證券代碼：688330 證券簡(jiǎn)稱：宏力達(dá) 公告編號(hào)：2023-012

上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司

變更公司注冊(cè)資本、住所、英文名稱、修訂公司章程、辦理工商

變更登記的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月13日，上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司注冊(cè)資本變更、住所變更、英文名稱變更》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.注冊(cè)資本、住所和英文名稱的變更

2023年5月26日，上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》，同意以股權(quán)分配登記日登記的總股本為基礎(chǔ)分配利潤(rùn)。利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃為：1、公司計(jì)劃每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利9.60元(含稅)。截至2022年12月31日，公司總股本為1萬(wàn)股，計(jì)算總發(fā)現(xiàn)金紅利96萬(wàn)元(含稅)。今年公司現(xiàn)金分紅比例為30.15%；2、公司計(jì)劃每10股將資本公積金轉(zhuǎn)換為全體股東4股，而不是紅股。截至2022年12月31日，公司總股本為1萬(wàn)股，以此計(jì)算轉(zhuǎn)股后公司總股本為1.4萬(wàn)股。股權(quán)分配已于2023年6月13日實(shí)施。公司股份總數(shù)從1萬(wàn)股增加到1.4萬(wàn)股，注冊(cè)資本從1萬(wàn)元增加到1萬(wàn)元。具體內(nèi)容見2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2023-011)

該公司計(jì)劃更改英文名稱“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd上海市松江區(qū)九亭中心路1158號(hào)11號(hào)樓101號(hào)、401室(一照多址企業(yè))。

二、修訂章程

根據(jù)上述變更，公司計(jì)劃修訂現(xiàn)行公司章程的有關(guān)規(guī)定，并提交授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記等有關(guān)事項(xiàng)。

具體修訂如下：

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。上述內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督登記管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

上述事項(xiàng)仍需提交公司股東大會(huì)審議。

2023年6月14日，修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司章程披露(2023年6月)。

特此公告。

上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688330 證券簡(jiǎn)稱：宏力達(dá) 公告編號(hào)：2023-013

上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司

2023年第一次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月30日召開日期 14點(diǎn)30分

地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路2588號(hào)上海千禧海鷗酒店二樓海納廳

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南》第1號(hào) 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

無(wú)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、說(shuō)明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述股東大會(huì)審議議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。詳見2023年6月14日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

在2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、委托書原件、受托人身份證原件。

2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（公章）。

3、股東可以按照上述要求通過(guò)郵件、信件和傳真登記。郵戳、郵件和傳真到達(dá)日期不得遲于2023年6月29日17日:00、股東姓名、身份證號(hào)碼、股東賬號(hào)、聯(lián)系電話、“股東大會(huì)”字樣應(yīng)在郵件、信函、傳真中注明。以電子郵件、信函或傳真方式登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

（2）與會(huì)股東應(yīng)提前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登錄手續(xù)。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系電話：021-64372067

傳真：021-64372035

郵箱：hld.mail@holystar.com.cn

聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)古美路1528號(hào)A3樓8樓

郵政編碼：200233

特此公告。

上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海宏力達(dá)信息技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。