證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2023-049

債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團有限公司

第五屆董事會第八次會議決議的公告

公司及全體董事會成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

帝歐家居集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2023年6月13日在公司總部會議室舉行。會議通知于2023年6月12日通過電子郵件發(fā)布。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事，公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。

會議由董事長劉金先生主持。會議的召開和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分審議，會議通過記名投票逐項表決了會議議案，形成并通過了以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事會同意鮑杰軍先生再次延長《佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷承諾書》的履行期限。該承諾的履行期限延長至2024年6月30日。除延長原承諾履行期限外，其他承諾條款內(nèi)容未變更，延長承諾履行期限后的承諾內(nèi)容為：“。。上述尚未取得所有權(quán)證書的主要生產(chǎn)經(jīng)營性建筑物/構(gòu)筑物（不包括短期內(nèi)無法完成所有權(quán)證書的建筑物/構(gòu)筑物），我承諾在預(yù)期完成時間（2024年6月30日）前完成相應(yīng)的所有權(quán)證書。”。

具體內(nèi)容見《中國證券報》同日披露。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限的公告》(公告號:2023-051)。

本議案仍需提交股東大會審議。

2、審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

受下游房地產(chǎn)行業(yè)變化的影響，基于公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營效率，公司的整體投資步伐放緩。到目前為止，該項目還沒有實質(zhì)性的投資。為了進一步優(yōu)化公司現(xiàn)有資源的配置，提高公司的整體經(jīng)營效率，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，公司計劃取消其子公司。

具體內(nèi)容見《中國證券報》同日披露。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）下屬子公司注銷公告(公告號:2023-052)。

3、審議通過《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會提案的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

董事會決定召開公司2023年第二次臨時股東大會，審議審議通過的相關(guān)議案。會議定于2023年6月29日下午14日(星期四):從30點開始，在成都高新區(qū)天府大道中段天府三街19號新希望國際大廈A座16層公司會議室舉行。會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式舉行。

具體內(nèi)容見《中國證券報》同日披露。、《上海證券報》、《證券時報》、 《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-053)。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會第八次會議決議；

2、公司獨立董事對公司第五屆董事會第八次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

帝歐家居集團有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2023-050

債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團有限公司

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議的公告

公司及全體監(jiān)事會成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

帝歐家居集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會議于2023年6月13日在公司總部會議室舉行。會議通知于2023年6月12日通過電子郵件發(fā)布。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事，公司董事會秘書出席會議。

會議由監(jiān)事會主席李艷峰女士主持。會議的召開、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限的議案》

投票結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

監(jiān)事會認(rèn)為，經(jīng)核實，公司承諾履行重大資產(chǎn)重組中解決缺陷房地產(chǎn)問題的期限，是由于有關(guān)部門多，處理過程長，處理進度超過預(yù)期。佛山歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“歐神諾”）及其子公司目前正常占有和使用相關(guān)缺陷房地產(chǎn)，不因產(chǎn)權(quán)缺陷造成使用或經(jīng)營障礙，不損害公司和中小股東的利益。同時，針對公司使用缺陷資產(chǎn)的風(fēng)險，鮑杰軍先生也承諾履行賠償義務(wù)。因此，延長部分重組承諾的履行期不會對公司和股東的權(quán)益產(chǎn)生不利影響。同意延長部分重組承諾的履行期限。

具體內(nèi)容見《中國證券報》同日披露。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限的公告》(公告號:2023-051)。

本議案仍需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、帝歐家居集團有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

帝歐家居集團有限公司

監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2023-051

債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團有限公司

延長重大資產(chǎn)重組部分承諾

公告履行期限

公司及全體董事會成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

鮑杰軍先生只延長了原承諾的履行期限，其他承諾條款沒有改變，需要提交股東大會審議。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法、《上市公司監(jiān)管指引第4號上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，帝歐家居集團有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到佛山歐神諾陶瓷有限公司(原佛山歐神諾陶瓷有限公司)原實際控股股東、實際控制人鮑杰軍的致函，要求延長重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限。具體情況說明如下：

1、原承諾及原補充承諾的具體內(nèi)容及履行情況

1、原承諾的具體內(nèi)容

2017年6月26日，作為佛山歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“歐神諾”）的控股股東和實際控制人，鮑杰軍發(fā)布了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書》。2018年6月，鮑杰軍先生補充了原承諾的內(nèi)容，2019年6月，鮑杰軍先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書》。2020年6月，鮑杰軍先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書(三)》。2021年6月，鮑杰軍先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書(四)》。2022年6月，鮑杰軍先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書(五)》

