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新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-029
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無需提交新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會審議。
● 本次交易對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事潘丁睿、潘藝尹回避了表決。表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交公司股東大會審議。
2、公司獨立董事對本次補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了獨立意見：本次補(bǔ)充預(yù)計2023年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的經(jīng)營行為，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在定價、結(jié)算方式上遵循了公開、公平、公正的原則，有據(jù)可依，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，不會對公司業(yè)務(wù)的獨立性造成不利影響。我們一致同意本次補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。
（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及1-5月執(zhí)行情況
截至2023年5月31日，公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況如下：
單位：萬元
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（三）補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
單位：萬元
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二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人介紹以及與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、名稱：阿拉爾市匯嘉城市商超有限責(zé)任公司
2、注冊資本：100萬元人民幣
3、法定代表人：李長甲
4、經(jīng)營范圍：食品銷售；餐飲服務(wù)；餐飲管理；電影放映；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；外賣遞送服務(wù)；禮儀服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；電競場館經(jīng)營；服裝服飾出租等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：阿拉爾市匯嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股100%。
6、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：新疆匯嘉投資（集團(tuán)）有限公司持有阿拉爾市匯嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)，潘錦海持有新疆匯嘉投資（集團(tuán)）有限公司97.57%股權(quán)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)方符合6.3.3規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（二）履約能力分析
以上各關(guān)聯(lián)方信用狀況良好，有較強(qiáng)的履約能力。在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)各方均能履行約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司及下屬子公司向阿拉爾市匯嘉城市商超有限責(zé)任公司提供商品及貨物運輸服務(wù)。
上述關(guān)聯(lián)交易的價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進(jìn)行定價。
上述關(guān)聯(lián)交易系日常業(yè)務(wù),公司擬與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
本次補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司正常經(jīng)營行為，遵循公平、公正、合理的市場化定價原則。公司主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不會依賴該類關(guān)聯(lián)交易，對公司的持續(xù)經(jīng)營能力不會產(chǎn)生不利影響。上述交易不會對公司資產(chǎn)及損益情況構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2023-028
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二次會議(以下簡稱“本次會議”)通知和議案于2023年6月6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會議于2023年6月13日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-029）”。
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事潘丁睿、潘藝尹回避表決。
表決結(jié)果：贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
（二）審議通過了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信的議案》。
為滿足經(jīng)營需求，公司以全資子公司烏魯木齊匯嘉時代百貨有限公司持有的位于烏魯木齊市天山區(qū)中山路288號1棟負(fù)1層、5層、6層、7層、8層部分商業(yè)房產(chǎn)（建筑面積共計10945.13平方米）作為抵押（具體抵押房產(chǎn)信息以簽訂的抵押合同為準(zhǔn)），向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信人民幣1億元（該額度包含在年度綜合授信額度內(nèi)），期限12個月，最終借款利率以簽訂合同為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十四日
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