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廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2023－032
廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（“本公司”“公司”或“廣藥白云山”）第九屆董事會第二次會議（“會議”）于2023年6月7日以電郵或書面方式發(fā)出通知，于2023年6月13日以通訊形式召開。本次會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)董事審議、表決，會議以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于廣藥白云山保障性租賃住房暨人才公寓建設(shè)項目的議案》。
（一）項目基本情況
為滿足公司人才住房需求，鼓勵優(yōu)秀員工長期、穩(wěn)定在企業(yè)工作，增強公司引才、用才、留才的能力，同意公司在充分享受政府關(guān)于保障性租賃住房的政策的同時利用自有存量土地建設(shè)保障性租賃住房暨人才公寓（“本項目”或“項目”）。本項目位于廣州市白云區(qū)同和街道同寶路78號，即本公司分公司廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山化學制藥廠（“白云山化學制藥廠”）生活區(qū)。項目地塊位于廣藥白云山的權(quán)屬用地范圍內(nèi)，使用單位是白云山化學制藥廠。
項目規(guī)劃單元建設(shè)用地面積為 28,729㎡，計容建筑面積為100,550.56㎡，總建筑面積為 135,045㎡，建設(shè)項目主要包括不少于 1,000 套住房、幼兒園、車庫及社區(qū)公服等其他配套設(shè)施。項目總投資 108,286.03 萬元（人民幣，下同），其中建安工程費 88,539.16 萬元，工程建設(shè)其他費用 11,725.69 萬元，基本預備費 8,021.18 萬元。
項目建設(shè)含前期設(shè)計、招標、各類手續(xù)辦理、工程建設(shè)，工期合計為 5年，即從2022 年11月開始前期工作，至2027 年12月底完成竣工驗收。本項目土地、建成的住房等物業(yè)權(quán)屬為廣藥白云山。為保證項目建設(shè)的順利進行，本項目由化學制藥廠作為工程實施主體，組建項目組團隊開展人才公寓工程項目建設(shè)。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項目按照保障性租賃住房運營管理。本項目保障性租賃住房（未包含配套商業(yè)部分）在土地出讓期內(nèi)不能出售，但可以以出租形式獲取一定收益。
鑒于項目建設(shè)工程量大，涉及協(xié)調(diào)、溝通環(huán)節(jié)多，可能會面臨工程技術(shù)風險、施工安全風險、采購規(guī)范化風險、廠區(qū)內(nèi)部分住戶妥善安置風險、協(xié)調(diào)風險、工期延遲風險等風險。此外，項目從申請、建設(shè)到投入使用，涉及審批、規(guī)劃和環(huán)保等，因此政策的調(diào)整和變化可能對項目的建設(shè)與運營產(chǎn)生影響。
（二）項目對公司的影響
本項目實施有助于公司高效利用存量土地及滿足公司員工及人才住房需求，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢，激發(fā)人才創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)業(yè)活力。本項目資金來源為自籌資金及銀行貸款等融資，是在保證現(xiàn)有主營業(yè)務正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，不會對公司財務和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。
特此公告。
廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司董事會
2023年6月13日
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