證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 編號(hào)：臨2023-050

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2022年8月29日，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱“上海醫(yī)藥”或“公司”)第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過修訂〈公司章程〉及〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉提案(以下簡稱“前一次修訂”，詳見公司公告臨2022-068號(hào))(如果前一次修訂涉及與本次修訂相同的規(guī)定，請(qǐng)參考本次修訂。）。根據(jù)公司的實(shí)際情況，2023年6月13日，公司第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了修訂〈公司章程〉擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行以下修訂：

■

本次修訂將與上次修訂一起提交股東大會(huì)審議，并以特別決議的形式通過，即出席會(huì)議的股東必須經(jīng)三分之二（二分之二）以上表決同意。

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 公告號(hào)：2023-051

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

2022年年度股東大會(huì)增加

公告臨時(shí)提案

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.股東大會(huì)的相關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和次數(shù):

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期:2023年6月29日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的說明

1.提案人:上海工業(yè)(集團(tuán))有限公司

2.提案程序說明

公司已于2023年6月7日公布股東大會(huì)召開通知，股東上海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司單獨(dú)或共持有36.08%股份，于2023年6月9日提出臨時(shí)提案，并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人現(xiàn)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容。

公司已于 2023年6月7日公告 2022年年度股東大會(huì)召開通知。2023年6月9日，公司控股股東上海實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司提議將公司2022年年度股東大會(huì)審議提交董監(jiān)高保險(xiǎn)責(zé)任險(xiǎn)、修訂公司章程、董監(jiān)會(huì)換屆議案作為臨時(shí)提案。

上述臨時(shí)提案符合《中華人民共和國公司法》、公司章程及公司股東大 公司董事會(huì)同意會(huì)議事規(guī)則等法律法規(guī)的規(guī)定，屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍 提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

除上述臨時(shí)提案外，2023年6月7日公布的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)保持不變。

四、臨時(shí)提案后增加股東大會(huì)的相關(guān)情況。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

2023年6月29日召開日期 14點(diǎn) 00分

地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會(huì)廳

(二)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

股東大會(huì)原通知的股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案及投票股東類型

■

1、說明每個(gè)提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年3月31日、6月7日、6月14日，上述提案詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的定期報(bào)告和臨時(shí)公告。

2、特別決議議案：議案9至議案13

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、10、11

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件：委托書

授權(quán)委托書

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

2、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。

3、個(gè)人股東應(yīng)附身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東應(yīng)附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件和擬出席會(huì)議的股東代表的身份證復(fù)印件。

證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 編號(hào)：臨2023-049

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七屆會(huì)議

決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月13日，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“本公司”或“上海醫(yī)藥”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通信召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程關(guān)于監(jiān)事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了以下提案：

1、第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉議案

經(jīng)討論，2022年8月29日，公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議提名的第八屆監(jiān)事候選人名單沒有變化:監(jiān)事會(huì)擬提名徐有利先生和馬加先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算(候選人馬加先生簡歷見附件，徐有利先生簡歷見公司2022年年報(bào))。職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

投票結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

附件：候選人簡歷

馬加先生，1977年3月出生。碩士學(xué)位，中共黨員。云南白藥集團(tuán)有限公司(股票代碼:000538)首席財(cái)務(wù)官自2022年6月起擔(dān)任深圳證券交易所上市公司。曾任北京松下照明光源有限公司財(cái)務(wù)管理系系長，華為科技有限公司獨(dú)聯(lián)體地區(qū)部子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、IFS變更項(xiàng)目經(jīng)理（中國）、首席財(cái)務(wù)官，山東代表處、BG是中國運(yùn)營商 CFO、中國首席財(cái)務(wù)官/中國行政管理團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)ICT管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、銷售融資、稅務(wù)、子公司等金融業(yè)務(wù)。以及金融組織的建設(shè)。

證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 編號(hào)：臨2023-048

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

第七屆董事會(huì)第三十九屆會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月13日，上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“本公司”或“上海醫(yī)藥”）第七屆董事會(huì)第39次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通過溝通舉行。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)有10名董事和10名董事，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程關(guān)于董事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議審議如下：

