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華夏銀行股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
A股代碼：600015 A股簡(jiǎn)稱：華夏銀行 編號(hào)：2023一29
華夏銀行股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
華夏銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2023年6月13日在北京召開。會(huì)議通知于2023年6月6日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事16人。關(guān)文杰董事因公務(wù)缺席會(huì)議，委托李民吉董事長(zhǎng)行使表決權(quán)。有效表決票17票。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及《華夏銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。本行監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由李民吉董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事審議，做出如下決議：
審議并通過《關(guān)于聘任高波女士為本行副行長(zhǎng)的議案》。
同意聘任高波女士為本行副行長(zhǎng)，其任職資格尚需報(bào)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)，任期自核準(zhǔn)之日起至本行第八屆董事會(huì)屆滿之日止。
高波，女，1970年7月出生，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任華夏銀行長(zhǎng)沙分行黨委委員、郴州分行行長(zhǎng)，華夏銀行武漢分行黨委委員、副行長(zhǎng)，華夏銀行紹興分行黨委書記、行長(zhǎng)?，F(xiàn)任華夏銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理兼財(cái)富管理與私人銀行部總經(jīng)理。
高波女士未持有本行股票；除其現(xiàn)時(shí)任本行個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理兼財(cái)富管理與私人銀行部總經(jīng)理外，其與本行及本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上的股東不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在本行章程和《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及上海證券交易所規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。
表決結(jié)果：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
全體獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見并已投贊成票。
特此公告。
華夏銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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