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上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
股票代碼：A600845 B900926 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶信軟件 寶信B 編號(hào)：臨2023-037
上海寶信軟件股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年6月8日以電子郵件的方式發(fā)出，于2023年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)夏雪松先生主持，審議了以下議案：
一、公司經(jīng)理層成員2022考核年度績(jī)效結(jié)果及薪酬的議案
表決情況：關(guān)聯(lián)董事王劍虎回避表決，同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。是否通過(guò)：通過(guò)。
二、公司經(jīng)理層成員新一屆聘任協(xié)議、任期及2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的議案
表決情況：關(guān)聯(lián)董事王劍虎回避表決，同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。是否通過(guò)：通過(guò)。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月14日
股票代碼：A600845 B900926 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶信軟件 寶信B 編號(hào)：臨2023-038
上海寶信軟件股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海寶信軟件股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年6月8日以電子郵件的方式發(fā)出，于2023年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議符合《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔣育翔先生主持，審議了以下議案：
一、公司經(jīng)理層成員2022考核年度績(jī)效結(jié)果及薪酬的議案
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。是否通過(guò)：通過(guò)。
二、公司經(jīng)理層成員新一屆聘任協(xié)議、任期及2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)的議案
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。是否通過(guò)：通過(guò)。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2023年6月14日
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