1、《關(guān)于公司為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

為合理控制董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在履行職責(zé)過程中造成的法律和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)，同意在年保險(xiǎn)費(fèi)15萬美元范圍內(nèi)為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)，具體金額由公司與保險(xiǎn)公司協(xié)商確定。授權(quán)公司管理層在上述保費(fèi)金額內(nèi)，選擇保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，確定保險(xiǎn)條款，簽署相關(guān)協(xié)議，在協(xié)議到期后或之前，決定是否續(xù)簽或與其他合適的保險(xiǎn)公司簽署董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)協(xié)議。

該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

詳見公司公告2023-050號(hào)

該議案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3、第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉議案

經(jīng)過充分溝通和慎重考慮，董事會(huì)決定調(diào)整第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單。新董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人以最新提名為準(zhǔn)：沈波先生、李永忠先生、董明先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，周軍先生、姚嘉勇先生、陳發(fā)樹先生為公司第八屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算(候選人姚嘉勇先生、陳發(fā)樹先生、董明先生簡歷見附件，其余候選人簡歷見公司2022年年報(bào))。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

投票結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

4、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉議案

董事會(huì)決定提名顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算（候選人王忠先生簡歷見附件，其余候選人簡歷見公司2022年年度報(bào)告）。同時(shí)，董事會(huì)建議將公司獨(dú)立董事的年度津貼水平定為30萬元（含稅）。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

投票結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

上海醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日

附件：候選人簡歷

姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二軍醫(yī)大學(xué)藥學(xué)本科畢業(yè)，國防大學(xué)軍事政治工作軍事碩士?，F(xiàn)任上海工業(yè)（集團(tuán)）有限公司黨委副書記、監(jiān)事。曾任第二軍醫(yī)大學(xué)海軍醫(yī)學(xué)系黨委書記、學(xué)校黨委委員、上海金融工作黨委辦公室副主任、主任、副巡視員、黨委委員、黨委副書記、上海金融辦公室秘書長、上海工業(yè)（集團(tuán)）有限公司紀(jì)委書記。

1960年10月出生的陳發(fā)樹先生?，F(xiàn)任福建發(fā)展慈善基金會(huì)主席、新華都實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長、云南白藥集團(tuán)有限公司（股票代碼：000538）董事。曾任中華全國青年聯(lián)合會(huì)委員、第九屆全國工商聯(lián)合會(huì)執(zhí)行委員會(huì)委員、政協(xié)第九屆、第十屆福建省委員、福建省工商聯(lián)合會(huì)直屬委員會(huì)主席、云南白藥控股有限公司董事長、云南白藥集團(tuán)有限公司聯(lián)合董事長。

董明先生，1976年10月出生。學(xué)士學(xué)位，管理學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)在在深圳證券交易所上市。云南白藥集團(tuán)有限公司(股票代碼:000538)法定代表人、董事、首席執(zhí)行官、總裁。曾任華為科技有限公司技術(shù)工程師、西安代表處固網(wǎng)營銷部部長、東歐固網(wǎng)產(chǎn)品營銷部部長、獨(dú)聯(lián)體區(qū)副總裁、VIP系統(tǒng)部部長、北京分公司總經(jīng)理、移動(dòng)系統(tǒng)部部長、華為科技有限公司中國副總裁。

1969年5月出生的王忠先生。香港理工大學(xué)理學(xué)碩士，研究員職稱?，F(xiàn)為國家智能傳感器創(chuàng)新中心執(zhí)行主任，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)有限公司(股票代碼6006633)、獨(dú)立董事900932)。曾任浙江移動(dòng)通信有限公司人力資源總經(jīng)理、綜合總經(jīng)理、浙江分公司副總裁、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁、中國青年旅游產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）發(fā)展有限公司副董事長、青島中成集團(tuán)有限公司董事、副總裁、上海國信風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司外部董事、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院行政副總裁。