“鑒于歐神諾及其子公司景德鎮(zhèn)歐神諾陶瓷有限公司(“景德鎮(zhèn)歐神諾”)在自有土地上自建部分房屋建筑物和構(gòu)筑物尚未取得房屋所有權(quán)證書，相關(guān)房屋建筑物和構(gòu)筑物正在辦理所有權(quán)證書或相關(guān)規(guī)劃建設(shè)手續(xù)，部分房屋短期內(nèi)無法辦理所有權(quán)證書?，F(xiàn)對相關(guān)房地產(chǎn)缺陷承諾如下:

如果上述建筑物/構(gòu)筑物未能在上述預(yù)期完成時間內(nèi)完成相應(yīng)的所有權(quán)證書或歐申諾及其子公司在自有土地上自建的無證建筑物和構(gòu)筑物因征地、規(guī)劃變更、糾紛或其他原因被拆除，或受到相關(guān)政府管理部門的處罰，給歐申諾及其子公司造成損失，我將在收到歐神諾通知后30天內(nèi)無條件向歐神諾及其子公司提供全額現(xiàn)金補償。上述賠償承諾為無條件、不可撤銷的承諾，履行期為長期。

對于尚未取得所有權(quán)證書的主要生產(chǎn)經(jīng)營建筑物/構(gòu)筑物（不包括短期內(nèi)無法完成所有權(quán)證書的建筑物/構(gòu)筑物），我承諾在預(yù)期完成時間（2023年6月30日）前完成相應(yīng)的所有權(quán)證書。”

2、承諾履行

截至本公告披露之日，歐神諾及其子公司景德鎮(zhèn)歐神諾積極推動解決房地產(chǎn)缺陷問題。目前，除歐神諾原材料車間3未取得所有權(quán)證書外，其他房地產(chǎn)已取得房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書。具體履行情況如下：

■

第二，延長承諾履行期限的原因

在承諾期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照重組承諾的承諾，積極與當(dāng)?shù)卣椭鞴懿块T協(xié)商解決上述資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)缺陷問題，完成了上述大部分財產(chǎn)的所有權(quán)證書，只有歐神諾原材料車間3尚未完成所有權(quán)證書的處理。到目前為止，由于有缺陷產(chǎn)權(quán)證書的相關(guān)部門較多，處理過程較長，原材料車間3正在辦理消防驗收備案等備案手續(xù)，導(dǎo)致處理進度超過預(yù)期，未能按時取得產(chǎn)權(quán)證書。

鑒于上述原因，公司將繼續(xù)積極推進相關(guān)財產(chǎn)缺陷的產(chǎn)權(quán)證書處理，并提交董事會和股東大會批準(zhǔn)延長上述承諾的履行期限。

三、延長承諾履行期限后的承諾內(nèi)容

鮑杰軍先生對原承諾內(nèi)容作出了補充承諾，并出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司財產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書（6）》，承諾如下：

“2017年6月26日發(fā)布的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書》(以下簡稱《原承諾書》)、2018年6月19日發(fā)布的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司財產(chǎn)缺陷的補充承諾書》、2019年6月12日發(fā)布的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司財產(chǎn)缺陷的補充承諾書》(2)、2020年6月12日發(fā)布的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的補充承諾書》(三)、2021年6月15日發(fā)布的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書(四)》2022年6月30日出具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房地產(chǎn)缺陷的承諾書補充承諾書(5)》(以下簡稱《原補充承諾書》)，預(yù)計完成時間將延長至2024年6月30日，原承諾書及原補充承諾書的其他承諾書保持不變?！?/P>

延長承諾履行期限后的承諾內(nèi)容為：

“鑒于歐神諾及其子公司景德鎮(zhèn)歐神諾在自有土地上自建部分房屋、建筑物尚未取得房屋所有權(quán)證書，相關(guān)房屋、建筑物正在辦理所有權(quán)證書或相關(guān)規(guī)劃建設(shè)手續(xù)，部分房屋短期內(nèi)無法辦理所有權(quán)證書?，F(xiàn)對相關(guān)財產(chǎn)缺陷的承諾如下：

如果上述建筑物/構(gòu)筑物未能在上述預(yù)期完成時間內(nèi)完成相應(yīng)的所有權(quán)證書或歐申諾及其子公司在自有土地上自建的無證房屋、建筑物和構(gòu)筑物因征地、規(guī)劃變更、糾紛或其他原件而發(fā)生變化如果房屋被拆除或受到相關(guān)政府管理部門的處罰，給歐申諾及其子公司造成損失，我將在收到歐申諾通知后30天內(nèi)無條件補償歐申諾及其子公司。上述賠償承諾為無條件、不可撤銷的承諾，履行期為長期。

對于尚未取得所有權(quán)證書的主要生產(chǎn)經(jīng)營建筑物/構(gòu)筑物（不包括短期內(nèi)無法完成所有權(quán)證書的建筑物/構(gòu)筑物），我承諾在預(yù)期完成時間（2024年6月30日）前完成相應(yīng)的所有權(quán)證書?！?/P>

