(xiāo)戶不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。允許企業(yè)制訂的此次注銷(xiāo)計(jì)劃方案。

六、法律意見(jiàn)書(shū)總結(jié)性建議

上海市澄澈則正法律事務(wù)所覺(jué)得：企業(yè)已就此次銷(xiāo)戶獲得了目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)；此次銷(xiāo)戶合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司章程》和《期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。企業(yè)有待就此次注銷(xiāo)相關(guān)事宜立即履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-036

博眾精工科技發(fā)展有限公司

有關(guān)競(jìng)選監(jiān)事長(zhǎng)的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月19日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》。唐愛(ài)權(quán)先生因工作調(diào)動(dòng)因素，申請(qǐng)辦理辭掉監(jiān)事及監(jiān)事長(zhǎng)職位。詳細(xì)公司在2023年4月20日公布的通知《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

由于唐愛(ài)權(quán)先生辭掉監(jiān)事職位，導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于《公司法》《公司章程》要求人數(shù)規(guī)定，為及時(shí)完成公司監(jiān)事改選工作中，公司在2023年5月10日舉辦2022年年度股東大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》，競(jìng)選余軍先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月14日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，允許競(jìng)選呂軍輝先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過(guò)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月15日

配件：呂軍輝先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

呂軍輝先生：1974年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)。目前是人民大學(xué)工商管理學(xué)在校。2006年起進(jìn)到上海市莘翔智能科技有限責(zé)任公司，在職監(jiān)事、上海市莘翔監(jiān)事會(huì)主席、深圳市鴻士錦實(shí)行董事兼總經(jīng)理、喬岳手機(jī)軟件公司監(jiān)事、博眾智能機(jī)器人公司監(jiān)事、戎匯智能化公司監(jiān)事。

證券代碼：688097證券簡(jiǎn)稱：博眾精工公示序號(hào)：2023-037

博眾精工科技發(fā)展有限公司

有關(guān)回購(gòu)股份事宜前十名公司股東和前十名

無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

博眾精工科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月10日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《博眾精工科技股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議公示的前一個(gè)交易日（即2023年6月9日）在冊(cè)的前十名公司股東和前十名無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東名字、持股數(shù)和占股比例狀況公告如下：

一、企業(yè)前十名股東持股狀況

注：以上股東持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶后持股數(shù)。

二、企業(yè)前十名無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：以上股東持股數(shù)為合拼普通賬戶和股票融資信用賬戶后持股數(shù)。

特此公告。

博眾精工科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月15日