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中國南方航空股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通提示性公告
證券代碼：600029 證券簡稱：南方航空 公告編號：臨2023-033
中國南方航空股份有限公司
非公開發(fā)行限售股份上市流通提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次限售股上市流通數(shù)量為2,453,434,457股
本次限售股上市流通日期為2023年6月19日
一、本次限售股上市類型
中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）2020年非公開發(fā)行A股股票方案經(jīng)本公司第八屆董事會第十次會議以及2019年第二次臨時(shí)股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會審議通過，并于2020年5月27日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中國南方航空股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]918號）。
公司于2020年6月17日向中國南方航空集團(tuán)有限公司（為公司的控股股東）非公開發(fā)行A股普通股2,453,434,457股（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行結(jié)果詳情請參見公司于2020年6月19日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的《南方航空非公開發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》。
本次發(fā)行新增股份已于2020年6月17日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。公司控股股東中國南方航空集團(tuán)有限公司認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)將于2023年6月19日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
2020年10月15日，公司公開發(fā)行16,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額人民幣160.00億元，2020年11月3日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南航轉(zhuǎn)債”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《中國南方航空股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)約定，南航轉(zhuǎn)債自2021年4月21日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。截至2023年5月31日，南航轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為1,619,178,742股。
2022年8月10日，本公司非公開發(fā)行368,852,459股H股股票，公司股份總數(shù)增加到17,317,316,435股。
2022年11月23日，本公司非公開發(fā)行803,571,428股A股股票，公司股份總數(shù)增加到18,120,889,956股。
截至2023年5月31日，公司股份總數(shù)增加到18,120,905,024股。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
本次上市限售股的發(fā)行對象中國南方航空集團(tuán)有限公司承諾：認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
截至本公告日，上述發(fā)行對象嚴(yán)格履行承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
五、中介機(jī)構(gòu)核查意見
中國國際金融股份有限公司作為本公司2020年非公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，對本次限售股上市流通的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，認(rèn)為：
本次解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了非公開發(fā)行股票時(shí)作出的股份鎖定承諾；本次非公開發(fā)行A股股票限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定；公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
保薦機(jī)構(gòu)對公司本次非公開發(fā)行A股股票限售股份上市流通事項(xiàng)無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為2,453,434,457股。本次限售股上市流通日期為2023年6月19日。
本次限售股上市流通明細(xì)情況如下：
■
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：
■
注：上表中無限售條件的流通股份H股中包含由本公司控股股東中國南方航空集團(tuán)有限公司的全資子公司南龍控股有限公司因認(rèn)購本公司2022年非公開發(fā)行H股股票持有的368,852,459股H股股份，南龍控股有限公司承諾自認(rèn)購H股股份結(jié)束之日（2022年8月10日）起36個(gè)月內(nèi)，不上市交易或轉(zhuǎn)讓上述H股股份。
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2023年6月13日
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