證券代碼：688155證券簡稱：先惠技術(shù)性公示序號：2023-050

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海市先惠自動化技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月14日接到執(zhí)行董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員張安軍老先生書面離職報(bào)告。張安軍老先生個人原因申請辦理辭掉董事、副總及其董事會薪酬與考核委員會委員會職位，其辭職申請自送到董事會生效日起效，張安軍老先生辭掉企業(yè)以上職位后，仍繼續(xù)留在企業(yè)就職。截止到本公告公布日，張安軍老先生直接和間接根據(jù)上海市精繪項(xiàng)目投資咨詢有限公司、上海市晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。

●張安軍先生與企業(yè)簽有《保密和競業(yè)限制協(xié)議》，承擔(dān)對應(yīng)的保密義務(wù)，任職期參加研制的授權(quán)發(fā)明專利和在審專利權(quán)的使用權(quán)均屬于企業(yè)，不會有涉及到職位發(fā)明專利申請權(quán)屬糾紛或潛在性糾紛案件的情況，亦不會有危害企業(yè)專利屬完好性的現(xiàn)象。

●張安軍老先生原負(fù)責(zé)任的工作中已經(jīng)完成工作交接，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和日常運(yùn)營均順利進(jìn)行，不會對公司核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利造成實(shí)質(zhì)上的危害。

一、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員變化實(shí)際情況

董事會于2023年6月14日接到執(zhí)行董事、副總、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員張安軍老先生書面卸任匯報(bào)，張安軍老先生個人原因申請辦理辭掉董事、副總及其董事會薪酬與考核委員會委員會職位。卸任后，張安軍老先生沒有在企業(yè)出任以上職位，仍繼續(xù)留在企業(yè)就職，離職申請自送到董事會生效日起效。

（一）張安軍老先生實(shí)際情況

張安軍老先生自2010年6月至2016年1月任公司總經(jīng)理，2011年6月至2016年1月出任監(jiān)事，2016年1月迄今任董事、副總。

截止到本公告公布日，張安軍老先生直接和間接根據(jù)上海市精繪項(xiàng)目投資咨詢有限公司、上海市晶徽投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持有公司1,794,710股，占公司總股本的2.34%。張安軍老先生辭掉執(zhí)行董事、副總經(jīng)理職務(wù)后，還將繼續(xù)遵循《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及公司首次公開發(fā)行股票時所作出的有關(guān)服務(wù)承諾。

（二）參加的開發(fā)及專利權(quán)狀況

張安軍老先生任職期作為重要專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)技術(shù)研發(fā)部門，目前已完成工作交接，其卸任不會對公司的產(chǎn)品研發(fā)和日常運(yùn)營造成嚴(yán)重不良影響。張安軍老先生任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司所有，不會有涉及到職務(wù)成果、專利權(quán)有關(guān)的糾紛案件或潛在性糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產(chǎn)權(quán)完好性的現(xiàn)象。

（三）信息保密及竟業(yè)狀況

公司和張安軍老先生簽訂了信息保密和競業(yè)限制協(xié)議（下稱“協(xié)議書”）。根據(jù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，張安軍老先生允許在擔(dān)任期內(nèi)以及在消除聘用關(guān)系以后，并同意在征求企業(yè)事前書面確認(rèn)前，也不直接和間接地選擇、使他人得到、售賣、泄漏或者向第三方給予企業(yè)的所有機(jī)密信息，工作的時候所知的公司秘密，應(yīng)嚴(yán)苛傳統(tǒng)，不得將、泄露。依據(jù)競業(yè)限制協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，在和企業(yè)工作存續(xù)期間以及在勞動關(guān)系解除或終止后24個月，尚未企業(yè)允許，張安軍老先生不能與企業(yè)的用戶或競爭對手展開合作或者被受聘，不可直接和間接受聘于一切競爭對手，或者以其他一切形式為競爭對手提供幫助。假如競爭對手運(yùn)營多種多樣業(yè)務(wù)流程，經(jīng)公司容許，能夠受聘于競爭對手與企業(yè)不會有利益關(guān)系的各個部門，但是該競爭對手與員工理應(yīng)按照企業(yè)的需求分別往我們公司書面形式確保職工未提供與竟?fàn)幧唐分苯雍烷g接有關(guān)服務(wù)。亦不得直接和間接直營或與第三方用心經(jīng)營市場競爭商品。不可直接和間接雇傭企業(yè)的所有員工，不可嘗試勸降企業(yè)的所有員工辭職或勸降企業(yè)的所有顧客或經(jīng)銷商和任何競爭對手進(jìn)行項(xiàng)目。直接和間接的從競爭對手獲得經(jīng)濟(jì)收益。不得為競爭對手或是一切第三方給予客戶及供應(yīng)商資源。截止到本公告公布日，張安軍老先生仍繼續(xù)留在企業(yè)就職。

