證券代碼：603039 證券簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-031

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的議案》，同意將公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格由37.50元/股調(diào)整為37.35元/股。本次調(diào)整受讓價(jià)格在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次員工持股計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（一）2023年5月19日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)第四屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2023-025）。

（二）2023年5月19日，公司召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議了《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》，并就公司2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見。因公司監(jiān)事劉筱玲、周琳參與本次員工持股計(jì)劃，均需對上述議案進(jìn)行回避表決。上述2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會無法對上述議案形成決議。因此，監(jiān)事會決定將上述議案直接提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：2023-026）。

（三）2023年6月7日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司董事會被授權(quán)在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)具體事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2023-029）。

（四）2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的議案》。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)第四屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2023-030）。

二、關(guān)于調(diào)整本次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的說明

（一）調(diào)整原因

2023年4月10日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于〈2022年度利潤分配方案〉的議案》，同意公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元(含稅)。上述權(quán)益分派已于2023年5月24日實(shí)施完畢。

根據(jù)2023年6月7日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于〈上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》中發(fā)生派發(fā)股票紅利等事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，公司對本員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

（二）調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，若公司在本員工持股計(jì)劃草案公告日至本員工持股計(jì)劃完成標(biāo)的股票過戶期間，發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，公司董事會將對股票受讓價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此公司董事會將本員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格由37.50元/股調(diào)整為37.35元/股。

三、上述調(diào)整事項(xiàng)對公司的影響

本次對公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，不會影響公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施，亦不會對公司本年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。上述調(diào)整事項(xiàng)在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：由于公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，公司對2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)認(rèn)真審核公司員工持股計(jì)劃及相關(guān)法律、法規(guī)，本次調(diào)整符合《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》中關(guān)于調(diào)整受讓價(jià)格的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意公司調(diào)整本次2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格。

五、監(jiān)事會核查意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：由于公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，公司對2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）》中關(guān)于調(diào)整受讓價(jià)格的相關(guān)規(guī)定，擬參與公司2023年員工持股計(jì)劃的關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決程序，公司審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司和中小股東利益的情形。我們一致同意公司調(diào)整本次2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格。

特此公告。

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603039 證券簡稱：泛微網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-030

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2023年6月13日在公司會議室舉行,本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)到董事九人，實(shí)際出席董事九人。本次會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事韋利東主持，經(jīng)表決通過如下決議：

1、以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的議案》。

由于公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，根據(jù)《上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，若公司在本員工持股計(jì)劃草案公告日至本員工持股計(jì)劃完成標(biāo)的股票過戶期間，發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，公司董事會將對股票受讓價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，本次員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格由37.50元/股調(diào)整為37.35元/股。具體詳情見公司于6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《泛微網(wǎng)絡(luò)關(guān)于調(diào)整公司2023年員工持股計(jì)劃受讓價(jià)格的公告》（公告編號：2023-031）。

獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事金戈先生、包小娟女士、王晨志先生、熊學(xué)武先生回避表決。上述調(diào)整事項(xiàng)在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

特此公告。

上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會

2023年6月13日