證券代碼：601018 證券簡(jiǎn)稱：寧波港 編號(hào)：臨2023-031

債券代碼：175812 21寧港01債券簡(jiǎn)稱：

寧波舟山港有限公司

第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月13日，寧波舟山港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以書面形式召開第五屆董事會(huì)第33次會(huì)議。2023年6月8日，會(huì)議書面通知了所有董事。

公司董事長(zhǎng)毛建宏、董事金星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、張乙明、嚴(yán)軍、陳志昂、黃盛超、王柱、于永生、馮波、趙永清、潘世遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰出席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的召開方式，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》規(guī)定的召開董事會(huì)法定董事人數(shù)。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)審議，本次會(huì)議通過了所有議案，并形成了以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆董事會(huì)候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團(tuán)有限公司提名毛劍宏、金星、石煥挺、丁送平、姚祖洪、任小波為公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。陳志昂提名為公司第六屆董事會(huì)外部董事候選人；張乙明、王柱、胡紹德提名為公司第六屆董事會(huì)外部董事候選人；上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海港務(wù)集團(tuán)”）提名為公司第六屆董事會(huì)外部董事候選人。上述董事候選人的任期為自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

該公司的六名獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：16票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)審議通過《關(guān)于提名寧波舟山港有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團(tuán)有限公司提名于永生、馮波、趙永清、潘世遠(yuǎn)、肖漢斌、肖英杰為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事候選人的任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年，但獨(dú)立董事的連續(xù)任期不得超過六年。

該公司的六名獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：16票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(三)審議通過《關(guān)于召開寧波舟山港股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年6月29日在寧波環(huán)球航運(yùn)廣場(chǎng)46樓會(huì)議室舉行2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議需要提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。(詳見公司披露的2023-033號(hào)公告)

投票結(jié)果：16票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

附件：1.公司第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

2.公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

寧波舟山港有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1

第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

毛建宏先生，1964年1月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)。現(xiàn)任浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、寧波舟山港集團(tuán)有限公司黨委書記、寧波舟山港股份有限公司董事長(zhǎng)。毛先生于1984年工作，先后擔(dān)任浙江北侖電廠工程建設(shè)公司副經(jīng)理、浙江電力建設(shè)公司副總經(jīng)理、浙江北侖第一發(fā)電有限公司總經(jīng)理、浙江能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、浙江北侖第一發(fā)電有限公司總經(jīng)理、浙江能源集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員、浙江能源集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、黨委委員。毛先生擁有浙江大學(xué)動(dòng)力工程與工程熱物理工程博士學(xué)位。毛先生是高級(jí)工程師。

金星先生，1966年12月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)?，F(xiàn)任寧波舟山港股份有限公司董事、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席。1983年，金先生先后在陸軍部、浙江省軍區(qū)部任職，歷任浙江省外經(jīng)貿(mào)廳直屬機(jī)關(guān)黨委干部、助理研究員(副研究員)、人事教育部副主任、浙江省商務(wù)部副主任、市場(chǎng)秩序部主任、浙江省海洋港口發(fā)展委員會(huì)人事部主任。金先生是高級(jí)政治工作者。

石煥挺先生，1971年1月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。石先生于1993年工作，先后擔(dān)任舟山港口管理局資產(chǎn)管理辦公室副主任、舟山港口投資管理有限公司副總經(jīng)理、舟山港口管理局資產(chǎn)管理辦公室副主任、舟山港口管理局資產(chǎn)管理辦公室副主任、舟山港口管理局資產(chǎn)管理辦公室主任、舟山港口集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部長(zhǎng)、舟山港集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、舟山港集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、舟山港集團(tuán)有限公司黨委委員、舟山港集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記、舟山港集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委副書記。石先生擁有武漢工學(xué)院工程學(xué)士學(xué)位。石先生擁有武漢理工學(xué)院工程學(xué)士學(xué)位。石先生是高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和工程師。

丁先生出生于1971年1月，具有學(xué)士學(xué)位，中國(guó)國(guó)籍，無海外居留權(quán)。現(xiàn)任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。丁先生于1988年參加了工作。曾任寧波港股份有限公司鎮(zhèn)海港分公司副總經(jīng)理、黨委委員、嘉興市乍浦開發(fā)集團(tuán)有限公司黨支部副書記、副總經(jīng)理、黨委副書記、黨委書記、嘉興市乍浦開發(fā)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委書記、浙江海港嘉興港股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、浙江海港嘉興港股份有限公司董事。丁先生擁有上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院學(xué)士學(xué)位。丁先生是高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

姚祖洪先生，1972年2月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)?，F(xiàn)任寧波舟山港股份有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員。姚先生于1993年工作，曾任寧波港股份有限公司董事會(huì)辦公室發(fā)展部主任、寧波港股份有限公司發(fā)展投資部副部長(zhǎng)、寧波舟山港集團(tuán)有限公司投資管理部總經(jīng)理、寧波舟山港股份有限公司投資管理部部長(zhǎng)、浙江海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司投資發(fā)展部主任。姚先生在上海海運(yùn)學(xué)院管理系擁有交通規(guī)劃與管理碩士學(xué)位。姚先生是經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

