志：義烏華鼎錦綸有限公司

上海錦天城律師事務所(以下簡稱“錦天城”或“本所”)接受義烏華鼎錦綸有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”或“華鼎股份”或“上市公司”)的委托。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件的有關規(guī)定，如《上市公司收購管理辦法》(以下簡稱《收購管理辦法》)，真愛集團有限公司(以下簡稱“收購人”或“真愛集團”)、諸暨元福企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“元福企業(yè)管理”或“收購方一致行動人”）是否符合要約核實，并出具本法律意見。

聲明事項

1、根據(jù)《公司法》、《證券法》、《收購管理辦法》、《準則第16號》、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》、《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行法律職責，遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，對本法律意見出具日前發(fā)生或存在的事實進行充分驗證，確保本法律意見確定的事實真實、準確、完整，發(fā)表的結論性意見合法、準確，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔相應的法律責任。

2、本法律意見書是根據(jù)我國現(xiàn)行有效或有關行為、事實發(fā)生或存在時的有效法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件出具的，并根據(jù)律師對這些法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的理解出具。

3、公司已保證與本法律意見書相關的信息、文件或資料真實、準確、完整、有效，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；如果文件和資料是副本或副本，則內(nèi)容與原件或原件一致；所有文件的簽署人均具有完全的民事行為能力，其簽署行為已獲得適當有效的授權；所有文件或資料上的簽名和印章均為真實。

4、本法律意見僅就本次豁免要約事項的相關法律問題發(fā)表意見。本所及經(jīng)辦律師不具備對會計、審計、資產(chǎn)評估等相關專業(yè)事項發(fā)表專業(yè)意見的適當資格。當本法律意見涉及資產(chǎn)評估、會計審計等內(nèi)容時，嚴格按照相關中介機構出具的專業(yè)文件和收購人的說明進行引用，并不意味著律師對所引用內(nèi)容的真實性和準確性作出任何明示或默示保證，律師不具備核實和判斷內(nèi)容的適當資格。

5、對于本法律意見書至關重要且無法獲得獨立證據(jù)支持的事實，本所及經(jīng)辦律師依靠有關政府部門、有關單位或者有關人員出具或者提供的證明或者確認文件以及主管部門公開可查的信息發(fā)表法律意見。本證明、確認文件或者信息的真實性、有效性、完整性和準確性由出具本證明、確認文件或者公布本等公開信息的單位或者人員承擔。

6、本所同意將本法律意見書作為發(fā)行人本次發(fā)行所必需的法律文件，并與其他材料一起向上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）報告相關信息披露。

7、本所同意按照中國證監(jiān)會（以下簡稱中國證監(jiān)會）的審計要求，部分或全部發(fā)行人自行引用或引用本法律意見書的內(nèi)容，但發(fā)行人作出上述引用時，不得因引用而造成法律歧義或曲解。

8、本法律意見僅供本發(fā)行對象免于發(fā)行要約的目的使用，未經(jīng)本所書面同意，不得作為任何其他目的使用。本研究所不對未經(jīng)本研究所同意的人使用本法律意見書或將本法律意見書用于其他目的的的后果承擔任何責任。

基于以上，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)定，本所及其經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，發(fā)表以下法律意見。

正 文

一、收購人及其一致行動人的主要資格

(一)收購人的基本情況

根據(jù)真愛集團提供的營業(yè)執(zhí)照等文件和律師查詢國家企業(yè)信用信息宣傳系統(tǒng)，真愛集團的基本情況如下：

■

截至本法律意見書出具之日，真愛集團的股權結構如下：

■

(二)一致行動人的基本情況

根據(jù)元福企業(yè)管理提供的營業(yè)執(zhí)照等文件和律師查詢的國家企業(yè)信用信息宣傳系統(tǒng)，元福企業(yè)管理的基本情況如下：

■

根據(jù)《收購管理辦法》第八十三條的規(guī)定，“在上市公司收購及相關股權變更活動中有一致行動的投資者，是相互一致行動的投資者。如果沒有相反的證據(jù)，投資者有以下情況之一：……（2）投資者由同一主體控制；……”。因此，元福企業(yè)管理是真愛集團的一致行動者。

（3）收購人及其一致行動人不得收購《收購管理辦法》規(guī)定的上市公司

經(jīng)收購人及其一致行動人書面確認，經(jīng)律師檢索中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、上海證券交易所、證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺、中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡，截至法律意見之日，收購人及其一致行動人不存在收購管理措施第六條第二款規(guī)定：

