股票簡稱：瀚藍環(huán)境股票號：600323序號：臨2023-017

債卷通稱：21瀚藍01債卷編碼：185047

債卷通稱：22瀚藍01債卷編碼：185654

債卷通稱：22瀚藍02債卷編碼：137523

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

瀚藍環(huán)境有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第四十次例會于2023年6月14日（星期三）早上9:30以現(xiàn)場會議+騰訊視頻會議方法舉辦。需到執(zhí)行董事9人，周少杰執(zhí)行董事授權(quán)委托陳國燦執(zhí)行董事列席會議并履行投票權(quán)，別的執(zhí)行董事親身列席會議，企業(yè)所有公司監(jiān)事和高管人員出席了大會。大會合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會申請的決定真實有效。經(jīng)決議，已通過如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于提名第十一屆董事會董事候選人的議案》。

決議狀況：允許票9票，反對票0票，否決票0票。

考慮到企業(yè)第十屆董事會任期在今年6月底期滿，依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東會會進行換屆選舉。

企業(yè)在職執(zhí)行董事張玉玲，獨董楊格任期屆滿將不會續(xù)任新一屆董事會董事，股東會對張玉玲女性、楊格老師在任職期盡職履責，忠誠執(zhí)行執(zhí)行董事責任，為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻表明最誠摯的感謝。

候選人陳國燦、金鐸、李志斌、王偉榮、周少杰、陳逸華、李偉、梁錦棋、李侃童為第十一屆董事會董事侯選人，在其中李偉、梁錦棋、李侃童為獨董侯選人。之上執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件。

股東會已對于該執(zhí)行董事侯選人資格展開了審批，覺得以上執(zhí)行董事侯選人均達到《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》的相關(guān)任職要求。公司獨立董事對于該執(zhí)行董事考生的候選人均完全同意。獨董針對執(zhí)行董事考生的單獨建議詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《瀚藍環(huán)境股份有限公司獨立董事關(guān)于提名第十一屆董事會董事候選人的獨立意見》。

本提案應(yīng)提交股東大會審議。股東會將采用累積投票制從以上侯選人中投票選舉第十一屆股東會9名股東，在其中獨董侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。第十一屆股東會獨董侯選人聲明及提名人的聲明詳細同一天公布于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事提名人聲明》。

二、定為2023年6月30日以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第一次股東大會決議。

詳細同一天公布于上海證券報、第一財經(jīng)日報、證券日報、國際金融報及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023-019）。

特此公告。

瀚藍環(huán)境有限責任公司股東會

2023年6月15日

配件：執(zhí)行董事候選人簡歷

1.陳國燦，男，1964年出世，本科。列任南海一中教師，東海中國銀行風鳴辦儲蓄員、東海分行三山港營業(yè)所責任人、平洲銀行行長、桂城分行行長，東海城市建設(shè)投資有限責任公司、東海產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目投資有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、老總，佛山市南海聯(lián)晟土壤資源開發(fā)有限公司黨支書、老總、經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司黨支部書記、老總、經(jīng)理。在職佛山南海海外資產(chǎn)管理中心負責人，本公司黨委書記、老總。

2.金鐸，女，1966年出世，本科，經(jīng)濟學碩士，中歐國際工商學院碩士研究生、高級工商管理碩士，高級會計師，法律法規(guī)職業(yè)資格考試。列任山西財經(jīng)大學助課，農(nóng)業(yè)銀行廣州支行員工，南海市交通出行建設(shè)投資公司融資部主管，威通高速公路有限責任公司執(zhí)行總裁，南海市交通出行建設(shè)集團有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理助理，南海市地下鐵路有限責任公司執(zhí)行董事，廣東省廣佛城市軌道有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2004年3月迄今皆在我們公司工作中，列任第五-九屆董事會董事、副總、常務(wù)副總經(jīng)理、董事長助理、副董、經(jīng)理。在職我們公司副董、經(jīng)理。

