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福建火炬電子科技股份有限公司關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-049
轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡稱：火炬轉(zhuǎn)債
福建火炬電子科技股份有限公司
關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷調(diào)整
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：24.16元/股
● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：24.15元/股
● 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023年6月15日
● 火炬轉(zhuǎn)債自2023年6月14日停止轉(zhuǎn)股，2023年6月15日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股
福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]587號文核準(zhǔn)，于2020年5月27日公開發(fā)行了60萬手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]165號文同意，公司60,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡稱“火炬轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113582”。本次發(fā)行的“火炬轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.33元/股。因公司實(shí)施2020年度、2021年度、2022年度權(quán)益分派方案，火炬轉(zhuǎn)債最新轉(zhuǎn)股價(jià)為24.16元/股。
一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)
公司于2023年3月20日第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，擬對激勵(lì)對象第二個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的406,750股限制性股票進(jìn)行回購注銷，本次回購注銷實(shí)施的具體情況詳見公司披露的《福建火炬電子科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》（公告編號：2023-047）。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及本公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關(guān)條款，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將對轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
基于上述條款，因本次回購注銷股份將減少公司總股本，因此對火炬轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
根據(jù)公司《募集說明書》的上述約定，公司回購注銷股份適用增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式，其中：P0=24.16元/股，A=29.18元/股+銀行同期存款利息≈29.97元/股，K≈-0.09%（-406,750股/459,296,479股，以截止2023年3月31日的股本數(shù)據(jù)為計(jì)算基礎(chǔ)），即火炬轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的24.16元/股調(diào)整為24.15元/股（四舍五入）。
調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于2023年6月15日生效，火炬轉(zhuǎn)債2023年6月14日停止轉(zhuǎn)股，自2023年6月15日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
三、其他
聯(lián)系部門：公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：0595-22353689、0595-22353679
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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