證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永輝超市 公告編號(hào)：2023-028

永輝超市股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月29日 13 點(diǎn) 30分

召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院3樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，請(qǐng)參見(jiàn)2023年6月14日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

(一)登記時(shí)間：2023年6月21日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登記地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院左海總部前臺(tái)

(三) 登記方式：擬報(bào)名參加股東大會(huì)的股東準(zhǔn)備符合以下條件文件的PDF合成版，發(fā)至公司郵箱：bod.yh@yonghui.cn辦理股東大會(huì)報(bào)名登記手續(xù)，請(qǐng)務(wù)必按照以下格式發(fā)送郵件：郵件主題與文件格式命名：股東姓名+參會(huì)人員姓名+手機(jī)聯(lián)系方式姓名+ 參會(huì)方式（投票/列席）+ 自然人股東/自然人股東授權(quán)代理人/法人股東法定代表人/法人股東授權(quán)代理人+ 手機(jī)聯(lián)系方式，以及下列文件的PDF格式作為郵件附件。1、自然人股東：本人有效身份證件；2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)；3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)；4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）。注：參會(huì)時(shí)請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶身份證原件及上述規(guī)定的登記文件的紙質(zhì)版交與會(huì)務(wù)人員查驗(yàn)及備案。

六、其他事項(xiàng)

為了環(huán)保及提高工作效率，建議投資者選擇網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

特此公告。

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

永輝超市股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在投票數(shù)中填寫(xiě)票數(shù)，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永輝超市 公告編號(hào)：臨-2023-26

永輝超市股份有限公司

第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“永輝超市”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年6月13日在公司左?？偛咳龢堑?號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人。公司董事會(huì)秘書(shū)吳樂(lè)峰先生列席本次會(huì)議；公司監(jiān)事會(huì)主席熊厚富先生、監(jiān)事吳麗杰先生、羅金燕女士、朱文雋先生列席本次會(huì)議。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方出售資產(chǎn)的議案

因公司戰(zhàn)略調(diào)整，經(jīng)公司管理層充分評(píng)估，鑒于公司控股子公司福建聯(lián)創(chuàng)智業(yè)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)創(chuàng)智業(yè)”）的主要業(yè)務(wù)集中為公司內(nèi)部提供服務(wù)，公司已于2022年12月將聯(lián)創(chuàng)智業(yè)的維保部門(mén)與監(jiān)理部門(mén)整體遷移回公司及各子公司，由公司及各子公司自行負(fù)責(zé)門(mén)店的維修維保與工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)；其后，聯(lián)創(chuàng)智業(yè)僅保留部分與公司相關(guān)的以及外部承接的裝修工程業(yè)務(wù)。上述業(yè)務(wù)調(diào)整后，聯(lián)創(chuàng)智業(yè)的業(yè)務(wù)與永輝超市的主業(yè)相關(guān)性較??；基于公司聚焦主業(yè)的背景下，公司擬整體退出聯(lián)創(chuàng)智業(yè)的運(yùn)營(yíng)和管理，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)創(chuàng)智業(yè)的少數(shù)股東，即福州首要建筑勞務(wù)工程有限責(zé)任公司，該交易轉(zhuǎn)讓金額不超過(guò)2千萬(wàn)元人民幣。

（以上議案同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

二、關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案

近日，公司收到第五屆董事會(huì)董事班哲明．凱瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辭呈，班哲明．凱瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作調(diào)整已向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司擬補(bǔ)充提名孫燕軍先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)公司公告2023-27《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告》）為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。公司已據(jù)此啟動(dòng)有關(guān)董事補(bǔ)選程序。如該提名獲股東大會(huì)批準(zhǔn)，孫燕軍先生將成為公司董事任至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（以上議案同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

三、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

現(xiàn)提議于二〇二三年六月二十九日下午一點(diǎn)半于福州市鼓樓區(qū)湖頭街120號(hào)光榮路5號(hào)院3樓會(huì)議室召開(kāi)二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（以上議案同意票7票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票）

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

證券代碼：601933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：永輝超市 公告編號(hào)：臨-2023-27

永輝超市股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

永輝超市股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）近日收到非獨(dú)立董事班哲明．凱瑟克（Benjamin William Keswick）先生因工作調(diào)整辭去公司董事職務(wù)的報(bào)告。根據(jù)《公司章程》規(guī)定：董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，董事的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)情況下，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。董事班哲明．凱瑟克（Benjamin William Keswick）先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)的要求，不會(huì)影響公司及董事會(huì)的正常運(yùn)作。

公司董事會(huì)謹(jǐn)向班哲明．凱瑟克（Benjamin William Keswick）先生自擔(dān)任公司董事以來(lái)勤勉盡責(zé)的工作及其對(duì)公司所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

2023年6月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案》。經(jīng)審議，同意增補(bǔ)孫燕軍先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

特此公告

永輝超市股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

附件：

孫燕軍，男，1970年3月出生，現(xiàn)任怡和（中國(guó)）有限公司主席。孫燕軍先生于二〇二二年八月受委任為怡和管理有限公司董事，并擔(dān)任怡和（中國(guó)）有限公司主席，負(fù)責(zé)怡和集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地、臺(tái)灣及澳門(mén)的投資和業(yè)務(wù)拓展，其亦是中升集團(tuán)控股有限公司的董事、中國(guó)建材股份有限公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

孫燕軍先生擁有超過(guò)二十年的投資、資本市場(chǎng)及兼并收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。加盟怡和集團(tuán)前，他于TPG資本擔(dān)任全球合伙人及中國(guó)聯(lián)席主管，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)私募股權(quán)投資并促進(jìn)TPG全球業(yè)務(wù)部門(mén)在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展，包括跨境交易和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。他亦擔(dān)任高盛直接投資部（該投資銀行的私募股權(quán)部門(mén)）的董事總經(jīng)理，負(fù)責(zé)大中華區(qū)的投資。

孫燕軍先生于中國(guó)人民大學(xué)畢業(yè)，擁有國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，并以?xún)?yōu)異的成績(jī)?nèi)〉妹芪鞲髮W(xué)工商管理碩士學(xué)位。

截至本公告日，孫燕軍先生未持有公司股份，為公司持股5%以上股東牛奶有限公司的控股股東怡和集團(tuán)的中國(guó)區(qū)主席。孫燕軍先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。