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新疆天業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議公告
證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業(yè) 公告編號：臨 2023-063
新疆天業(yè)股份有限公司
2023年第三次臨時董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月10日以書面方式發(fā)出召開2023年第三次臨時董事會會議的通知，會議于2023年6月13日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及部分高管人員列席本次會議。會議由董事長周軍主持，會議召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過如下決議：
一、審議并通過公司向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請并購貸款的議案。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票)
公司以支付25.83億元現(xiàn)金方式收購天辰化工有限公司（以下簡稱“天辰化工”）100%股權(quán)事宜已完成?，F(xiàn)為補充公司現(xiàn)金流，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本，公司擬向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行（以下簡稱“國開行新疆分行”）申請并購貸款，貸款期限7年，貸款金額15億元，預(yù)計貸款利率不高于3.3%，貸款用途為置換公司以自有資金支付的收購天辰化工股權(quán)交易對價。同時，公司以依法持有的并可以出質(zhì)的天辰化工100%股權(quán)向國開行新疆分行提供股權(quán)質(zhì)押。相關(guān)并購貸款及股權(quán)質(zhì)押事項以公司與國開行新疆分行正式簽署的文件為準。
同時，公司授權(quán)董事長簽署上述與并購貸款相關(guān)的各項法律文件。
本議案需提交股東大會審議。
二、2023年第三次臨時股東大會會議召開日期為2023年6月29日。(該項議案同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票)
詳見與本公告一同披露的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
新疆天業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：600075 證券簡稱：新疆天業(yè) 公告編號：2023-064
新疆天業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月29日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日 12點30分
召開地點：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓10樓會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已于 2023 年6月14日在 《上海證券報》 《證券時報》 《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續(xù)：
1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章） 、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間送達，信函或傳真登記需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。
4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：新疆天業(yè)股份有限公司證券部。
郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號
郵政編碼：832000
聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅
公司郵箱：master@xj-tianye.com
聯(lián)系電話：0993-2623118 傳真：0993-2623163
（三）登記時間：2023 年6月27日、28日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事項
本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
特此公告。
新疆天業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月14日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
新疆天業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時董事會會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
新疆天業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對” 或 “棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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