公司及股東會對張安軍先生為企業(yè)作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員卸任對企業(yè)的危害

（一）依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張安軍先生卸任也不會影響董事會的正常使用。企業(yè)別的高管人員依然在企業(yè)履行職責(zé)，張安軍老先生卸任也不會影響企業(yè)的日常運(yùn)營。

（二）截止到本公告公布日，張安軍老先生任職期參加研制的授權(quán)發(fā)明專利和在審專利權(quán)的使用權(quán)均屬于企業(yè)，不會有涉及到職位發(fā)明專利申請權(quán)屬糾紛或潛在性糾紛案件的情況，亦不會有危害企業(yè)專利屬完好性的現(xiàn)象。

（三）企業(yè)通過長期性技術(shù)沉淀與發(fā)展，建立了較完善的研發(fā)管理體系，塑造了高效率、富有創(chuàng)造力的研發(fā)部門。截止到2022年末，企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)量達(dá)到901人，占公司職員總數(shù)比例是25.14%。總體研發(fā)能力不會因?yàn)閺埌曹娎舷壬度味a(chǎn)生重大不良影響，不會有對企業(yè)市場拓展、項(xiàng)目研發(fā)、施工進(jìn)度等造成不利影響的現(xiàn)象。

此次變化前后左右，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員詳情如下：

三、企業(yè)采取措施

現(xiàn)階段，張安軍老先生已經(jīng)完成工作交接，企業(yè)各類預(yù)研項(xiàng)目正常的推動，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員及研發(fā)部門可以支持企業(yè)未來核心技術(shù)不斷研究與開發(fā)，后面企業(yè)將進(jìn)一步加大專業(yè)技術(shù)的引入與培養(yǎng)，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

四、持續(xù)督導(dǎo)組織審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：

1、先惠技術(shù)性研發(fā)部門、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員整體比較穩(wěn)定。張安軍老先生已經(jīng)完成工作交接，其卸任不會對公司項(xiàng)目研發(fā)、競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利造成實(shí)質(zhì)危害；

2、張安軍老先生任職期參加研制的專利權(quán)均歸公司所有，不會有涉及到職務(wù)成果、專利權(quán)有關(guān)的糾紛案件或潛在性糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產(chǎn)權(quán)完好性的現(xiàn)象；

3、現(xiàn)階段先惠技術(shù)性的產(chǎn)品研發(fā)和日常運(yùn)營均順利進(jìn)行，張安軍先生卸任沒有對先惠科技的持續(xù)盈利產(chǎn)生重大不良影響。

五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《東興證券股份有限公司關(guān)于上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司核心技術(shù)人員變動的核查意見》

特此公告。

上海市先惠自動化技術(shù)技術(shù)股份有限公司股東會

2023年6月15日

證券代碼：688155證券簡稱：先惠技術(shù)性公示序號：2023-051

上海市先惠自動化技術(shù)技術(shù)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

上海市先惠自動化技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到執(zhí)行董事繆龍嬌女性書面離職報(bào)告，繆龍嬌女性個人原因，申請辦理辭掉企業(yè)第三屆董事會董事職位，其辭職申請自送到董事會生效日起效?？婟垕膳猿鋈味侣毼煌?，未能企業(yè)出任別的職位。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，繆龍嬌小姐的離職不會造成企業(yè)董事會人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。截止到本公告公布日，繆龍嬌女性未持有公司股份。

繆龍嬌女士在出任董事期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，公司及股東會對繆龍嬌女性任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

上海市先惠自動化技術(shù)技術(shù)股份有限公司股東會

2023年6月15日