3.李志斌，男，1970年8月出世，本科，經(jīng)濟師職稱。列任南海縣稀有金屬制造廠公務(wù)員，南海市高速公路建設(shè)企業(yè)辦事員，東海交通出行建設(shè)集團有限公司財務(wù)部門總經(jīng)理、主管、股權(quán)融資科長、財務(wù)審計科長、經(jīng)理助理、副總，佛山市南海聯(lián)達項目投資（控投）有限責任公司執(zhí)行董事、副總，我們公司第八屆-第九屆董事會董事。在職廣東南?？毓捎邢薰绢I(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理，我們公司第十屆董事會董事。

4.王偉榮，男，1977年出世，本科，研究生，高級會計師。列任廈門華夏供電公司經(jīng)理事務(wù)部主任助理兼團委、商務(wù)接待采購部門負責人，國投電力控投有限責任公司商務(wù)接待管理部門單位總經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展部單位總經(jīng)理。在職國投電力控投有限責任公司證券事務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理、國投集團新能源技術(shù)有限公司總經(jīng)理、江西省贛能股份有限責任公司執(zhí)行董事，我們公司第十屆董事會董事。

5.周少杰，男，1971年出世，本科，工程建筑管理工程師、注冊一級建造師。列任佛山南海公共建筑物業(yè)有限公司老總、經(jīng)理，佛山南海銷售市場投資發(fā)展有限公司老總、經(jīng)理，佛山市南海聯(lián)達項目投資（控投）有限責任公司、佛山市南海聯(lián)晟土壤資源開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、副總，佛山南海南三投建有限公司董事長、經(jīng)理。在職佛山市南海城市建設(shè)投資有限責任公司、佛山市南海產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)集團有限公司、佛山市南海交通發(fā)展集團有限公司董事長、經(jīng)理，我們公司第十屆董事會董事。

6.陳逸華，男，1977年出世，本科，漢語助理講師。列任中國郵政廣東培訓學校（電力技工學校）老師，陽江技師學院（陽江市高級技工學院）辦公室副主任，中國石化廣東省佛山市原油子公司政工干部辦文秘，新天地中國房地產(chǎn)業(yè)廣州市錦日物業(yè)管理服務(wù)有限責任公司行政部門人事主管，佛山市南海金智集團有限公司綜合部經(jīng)理、副總、經(jīng)理、老總。在職廣東南海控股有限公司紀委委員、副總。

7.李偉，男，1968年出世，本科，工商管理學（MBA），工程師。列任山西鋁廠計控室組長、技術(shù)工程師，中國鋁業(yè)股份企業(yè)山西公司信息站工程項目經(jīng)理、工程師，上海市斯隆企業(yè)咨詢管理有限公司副總經(jīng)理，北大縱橫管理方法咨詢集團上海市營銷中心負責人、上海市事業(yè)部總經(jīng)理、集團副總裁、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型科學研究院。在職北大縱橫咨詢集團業(yè)務(wù)部頂尖咨詢機構(gòu)、埃復(fù)投資管理咨詢（上海市）有限公司總經(jīng)理、埃聚數(shù)據(jù)科技（上海市）有限公司總經(jīng)理，我們公司第十屆股東會獨董。

8.梁錦棋，男，1972年出世，本科，中國注冊會計師、我國稅務(wù)師、我國注冊評估師。曾擔任我們公司第六屆、第七屆股東會獨董。列任南海市審計師事務(wù)所員工、部長、科長、副局長。在職佛山市南海駿朗會計事務(wù)所有限責任公司優(yōu)點，佛山華朗管理方法咨詢有限公司主管。

9.李侃童，女，1990年生，本科，法律研究生，侓師。列任國外貝克麥堅時法律事務(wù)所北京辦事處實習律師、東莞國信信揚法律事務(wù)所實習律師、亞太地區(qū)美爭議調(diào)解中心（洛杉磯市）協(xié)商運營專員、廣東南天亮律師事務(wù)所律師。在職廣東南天亮（佛山順德）法律事務(wù)所執(zhí)行主任，我們公司第十屆股東會獨董。

