資訊頻道
廈門廈工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600815 證券簡稱：廈工股份 公告編號：2023-034
廈門廈工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月13日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：廈門市灌口南路668號之八公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事會召集。董事長曾挺毅先生因公務(wù)出差在外地，視頻方式參會，會議由副董事長金中權(quán)先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《公司關(guān)于申請2023年度銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《公司關(guān)于與廈門海翼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
注：“廈門海翼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司”名稱已變更為“廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司”。
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案9 《公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》和議案12 《公司關(guān)于與廈門海翼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)回避表決情況，參會關(guān)聯(lián)股東廈門海翼集團(tuán)有限公司、廈門廈工重工有限公司已回避表決，其所持有表決權(quán)股數(shù)分別為746,838,208股和72,750,834股，均不計(jì)入有效表決權(quán)的股份總數(shù)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所
律師：王明磊、梁祺琳
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格以及表決程序事宜，符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會
2023年6月14日
● 上網(wǎng)公告文件
上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門廈工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
● 報(bào)備文件
《廈門廈工機(jī)械股份有限公司2022年年度股東大會決議》
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2