證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-32

廣州凌瑋科技股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣州凌瑋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議通知于2023年6月8日以信息通知等方式發(fā)出，并于2023年6月13日以通訊方式召開。本次會議由董事長胡穎妮女士召集和主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分合議并表決，形成如下決議：

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司增設(shè)經(jīng)營場所并修訂〈公司章程〉的議案》。

基于公司經(jīng)營發(fā)展需求，公司在原住所不變的基礎(chǔ)上，擬增設(shè)一處經(jīng)營場所，具體地址為：廣州市番禺區(qū)沙灣街西環(huán)路1900一街2號202（最終以工商行政管理部門核定的地址為準(zhǔn)），并對《公司章程》相應(yīng)條款做出修訂。

《關(guān)于公司增設(shè)經(jīng)營場所并修訂〈公司章程〉的公告》及修訂后的《公司章程（2023年6月）》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交股東大會審議。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于董事會提請召開2023年度第二次臨時股東大會的議案》。

公司定于2023年6月29日（星期四）下午2:30，在公司總部大會議室召開2023年度第二次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

《第三屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-33

廣州凌瑋科技股份有限公司

關(guān)于公司增設(shè)經(jīng)營場所并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州凌瑋科技股份有限公司于2023年6月13日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司增設(shè)經(jīng)營場所并修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、增設(shè)公司經(jīng)營場所的情況

基于經(jīng)營發(fā)展需求，公司在原住所不變的基礎(chǔ)上，擬增設(shè)一處經(jīng)營場所，具體地址為：廣州市番禺區(qū)沙灣街西環(huán)路1900一街2號202（最終以工商行政管理部門核定的地址為準(zhǔn)）。

二、修訂《公司章程》的情況

根據(jù)上述新增經(jīng)營場所的情況，公司擬對《公司章程》相應(yīng)條款做出如下修訂：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。同時，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的相關(guān)人士辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)手續(xù)。

本次修訂尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

三、備查文件

《第三屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：301373 證券簡稱：凌瑋科技 公告編號：2023-34

廣州凌瑋科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年度第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年度第二次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）14:30（參加現(xiàn)場會議的股東請于會前30分鐘到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人（于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東）；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702公司總部大會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會審議的議案

■

2、以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。議案內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3、以上議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過。

4、以上議案將對中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計票，單獨(dú)計票的結(jié)果將在股東大會決議公告中公開披露。

三、會議登記辦法

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東委托代理人出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書、委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；

（4）以上證明文件辦理登記時均需提供復(fù)印件，出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。異地股東可以書面信函或發(fā)送郵件等方式辦理登記（須在2023年6月21日17:00之前送達(dá)至公司）。

2、登記時間：本次現(xiàn)場會議的登記時間為2023年6月21日（9:30-11:30，14:00-17:00）

3、登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702證券部。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件。

五、其他事項(xiàng)

1、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系電話：020-31564867

工作郵箱：zqb@lingwe.com

聯(lián)系人：梁瑤

通訊地址：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702。

2、會議費(fèi)用：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

廣州凌瑋科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351373；投票簡稱：凌瑋投票

2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn，規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會，并按如下表決結(jié)果代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容。

■

（填報表決意見：請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”的欄目里劃“√”）

委托人（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股數(shù)：

被委托人簽字：

被委托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

2、如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票， 其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

3、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止；

4、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字加蓋私章。

附件三：

參會股東登記表

截至2023年6月20日，我單位（個人）持有廣州凌瑋科技股份有限公司股票 股，擬參加廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會。

出席股東名稱：

身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東帳戶號碼：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

注：

1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

2、登記時間內(nèi)以書面信函或發(fā)送郵件等進(jìn)行登記的（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），請于2023年6月21日17:00前將傳回公司，登記時間以公司收到時間為準(zhǔn)。

3、請用正楷填寫此表。