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湖南新五豐有限責(zé)任公司 第五屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議決議公示
證券代碼：600975證券簡稱：新五豐公示序號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
湖南新五豐有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“新五豐”）第五屆股東會(huì)第四十一次會(huì)議于2023年6月13日（周二）以通信方式舉辦。董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。會(huì)議召開程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)的法律法規(guī)要求。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
據(jù)統(tǒng)計(jì)諸位執(zhí)行董事通訊表決票，此次會(huì)議審議決議結(jié)論如下所示：
1、公司及分公司開設(shè)募集資金專戶并受權(quán)簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議的議案
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)股民合法權(quán)利，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)下屬公司湖南省天心種業(yè)有限責(zé)任公司、漢壽天心生物科技有限公司、會(huì)與天心種業(yè)有限責(zé)任公司將向銀行借款設(shè)立募資的重點(diǎn)帳戶，并和募資重點(diǎn)銀行開戶金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議,對(duì)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員以及授權(quán)特定工作人員申請(qǐng)辦理以上募資重點(diǎn)賬戶開設(shè)及募資管控協(xié)
議簽定等相關(guān)事宜。
以允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票根據(jù)了這一提案。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同自主的建議。
特此公告。
湖南新五豐有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月15日
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