四、延長承諾履行期限對公司的影響

截至目前，歐神諾及其子公司正常占有和使用相關(guān)缺陷房地產(chǎn)，對歐神諾及其子公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有不利影響，也沒有因產(chǎn)權(quán)缺陷而造成使用或經(jīng)營障礙，也沒有損害公司及其股東的利益，特別是中小股東的利益。

上述承諾履行期限的延長符合承諾方和相關(guān)方的實際情況，不損害上市公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。同時，歐申諾及其子公司將積極推進有缺陷財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)處理。

五、審議情況

2023年6月13日，公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《關(guān)于延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限的議案》。該議案仍需提交股東大會審議，相關(guān)股東將避免表決。

六、獨立董事、監(jiān)事會意見

1、獨立董事的意見

公司獨立董事就延長重大資產(chǎn)重組承諾履行期限發(fā)表了以下獨立意見：

經(jīng)核實，公司計劃再次延長重大資產(chǎn)重組中解決缺陷房地產(chǎn)問題的承諾履行期限。由于辦理缺陷房地產(chǎn)權(quán)證的相關(guān)部門較多，辦理流程較長，辦理進度超出預(yù)期。佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司目前正常占有和使用相關(guān)缺陷房地產(chǎn)，不因產(chǎn)權(quán)缺陷造成使用或經(jīng)營障礙，不損害公司和中小股東的利益。同時，針對公司使用缺陷資產(chǎn)的風(fēng)險，鮑杰軍先生也承諾履行賠償義務(wù)。因此，延長部分重組承諾的履行期不會對公司和股東的權(quán)益產(chǎn)生不利影響。董事會同意延長部分重組承諾的履行期限，并將該提案提交股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，經(jīng)核實，公司延長了解決重大資產(chǎn)重組中缺陷房地產(chǎn)問題的承諾履行期限，但由于缺陷房地產(chǎn)證書的相關(guān)部門較多，處理過程較長，處理進度超過預(yù)期。目前，歐申諾及其子公司正常占有和使用有關(guān)缺陷的房地產(chǎn)，沒有因產(chǎn)權(quán)缺陷而造成使用或經(jīng)營障礙，也沒有損害公司和中小股東的利益。同時，針對公司使用缺陷資產(chǎn)的風(fēng)險，鮑杰軍先生也承諾履行賠償義務(wù)。因此，延長部分重組承諾的履行期不會對公司和股東的權(quán)益產(chǎn)生不利影響。同意延長部分重組承諾的履行期限，并同意將該議案提交股東大會審議。

七、備查文件

1、股東鮑杰軍出具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司財產(chǎn)缺陷的補充承諾書》（6）；

2、帝歐家居集團有限公司第五屆董事會第八次會議決議；

3、帝歐家居集團有限公司第五監(jiān)事會第八次會議決議；

4、獨立董事對公司第五屆董事會第八次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

帝歐家居集團有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2023-052

債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團有限公司

關(guān)于注銷子公司的公告

公司及全體董事會成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月13日，迪歐家居集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》，同意清算注銷廣西歐神諾建材科技有限公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，注銷事項在董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。注銷不涉及相關(guān)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：

一、擬注銷下屬子公司的基本情況

公司名稱：廣西歐神諾建材科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9145042MA5Q07

類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所:梧州市藤縣藤州鎮(zhèn)潭東村中和陶瓷產(chǎn)業(yè)園C區(qū)

法定代表人：吳超

注冊資本:人民幣4000萬元(元)

成立日期：2020年10月22日

經(jīng)營范圍：一般項目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；建筑陶瓷產(chǎn)品加工制造；建筑陶瓷產(chǎn)品銷售；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品銷售；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品銷售；衛(wèi)生潔具制造；衛(wèi)生潔具銷售；建筑石材加工；五金制品制造；特種陶瓷制品制造；特種陶瓷制品銷售；建筑材料銷售；工程管理服務(wù)（除依法必須批準(zhǔn)的項目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)。

主要財務(wù)指標(biāo)：

■

二、注銷孫公司的原因說明

公司于 2020年9月23日，第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議、2020年10月12日召開的第五屆臨時股東大會審議通過了《關(guān)于簽訂項目投資合同、擬設(shè)立全資孫公司的議案》。同意公司控股子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“歐神諾”）和藤縣人民政府本著平等互利、共同發(fā)展的原則，簽署了第二基地陶瓷生產(chǎn)項目投資框架協(xié)議，由歐神諾全資子公司廣西歐神諾陶瓷有限公司投資4萬元設(shè)立廣西歐神諾建材技術(shù)有限公司，作為項目實施的主體。詳見公司于2020年9月25日披露的《關(guān)于簽訂項目投資合同、擬設(shè)立全資孫公司的公告》(公告號:2020-118)和2020年10月26日披露的《關(guān)于全資孫公司完成工商登記和對外投資進展的公告》(公告號:2020-125)。

