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馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600993 證券簡(jiǎn)稱：馬應(yīng)龍 公告編號(hào)：臨2023-017
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月13日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳平先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事曾嚴(yán)因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配方案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及決定其報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
9、關(guān)于選舉董事的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案8《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；其他議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖北瑞通天元律師事務(wù)所
律師：柳平、許暢
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格合法有效，出席會(huì)議人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。
四、上網(wǎng)公告及備查文件
1、上網(wǎng)公告文件：經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
2、報(bào)備文件：經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
特此公告。
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
證券代碼：600993 證券簡(jiǎn)稱：馬應(yīng)龍 公告編號(hào)：臨2023-018
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整專門委員會(huì)委員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月13日，馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉黃其龍先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司于同日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，因曾嚴(yán)女士不再擔(dān)任公司董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員一職，推選董事黃其龍先生擔(dān)任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。調(diào)整后，戰(zhàn)略委員會(huì)委員構(gòu)成為：陳平、張勇慧、毛鵬、齊珺、徐飚、黃其龍、夏有章，其中陳平先生為主任委員。除戰(zhàn)略委員會(huì)外，董事會(huì)其他專門委員會(huì)委員構(gòu)成保持不變。
特此公告。
馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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