1、債務數(shù)額較大，到期未清償，處于持續(xù)狀態(tài)；

2、近三年有重大違法行為或者涉嫌重大違法行為；

3、近三年來，證券市場嚴重失信；

4、《公司法》第一百四十六條規(guī)定，收購人為自然人的；

5、中國證監(jiān)會認定的法律、行政法規(guī)和其他不得收購上市公司的情形。

本所律師認為，收購人及其一致行動人不得在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情況下收購上市公司，并具有本次收購的主體資格。

二、本次收購屬于《收購管理辦法》規(guī)定的可以免除要約的情形

根據(jù)《收購管理辦法》第六十三條第一款第(三)項的規(guī)定，“經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司發(fā)行的新股，導致其在公司擁有的股份超過公司發(fā)行的股份的30%。投資者承諾3年內(nèi)不轉讓本次發(fā)行的新股，公司股東大會同意投資者免發(fā)要約。

經(jīng)本所律師核實，真愛集團及其一致行動人收購符合《收購管理辦法》第六十三條第一款第（三）款規(guī)定的，可以免除要約，具體如下：

1、本次發(fā)行前，公司總股本為1,104,152,226股，真愛集團持有97,150,765股，義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司委托真愛集團168,505,240股，真愛集團總控制公司265,656，元福企業(yè)管理不持有005股份的表決權(占本次發(fā)行前公司總股本的24.06%)。

發(fā)行完成后，發(fā)行人將增加2.5萬股有限銷售條件的流通股，其中真愛集團計劃認購2.1萬股，元福企業(yè)管理計劃認購4萬股。真愛集團將持有公司307、150、765股、義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司將持有的168、505、240股表決權委托給真愛集團，真愛集團及其一致行動人員將控制公司515、656股。005股(占本次發(fā)行后公司總股本的38.08%)的表決權。

2、真愛集團及其一致行動人承諾自發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不轉讓本次發(fā)行完成后認購的股份。

律師認為，在上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準發(fā)行事項，收購人免除收購要約后，收購符合收購管理措施第六十三條第一款第（3）項的規(guī)定可以免除要約，真愛集團及其一致行動人員可以免除要約收購增持股份。

三、本次收購的批準程序

(一)本次收購已完成的相關程序

發(fā)行人召開了第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了向特定對象發(fā)行股票的相關議案和《關于提交股東大會批準控股股東及其關聯(lián)方免于發(fā)行要約（修訂稿）的議案》，并同意將相關議案提交公司股東大會審議，相關董事回避表決，獨立董事就相關事項發(fā)表了事先批準意見和獨立意見。

發(fā)行人召開了第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了本次發(fā)行的相關議案，如向特定對象發(fā)行股票相關議案和《關于提交股東大會批準控股股東及其關聯(lián)人免于發(fā)行要約（修訂稿）的議案》。

根據(jù)發(fā)行計劃，發(fā)行人與真愛集團、元福企業(yè)管理簽署了股票認購協(xié)議和補充協(xié)議，發(fā)行人發(fā)行股票2.5萬股，募集資金75萬元，250萬元，由真愛集團及其一致行動人以現(xiàn)金認購發(fā)行的全部股份。

(二)本次收購仍需履行的程序

1、上市公司向特定對象發(fā)行股票和收購人免除發(fā)行要約的，仍需經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東審議批準。

2、收購仍需經(jīng)上海證券交易所批準，中國證監(jiān)會同意注冊。

律師認為，除上述待履行程序外，截至本法律意見書出具之日，發(fā)行人已依法獲得現(xiàn)階段必要的內(nèi)部批準和授權。

四、結論意見

綜上所述，律師認為，自本法律意見發(fā)布之日起，真愛集團及其一致行動人不得收購上市公司股份，具有收購人的主要資格；經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東審議批準后，本次收購符合《收購管理辦法》第六十三條第一款第(三)項規(guī)定的，免于發(fā)出要約。

本法律意見書由律師和負責人簽字并加蓋本公司公章后生效。

本法律意見書一式三份，具有同等法律效力。

李 波

上海錦天城律師事務所 經(jīng)辦律師：

朱彥穎

顧功耘

負責人： 經(jīng)辦律師：

年 月 日

證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-053

義烏華鼎錦綸有限公司

選舉董事長、監(jiān)事會主席

董事會委員會委員會委員會委員會委員會委員會委員會委員會

聘請高級管理人員的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

義烏華鼎錦綸有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月13日召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉公司第六屆董事會董事長、董事會專門委員會、第六屆監(jiān)事會主席、聘任高級管理人員的有關議案。

1.選舉第六屆董事會董事長

公司第六屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生了股東大會選舉。根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，公司第六屆董事會由9名董事組成，有1名董事長。公司董事會選舉鄭期中先生為公司第六屆董事會董事長。簡歷見附件，任期三年。

二、選舉第六屆董事會專門委員會

根據(jù)《公司章程》、根據(jù)《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司董事會設有戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬考核委員會。經(jīng)與會董事審議，第六屆董事會選舉專門委員會成員如下：