受下游房地產(chǎn)行業(yè)變化的影響，基于公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營效率，公司的整體投資步伐放緩。到目前為止，該項目還沒有實質(zhì)性的投資。為了進一步優(yōu)化公司現(xiàn)有資源的配置，提高公司的整體經(jīng)營效率，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展，公司計劃取消其子公司。

三、注銷子公司對公司的影響

注銷后，合并財務(wù)報表的范圍將發(fā)生相應(yīng)的變化，但不會對公司合并報表的財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生重大影響，也不會對公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤水平產(chǎn)生重大的不利影響，也不會損害公司及其全體股東，特別是中小股東的利益。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

帝歐家居集團有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2023-053

債券代碼：127047 簡稱：帝歐轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團有限公司

2023年第二次臨時召開

通知股東大會

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數(shù)：2023年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：股東大會由第五屆董事會第八次會議決議通過，由公司董事會召開。

3、會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議日期、時間：

(1)2023年6月29日(星期四)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月29日(星期四)上午9日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月29日(星期四)，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為9:15-15:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月26日(周一)

7、出席對象：

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國結(jié)算深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托 理人出席會議并參加表決(被授權(quán)人不必是公司股東)，或在網(wǎng)上投票時間內(nèi)參加網(wǎng)上投票。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會的人員。

8、會議地點：成都高新區(qū)天府大道中段天府三街19號新希望國際大廈A座16層會議室

二、會議審議事項

表1 股東大會提案對應(yīng)“提案編碼”清單

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提案1是影響中小投資者利益的重大事項，應(yīng)當(dāng)對中小投資者（即董事、監(jiān)事、高級管理人員、獨立或共同持有上市公司除外 超過5%的股東以外的其他股東)單獨計票并披露表決結(jié)果。以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。詳見《證券時報》2023年6月14日發(fā)表的內(nèi)容、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

三、會議登記方式

1、登記方法：

（1）自然人股東登記：自然人股東必須持有身份證或其他有效證明、股票賬戶卡或持股憑證登記；委托代理人出席會議的，必須持有身份證、授權(quán)委托書、股票賬戶卡或持股憑證登記。

（2）法定股東登記：法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、持股憑證登記；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、持股憑證登記。

（3）異地股東可以通過書面信件、傳真和電子郵件（登記文件原件掃描件或照片）登記。信件、傳真或電子郵件以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

(4)登記時間:2023年6月27日上午9日:00-11:30，下午14:00-16:30 。

(5)注冊地點:成都高新區(qū)天府大道中段天府三街19號新希望國際大廈A座16層帝歐家居證券部，郵編:610041，傳真:028-67996197，電子郵件郵箱monarch-zq@monarch-sw.com，請在信函或郵件主題上注明“股東大會”字樣。

（6）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人應(yīng)在會議前半小時攜帶相關(guān)文件到會場辦理會議手續(xù)。

2、聯(lián)系方式：

會議咨詢：帝歐家居證券部

聯(lián)系人：代雨

聯(lián)系電話：028-67996113

傳真：028-67996197

電子郵箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、股東大會將持續(xù)半天。請自行承擔(dān)與會股東或代理人的交通、住宿等費用。

4、相關(guān)附件

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址如下: http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，參與網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第八次會議決議

特此公告。

帝歐家居集團有限公司

董事會

2023年6月14日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡稱：投票代碼為“362798”，投票簡稱“帝歐投票”。

2、填寫表決意見。

填寫表決意見，同意、反對、棄權(quán)非累積投票提案。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間:2023年6月29日(星期四)的交易時間，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日(星期四)，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票 ）(現(xiàn)場股東大會召開日)9:15-15:00 期間的任何時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：帝歐家居集團有限公司

茲委托 先生（女士）代表委托人出席迪歐家居集團有限公司2023年第二次臨時股東大會，并以投票的形式行使下列提案的表決權(quán)。如果本人/本單位對本次會議的表決事項沒有具體說明，受托人可以代表其行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

委托人(股東)名稱：

委托人(股東)身份證號/營業(yè)執(zhí)照號:

委托人股東賬號： 客戶持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名： 受托人身份證號：

對于下列提案，受托人應(yīng)按照下列指示進行投票表決(請在適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填寫”√”號）：

表2 股東大會提案表決意見示例表

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(說明:在選擇提案投票時，請玩“說明:”√"，"同意"、“反對”、“棄權(quán)”三個選項都不打“棄權(quán)”√“被視為棄權(quán)，同時在兩個選項中玩”√按廢票處理。)

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日起至股東大會結(jié)束