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新天清潔能源有限責(zé)任公司 第五屆股東會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決定公示
證券代碼：600956證券簡稱：新天綠能公示序號(hào)：2023-040
債卷編碼：175805.SH債卷通稱：G21新Y1
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
新天清潔能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月14日根據(jù)通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月13日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。會(huì)議由老總曹欣老先生集結(jié)并組織。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。
通過合理決議，此次會(huì)議審議通過了下列提案：
一、審議通過了《關(guān)于河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司與曹妃甸新天液化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購銷合同的議案》
允許公司全資子公司河北建投新能源供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司（下稱“新能源供應(yīng)鏈管理”）與子公司曹妃甸新天lng天然氣有限責(zé)任公司（下稱“曹妃甸企業(yè)”）簽署lng天然氣產(chǎn)品購銷合同，由此新能源供應(yīng)鏈管理向曹妃甸企業(yè)提供LNG用以儲(chǔ)氣庫及外輸管道建成投產(chǎn)調(diào)節(jié)。企業(yè)預(yù)估產(chǎn)品購銷合同項(xiàng)下的LNG銷貨供氣量約3.3萬噸級(jí)，預(yù)估買賣總額（價(jià)稅合計(jì)）約rmb1.75億人民幣。
決議結(jié)論：4票允許、0票抵制、0票放棄。關(guān)聯(lián)董事曹欣、任國強(qiáng)、孫超、梅春江、王紅軍回避表決。
特此公告。
新天清潔能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月14日
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