股票簡稱：瀚藍環(huán)境股票號：600323序號：臨2023-018

債卷通稱：21瀚藍01債卷編碼：185047

債卷通稱：22瀚藍01債卷編碼：185654

債卷通稱：22瀚藍02債卷編碼：137523

瀚藍環(huán)境有限責任公司

第十屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準和詳細負法律責任。

瀚藍環(huán)境有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年6月14日早上在瀚藍城市廣場10樓會議室召開。會議由監(jiān)事長周偉明先生組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。企業(yè)董事長助理出席了大會。大會合乎《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會申請的決定真實有效。

會議決議如下所示：

表決通過候選人第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人的議案。（所有3票根據(jù)）

這屆職工監(jiān)事依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的公司監(jiān)事任職要求，候選人周偉明、陳偉偉為我們公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人，候選人簡歷詳見附件。本提案尚要遞交股東大會審議，股東會將采用累積投票制方法從以上侯選人中投票選舉第十一屆職工監(jiān)事2名公司監(jiān)事。

特此公告。

瀚藍環(huán)境有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月15日

配件：公司監(jiān)事候選人簡歷

1、周偉明，男，1968年出世，本科。列任南海市九江鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展總公司財務(wù)部辦事員、南海市九江鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理、南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理聯(lián)合會房地產(chǎn)業(yè)辦公室副主任、佛山南海土地儲備中心主任助理、供地業(yè)務(wù)流程科長、廣東省樵山文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司執(zhí)行董事、副總，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司執(zhí)行董事、副總。2020年6月起任企業(yè)第十屆監(jiān)事長。2020年9月起任企業(yè)黨委書記、紀檢書記。

2、陳偉偉，女，1983年出世，研究生文憑，職業(yè)指導(dǎo)師。列任佛山東軟信息內(nèi)容技術(shù)職業(yè)學院老師、佛山市南海迎賓館行政人事部總經(jīng)理，佛山市南海聯(lián)晟土壤資源開發(fā)有限公司員工、行政人事部總經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司行政人事部總經(jīng)理、行政部門人事經(jīng)理、黨群工作部主管、副總、執(zhí)行董事。在職廣東南海控股有限公司黨委書記、副總、職工董事。

證券代碼：600323證券簡稱：瀚藍環(huán)境公示序號：臨2023-019

瀚藍環(huán)境有限責任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月30日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月30日15點00分

舉辦地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)融合路23號瀚藍城市廣場10樓1006-1009會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定實行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案1.00、2.00早已企業(yè)第十屆股東會第四十次會議審議根據(jù)，提案3.00早已第十屆職工監(jiān)事第十六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月15日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及第一財經(jīng)日報、上海證券報、證券日報、國際金融報上公布的臨2023-017、臨2023-018號公告。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事侯選人。

(四)企業(yè)聘用律師。

(五)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

公司股東：持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書、上海交易所個股帳戶卡和出席人身份證補辦登記；

自然人股東：持身份證、上海交易所個股帳戶卡申請辦理登記；

授權(quán)委托人參加者需擁有受托人親身簽訂的法人授權(quán)書（文件格式詳見附件）、受托人身份證件、上海交易所個股帳戶卡、及其委托代理人身份證補辦登記；

外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法事先備案，但會議召開時要憑據(jù)件正本登記信息確定即可視作合理備案。

（二）備案時長：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00。

（三）備案地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)融合路23號瀚藍城市廣場8樓（郵政編碼：528200）。

六、其他事宜

這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，公司股東吃住及交通費由公司股東或股東委托代理人自立，法人授權(quán)書詳見附件1。

通訊地址：廣東省佛山南海區(qū)桂城街道社區(qū)融合路23號瀚藍城市廣場8樓（郵政編碼：528200）

聯(lián)系方式：0757-86280996

特此公告。

瀚藍環(huán)境有限責任公司

股東會

2023年6月15日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

第十屆股東會第四十次會議決議公示

第十屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

獨董侯選人申明

單獨董事提名人申明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

瀚藍環(huán)境有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：