本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次合乎解除限售要求的激勵對象為7人；

● 此次員工持股計劃擬解除限售總數(shù)總共77,775股，占當前公司總股本的0.05%；

● 此次開啟股票發(fā)行流通時間：2023年6月20日。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月20日舉辦第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件達成的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》（下稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定與公司2021年第三次股東大會決議受權(quán)，股東會覺得企業(yè)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃（下稱“此次激勵計劃”）授于員工持股計劃第一個解除限售期解除限售標準早已達到。詳情如下：

一、股權(quán)激勵方案員工持股計劃準許及執(zhí)行情況

（一）限制性股票激勵計劃已履行決策制定

1、2021年10月26日，公司召開第三屆股東會第二次大會審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議，侓師出具了對應(yīng)的法律意見書。

2、2021年10月26日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第二次大會審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

3、2021年11月23日，企業(yè)對激勵對象的姓名及職位展開了公示公告，公告期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公布的時間內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到任何組織或者個人提出質(zhì)疑或不好體現(xiàn)。2021年12月3日，公司新聞了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公示序號：2021-155）。

4、2021年12月8日，公司召開2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。與此同時，公司也內(nèi)幕消息知情者在此次激勵計劃議案公示前6個月交易企業(yè)股票情況進行了自糾自查，沒有發(fā)現(xiàn)運用內(nèi)幕消息開展股票交易情況，并且于2021年12月9日公布了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2021-160）。

5、2021年12月8日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第五次會議第三屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃權(quán)益授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，允許明確以2021年12月9日作為本次激勵計劃的授予日，向滿足條件的92名激勵對象授于453.15萬分個股期權(quán)與員工持股計劃，在其中，擬初次授于個股期權(quán)為422.04萬分，行權(quán)價格為95.86元/股，擬授于員工持股計劃為31.11億港元，授于價格是47.93元/股。公司獨立董事對于此事發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

6、2022年1月19日，企業(yè)實現(xiàn)了2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃的股票期權(quán)初次授于登記工作。因為在授于今后至個股期權(quán)備案過程中有2名激勵對象因辭職不會再合乎激勵對象資質(zhì)，涉及到的個股期權(quán)總數(shù)總計6.5萬分依照此次激勵計劃有關(guān)規(guī)定不予以備案。企業(yè)最后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行備案的第一次授于個股期權(quán)數(shù)量達到415.54萬分，具體初次授于激勵對象總?cè)藬?shù)90人，行權(quán)價格95.86元/股。

7、2022年2月10日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司實現(xiàn)了2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃的員工持股計劃授于登記工作，進行注冊登記的員工持股計劃數(shù)量達到31.11億港元，授于備案總?cè)藬?shù)7人，授于價格是47.93元/股。

8、2022年9月29日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第十三次大會、第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議。

9、2022年10月18日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象預留授予股票期權(quán)的議案》等提案。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對此次激勵計劃預埋授于個股期權(quán)的激勵對象名冊展開了核查。

10、2022年10月25日，企業(yè)實現(xiàn)了對615,000份個股期權(quán)的銷戶事項。

11、2022年11月15日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司實現(xiàn)了2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃預埋授于個股期權(quán)登記工作。由于在授于今后至個股期權(quán)備案過程中有1名激勵對象因個人原因自動放棄激勵對象資質(zhì)，涉及到的個股期權(quán)總數(shù)總計10萬分按照本激勵計劃有關(guān)規(guī)定不予以備案，企業(yè)最后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行注冊登記的個股期權(quán)預埋授于數(shù)量達到102.60萬分，具體預埋授于對象是39人，行權(quán)價格144.62元/股。

12、2022年12月20日，公司召開第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件達成的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨建議。

13、2023年6月2日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》等提案。公司獨立董事對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議。

14、2023年6月8日，企業(yè)實現(xiàn)了對310,000份個股期權(quán)的銷戶事項。

（二）員工持股計劃授于狀況

注：上表中授于價錢、授于股票數(shù)、授于激勵對象總?cè)藬?shù)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃具體授于進行后的數(shù)據(jù)信息。

（三）歷年來員工持股計劃開啟狀況

此次解除限售為公司發(fā)展2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃授予員工持股計劃第一次解除限售。

二、股權(quán)激勵方案員工持股計劃開啟標準

（一）此次激勵計劃授于員工持股計劃第一個限售期期滿的說明

依據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，此次激勵計劃授于員工持股計劃第一個解除限售期自員工持股計劃授于之日起12個月之后的第一個交易時間起止員工持股計劃授于之日起24個月的最后一個交易時間當天止，本期解除限售比例為25%。公司本次激勵計劃員工持股計劃授于日是2021年12月9日，此次激勵計劃授予員工持股計劃第一個限售期于2022年12月8日期滿。

依據(jù)此次激勵計劃禁售期要求，自今天員工持股計劃經(jīng)股東會決議確立的解除限售條件成就之時（即2022年12月20日）起6個月，激勵對象不出讓其持有的當批號解除限售的所有員工持股計劃。因而，此次解除限售所得的個股再次禁賣至2023年6月19日。

（二）此次激勵計劃授于員工持股計劃第一個解除限售期條件成就的說明

總的來說，董事會覺得2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃第一個解除限售期解除限售標準早已達到。

三、激勵對象個股開啟狀況

企業(yè)2021年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃的7名激勵對象均達到解除限售標準，此次員工持股計劃可解除限售數(shù)量達到77,775股，占當前公司總股本的0.05%。

此次解除限售狀況詳細如下：

四、此次開啟的員工持股計劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次開啟的員工持股計劃發(fā)售流通時間：2023年6月20日；

（二）此次員工持股計劃擬解除限售總數(shù)總共77,775股，占當前公司總股本的0.05%；

（三）執(zhí)行董事、管理層此次開啟的員工持股計劃的鎖住和出讓限定

1、激勵對象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%；在辭職后六個月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的我們公司股權(quán)。

2、激勵對象為董事和高管人員及配偶、爸爸媽媽、兒女的，將其持有的本股票在買入股票6個月售出，或在售出后6個月又買進，從而所得的盈利還本公司所有，本董事會將撤回其所得的盈利。

3、在激勵計劃的期限內(nèi)，假如《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》上對董事和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時合乎修訂后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次員工持股計劃開啟后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

注：以上“此次變化前”股權(quán)數(shù)系在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司查看過的截止到2023年6月13日數(shù)據(jù)信息，此次約束性股票解除限售發(fā)售商品流通后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以以上股權(quán)發(fā)售商品流通當天為標準。

五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

上海市君瀾律師事務(wù)所律師覺得，依據(jù)2021年第三次股東大會決議對董事會的受權(quán)，截止到本法律意見書出示之時，此次行權(quán)與解除限售已經(jīng)取得目前必須的準許和受權(quán)；公司本次激勵計劃個股期權(quán)/員工持股計劃第一個等待期/限售期已期滿，行權(quán)與解除條件已造就，此次行權(quán)與解除限售人數(shù)、數(shù)量和行權(quán)價格合乎《管理辦法》及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

密爾克衛(wèi)化工廠供應(yīng)鏈服務(wù)有限責任公司

股東會

2023年6月15日