1、由鄭期中、鄭揚、王玉萍組成的董事會戰(zhàn)略委員會，鄭期中為召集人；

2、由鄭期中、丁志堅、王玉萍組成的董事會提名委員會，丁志堅為召集人；

3、由鄭期中、張學軍、王玉萍組成的董事會審計委員會，張學軍為召集人；

4、由鄭期中、丁志堅、王玉萍組成的董事會薪酬與考核委員會，王玉萍為召集人。

上述委員任期為三年，自董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿。

三、選舉第六屆監(jiān)事會主席

根據(jù)公司章程的有關規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會有1名主席。公司監(jiān)事會同意選舉張杭江先生（簡歷見附件）為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年。會議通過之日起至第六屆監(jiān)事會任期屆滿。

四、聘請公司高級管理人員

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司擬聘請第六屆高級管理人員負責公司的經(jīng)營管理，聘用情況如下：

任命傅占杰先生為公司總經(jīng)理；任命劉勁松先生為公司財務總監(jiān)；任命張益輝女士為公司董事會秘書；任命陸卓先生、劉文華先生、王喜橋先生為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員的任期與董事會一致。詳見附件。

五、有關人員離職情況

由于任期屆滿，公司第五屆董事會非獨立董事趙洲先生、唐吉先生不再擔任公司董事，唐吉先生離職后繼續(xù)在子公司擔任其他職務；第五屆監(jiān)事會非職工代表楊凡女士、職工監(jiān)事姚瑞紅女士不再擔任公司監(jiān)事，姚瑞紅女士離職后仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，除姚乃虹女士持有公司0.002%的股份外，上述離職人員均未持有公司股份，也無應履行但未履行的承諾。公司董事會對上述人員在任職期間對公司發(fā)展的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會

2023年6月14日

附件：

一、董事長簡歷

鄭先生，1964年出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷，高級經(jīng)濟學家。1996年10月至2004年6月，擔任浙江真愛紡織有限公司董事長兼總經(jīng)理（2014年4月更名為浙江真愛信息技術有限公司）；自2003年4月起擔任真愛集團有限公司執(zhí)行董事、董事長；2003年9月起擔任浙江真愛時尚家居有限公司監(jiān)事；2004年6月至2014年2月，擔任浙江真愛毛紡織有限公司董事；2004年12月至浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事；2010年6月至杭州香溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事；2010年12月至2022年5月，浙江真愛美佳有限公司總經(jīng)理；2010年12月至浙江真愛美佳有限公司董事長；2013年2月至今2014年7月至2020年11月?lián)握憬鎼奂徔椏萍加邢薰緢?zhí)行董事兼總經(jīng)理；2012年12月至2017年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司董事長，2018年12月至2021年10月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰径麻L；2021年10月至2022年，擔任浙江亞特新材料有限公司董事；2022年5月至今擔任公司董事長；2022年6月至今代理公司財務總監(jiān)。鄭期中先生未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所的處罰。

二、監(jiān)事會主席簡歷

張杭江先生，1978年出生，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。2000年7月至2008年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司銷售經(jīng)理；2008年7月至2014年7月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購經(jīng)理；2014年7月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購總監(jiān)；2018年12月至2022年6月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰静少徔偙O(jiān)。2022年加入公司，2022年7月至今擔任公司采購總監(jiān)，2022年9月至今擔任公司監(jiān)事。張杭江先生未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所的處罰。

三、高級管理人員簡歷

傅占杰先生，男，1970年出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。1992年3月至1998年6月?lián)伟娖?深圳)有限公司管理培訓生、車間主任、制造經(jīng)理；1998年6月至2006年11月?lián)螙|芝復印機(深圳)有限公司運營班長、運營規(guī)劃部次長；2006年11月至2007年12月?lián)握竦箩t(yī)療用品有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理；2008年1月至2010年11月?lián)畏教┘瘓F集成廚房事業(yè)部總經(jīng)理；2010年11月至2013年6月?lián)瘟_蘭貝格咨詢公司高級獨立顧問；2013年6月至2015年11月?lián)握鎼奂瘓F總裁；2016年1月至2017年12月?lián)巫匀患揖蛹瘓F戰(zhàn)略顧問、聯(lián)席總裁、定制總裁；2018年6月至今擔任玉龍電焰科技有限公司CEO；；自2020年6月起擔任廣東國愛等離子電器有限公司、深圳國愛全電化智能科技有限公司董事長。傅占杰先生沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。

