證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-042號

浙江新安化工集團股份有限公司

第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日以現(xiàn)場表決方式召開了第十一屆董事會第一次會議，會議通知于2023年6月8日以書面及電子郵件形式發(fā)出，應參加表決董事8人,實際參加表決8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會會議審議情況

（一）關(guān)于選舉公司董事長的議案

選舉吳建華為公司第十一屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）關(guān)于選舉公司副董事長的議案

選舉吳嚴明為公司第十一屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會成員及主任委員的議案

1.選舉董事吳建華、吳嚴明、周曙光和獨立董事范宏、劉亞萍五人組成戰(zhàn)略委員會，由董事吳建華任主任委員。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

2.選舉獨立董事劉亞萍、韓海敏和董事周家海三人組成提名委員會，由獨立董事劉亞萍任主任委員。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

3.選舉獨立董事韓海敏、范宏和董事余成根三人組成審計委員會，由獨立董事韓海敏任主任委員。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

4.選舉獨立董事范宏、劉亞萍和董事吳嚴明三人組成薪酬與考核委員會，由獨立董事范宏任主任委員。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

各專門委員會成員及主任委員任期自本次董事會審議通過之日起三年。

（四）關(guān)于聘任公司總裁的議案

聘任吳嚴明先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案

1.聘任周曙光先生為公司執(zhí)行總裁。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

2.聘任孔建安先生為公司副總裁。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

3.聘任楊傳生先生為公司副總裁。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

4.聘任許夕峰先生為公司副總裁。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

5.聘任楊萬清先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

6.聘任金燕女士為公司董事會秘書。

金燕女士的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起三年。

（六）關(guān)于聘任審計監(jiān)察室主任的議案

聘任曹益民先生為公司審計監(jiān)察室主任，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（七）關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

聘任敖顏思媛女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起三年。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司董事會

2023年6月14日

董事長簡歷：

吳建華先生：中國國籍，漢族，1965年11月出生，高分子化學與物理碩士，正高級經(jīng)濟師。曾任傳化集團有限公司副總裁兼發(fā)展總監(jiān)、傳化股份總裁、傳化化學董事長、本公司董事長等?，F(xiàn)任傳化集團董事、傳化化學董事、本公司董事長等職務(wù)。

副董事長、總裁簡歷：

吳嚴明先生：中國國籍，漢族，1974年9月出生，中歐國際工商學院EMBA，高級工程師。曾任傳化股份副總裁兼營銷中心總經(jīng)理、本公司供應鏈中心負責人、有機硅事業(yè)部總經(jīng)理、副總裁兼任市場總監(jiān)，本公司董事、總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任傳化集團董事，本公司副董事長、總裁等職務(wù)。

執(zhí)行總裁簡歷：

周曙光先生：中國國籍，漢族，1970年2月出生，化學工程與工藝博士，教授級高級工程師。曾任本公司農(nóng)化研究所所長、農(nóng)化事業(yè)部副總經(jīng)理、總裁助理、副總裁等?，F(xiàn)任本公司執(zhí)行副總裁等職務(wù)。

副總裁簡歷：

孔建安先生：中國國籍，漢族，1973年4月出生，大學本科學歷，高級工程師。曾任參股子公司贏創(chuàng)新安（鎮(zhèn)江）公司董事長、全資子公司鎮(zhèn)江江南化工董事，本公司總裁助理、副總裁等。現(xiàn)任本公司副總裁等職務(wù)。

楊傳生先生：中國國籍，漢族，1975年8月出生，大學本科學歷。曾任傳化集團有限公司文化品牌發(fā)展部長、董事會辦公室主任、戰(zhàn)略研究中心主任等。現(xiàn)任傳化集團董事會秘書長及總裁助理、本公司副總裁等職務(wù)。

許夕峰先生：中國國籍，漢族，1970年8月出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任本公司營銷中心總監(jiān)、全資子公司嘉興泛成董事、總裁助理、副總裁等?，F(xiàn)任公司副總裁等職務(wù)。

財務(wù)總監(jiān)簡歷：

楊萬清先生：中國國籍，漢族，1973年10月出生，大學本科學歷，高級會計師。曾任傳化智聯(lián)股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，本公司財務(wù)總監(jiān)等。現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。

董事會秘書簡歷：

金燕女士：中國國籍，漢族，1981年10月出生，法律碩士學位。曾任浙江傳化股份有限公司證券部部長助理兼證券事務(wù)代表，杭州環(huán)特生物科技股份有限公司董事會秘書、行政總監(jiān)，本公司董事會秘書、董事會辦公室主任等?，F(xiàn)任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任。

審計監(jiān)察室主任簡歷：

曹益民先生：中國國籍，漢族，1967年3月出生。曾任本公司全資子公司阿壩州禧龍公司總經(jīng)理、制造事業(yè)部副總經(jīng)理兼鎮(zhèn)江江南總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理等?，F(xiàn)任公司審計監(jiān)察室主任。

證券事務(wù)代表簡歷：

敖顏思媛女士：中國國籍，滿族，1984年12月出生，中共黨員，本科學歷。曾任本公司團工委副書記、財務(wù)部主辦會計、董事會辦公室證券事務(wù)管理專員，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-041號

浙江新安化工集團股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月13日

(二)股東大會召開的地點：浙江省建德市江濱中路新安大廈1號三層本公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長吳建華先生主持，會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書金燕出席會議；部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案

1、01 議案名稱：選舉吳建華為董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1、02議案名稱：選舉吳嚴明為董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1、03議案名稱：選舉周家海為董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1、04議案名稱：選舉余成根為董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

1、05議案名稱：選舉魏濤為董事

審議結(jié)果：不通過

表決情況：

■

1、06議案名稱：選舉周曙光為董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案

2、01議案名稱：選舉范宏為獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、02議案名稱：選舉韓海敏為獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、03議案名稱：選舉劉亞萍為獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

3、01議案名稱：選舉郭軍為監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、02議案名稱：選舉汪春葉為監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

注:上述5%以下股東的表決情況已剔除公司董事、監(jiān)事、高管的票數(shù)。

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1.05未獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)1/2以上同意，未獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙經(jīng)律師事務(wù)所

律師：馬洪偉、莫少聰

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2023年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會各項決議表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司董事會

2023年6月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 公告編號：2023-043號

浙江新安化工集團股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日以現(xiàn)場表決方式召開了第十一屆監(jiān)事會第一次會議，會議通知于2023年6月8日以書面及電子郵件形式發(fā)出，應參加表決監(jiān)事3人,實際參加表決3人（其中一名職工監(jiān)事余嘯由公司第六屆職工代表大會第五次會議選舉產(chǎn)生），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、監(jiān)事會會議審議情況

《關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案》

選舉郭軍女士為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起三年。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江新安化工集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

監(jiān)事長簡歷：

郭軍女士：中國國籍，漢族，1968年5月出生，大學學歷，教授級高級會計師。曾就職蕭山瓜瀝供銷社棉紡廠和蕭山隆豐滌綸短纖廠。1999年進入傳化集團工作，歷任傳化集團主辦會計、財務(wù)部部長助理、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長，現(xiàn)任傳化集團財務(wù)管理部總經(jīng)理、傳化集團總裁助理，本公司監(jiān)事長。