劉勁松先生，1989年出生，中國國籍，無永久居留權，本科學歷。2012年7月至2014年5月?lián)紊虾Ｐ赂辉劫Y產(chǎn)管理有限公司研究員；2014年6月至2017年6月?lián)瘟x烏鼎泰投資合伙（有限合伙）執(zhí)行合伙人；2014年8月至浙江真愛美佳有限公司董事；2014年12月至2014年12月，擔任浙江真愛貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018年11月至2014年12月至2017年6月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司監(jiān)事；2017年6月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司董事長；2018年12月至2021年10月，擔任浙江亞特新材料有限公司董事兼總經(jīng)理；2021年10月至2022年5月?lián)握憬瓉喬匦虏牧嫌邢薰径麻L兼總經(jīng)理；2022年5月至今擔任公司董事。劉勁松先生未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門和證券交易所的處罰。

張益惠女士，1987年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，2016年5月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格培訓證書。2010年5月至2019年5月?lián)稳毓杉瘓F上市辦公室主任；2019年8月至2020年1月?lián)畏秸C券義烏分公司財務管理部副總裁；2020年1月至2020年6月?lián)喂咀C券部長；2020年7月至今擔任董事會秘書。張益輝女士未受到中國證監(jiān)會和其他部門的處罰和證券交易所的處罰。

陸卓先生，1970年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權。本科學歷，中共黨員。2004年加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。陸卓先生沒有受到中國證監(jiān)會等部門和證券交易所的處罰。

劉文華先生，1969年7月出生，中國國籍，無海外永久居留權。碩士學位，中共黨員。2015年加入公司，現(xiàn)任公司銷售中心副總經(jīng)理。劉文華先生沒有受到中國證監(jiān)會和其他部門的處罰和證券交易所的處罰。

王喜橋先生，1981年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權。碩士，中共黨員。2005年加入公司，擔任人力資源部長、行政副總裁、董事長辦公室主任，現(xiàn)任公司人力資源行政副總經(jīng)理。王喜橋先生沒有受到中國證監(jiān)會和其他部門的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-052

義烏華鼎錦綸有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，義烏華鼎錦綸有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議豁免了臨時監(jiān)事會會議通知的要求。會議于2023年6月13日舉行。監(jiān)事會應出席5名監(jiān)事，實際出席5名監(jiān)事（其中朱俊杰通過溝通表決）。監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》的要求、會議合法有效地召開了公司章程和監(jiān)事會議事規(guī)則的有關規(guī)定。會議由一半以上的監(jiān)事張杭江先生主持，經(jīng)審議通過以下決議：

《關于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》審議通過

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果:贊成5票，反對 0票，棄權 0 票。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-051

義烏華鼎錦綸有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

經(jīng)全體董事一致同意，義烏華鼎錦綸有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議豁免臨時董事會會議通知的要求。會議于2023年6月13日以現(xiàn)場通訊投票的形式召開。董事會應出席9名董事，實際出席9名董事（包括董事金晨浩、獨立董事張學軍），公司監(jiān)事和高級管理人員出席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議由半數(shù)以上董事主持，經(jīng)與會董事認真審議，全體董事通過以下議案投票表決：

1、審議通過了《第六屆董事會董事長選舉議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了第六屆董事會選舉專門委員會的議案

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于聘請高級管理人員的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關公告。

投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-050

義烏華鼎錦綸有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月13日

（2）股東大會地點：公司會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由董事會召開，由董事長鄭期中先生主持。本次會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席5人，董事唐姬、金晨皓、獨立董事張學軍因工作原因無法出席會議；

2、公司在職監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事姚乃虹因身體原因不能出席會議，朱俊杰因工作原因不能出席會議；

3、董事會秘書張益惠女士出席會議；公司所有高管都出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：《2022年年度報告及摘要議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年利潤分配計劃議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關于2023年向金融機構申請融資授信額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關于提交股東大會授權公司為子公司提供融資擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于公司未彌補損失達到實收股本總額三分之一的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案論證分析報告議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于提交股東大會授權董事會處理向特定對象發(fā)行a股相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關于要求股東大會批準控股股東及其關聯(lián)人免除要約（修訂稿）的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《關于第六屆董事、監(jiān)事2023年薪酬計劃》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

13、議案名稱：第六屆董事會非獨立董事變更選舉議案

■

14、議案名稱：第六屆董事會獨立董事變更選舉議案

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15、議案名稱：第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事變更選舉議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關于議案表決的相關說明

1、議案9、11.關聯(lián)股東真愛集團有限公司、義烏金融控股有限公司、義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)有限公司、義烏順和企業(yè)管理咨詢有限公司已回避表決；

2、議案9、10、11屬于特別決議，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人三分之二以上表決權的批準。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所

律師：丁天，袁業(yè)立

2、律師見證結論：

北京金杜（杭州）律師事務所的律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。

特此公告。

義烏華鼎錦綸有限公司董事會

2023年6月14日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章