寧波舟山港股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員任小波先生，出生于1970年11月，學(xué)士學(xué)位，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)。任先生于1992年參加了工作。曾任寧波港集團(tuán)安全衛(wèi)生部副部長(zhǎng)、北侖國(guó)際集裝箱碼頭有限公司黨委委員、高級(jí)經(jīng)理、寧波港工程技術(shù)部部長(zhǎng)、寧波遠(yuǎn)東碼頭管理有限公司總經(jīng)理、黨委書記、寧波港吉碼頭管理有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、寧波港集團(tuán)北侖第三集裝箱有限公司總經(jīng)理、黨委副書記。寧波舟山港有限公司人力資源部部長(zhǎng)、寧波梅山島國(guó)際集裝箱碼頭有限公司總經(jīng)理、黨委書記等。任先生擁有上海海事大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。任先生擁有上海海事大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。任先生是高級(jí)工程師。

張乙明先生，1964年2月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任招商港高級(jí)顧問，寧波舟山港股份有限公司董事。歷任大連電瓷廠副廠長(zhǎng)、大連機(jī)械工業(yè)管理局局長(zhǎng)助理、大連經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任助理、副主任、大連人民政府副秘書長(zhǎng)、遼寧普蘭店市委副書記、普蘭店市人民政府市長(zhǎng)、大連普灣新區(qū)黨委副書記、管委會(huì)副主任、大連經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì)（市中小企業(yè)局、市國(guó)防科技辦公室）主任（主任）、大連港股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，大連港集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記、遼寧港集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、招商港副總經(jīng)理。張先生畢業(yè)于天津大學(xué)無機(jī)非金屬材料專業(yè)，獲得工程學(xué)士學(xué)位和工程碩士學(xué)位，后來獲得大連理工大學(xué)系統(tǒng)分析管理博士學(xué)位。張先生畢業(yè)于天津大學(xué)無機(jī)非金屬材料專業(yè)，獲得工程學(xué)士學(xué)位和工程碩士學(xué)位，后來獲得大連理工大學(xué)系統(tǒng)分析管理博士學(xué)位。張先生是一名高級(jí)工程師。

嚴(yán)軍先生，1968年2月出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無海外居留權(quán)?，F(xiàn)任上海港集團(tuán)黨委副書記、董事、總裁，寧波舟山港股份有限公司董事。嚴(yán)軍先生于1991年參加工作。先后擔(dān)任上海聯(lián)合國(guó)際船舶代理有限公司總經(jīng)理、黨支部書記、上海集裝箱外高橋碼頭分公司黨支部書記、總經(jīng)理、上海集團(tuán)振東集裝箱碼頭分公司黨委書記、經(jīng)理、上海集團(tuán)九江港務(wù)有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理、上海集團(tuán)總裁助理、上海集團(tuán)副總裁、黨委委員、黨委副書記、董事。嚴(yán)先生擁有上海交通大學(xué)安泰管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。嚴(yán)先生是高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

陳志昂先生，1966年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)。現(xiàn)任寧興（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、寧波寧興（集團(tuán)）有限公司黨委書記、寧波舟山港有限公司董事。陳先生于1986年參加了工作。曾任寧波市體育局副局長(zhǎng)、黨委委員、奉化市委常委、組織部部長(zhǎng)、奉化市委副書記、奉化市委副書記、代表市長(zhǎng)。畢業(yè)于浙江師范大學(xué)的陳先生。

王柱先生，1972年2月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任招商港運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理，寧波舟山港有限公司董事。王先生于1994年工作，先后擔(dān)任深圳市馬灣港務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、招商港（深圳）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、招商局國(guó)際有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、招商局港口控股有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、招商局港口控股有限公司內(nèi)部控制審計(jì)部總經(jīng)理、招商局港口控制審計(jì)部總經(jīng)理，招商港內(nèi)控審計(jì)部總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理等。王先生擁有武漢交通科技大學(xué)管理科學(xué)與工程管理碩士學(xué)位。王先生擁有武漢交通科技大學(xué)管理科學(xué)與工程管理碩士學(xué)位。王先生是會(huì)計(jì)師。

胡紹德先生，1977年4月出生，研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任招商港財(cái)務(wù)管理部/資本運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理。胡先生于1999年工作，先后擔(dān)任深圳海虹實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部主任、招商局國(guó)際有限公司內(nèi)部控制審計(jì)部項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、招商局國(guó)際有限公司企業(yè)規(guī)劃部職能經(jīng)理、招商局國(guó)際有限公司規(guī)劃商務(wù)部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、吉布提港有限公司副財(cái)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)，招商局控股(吉布提)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、吉布提港有限公司、多哈雷多功能碼頭有限公司副財(cái)務(wù)總監(jiān)等。胡先生擁有廈門大學(xué)管理碩士學(xué)位。廈門大學(xué)管理碩士學(xué)位胡先生。胡先生是會(huì)計(jì)師。

附件2

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

余永生先生出生于1969年7月，擁有研究生學(xué)位、博士學(xué)位和中國(guó)國(guó)籍?，F(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)教授、碩士導(dǎo)師、省高校中青年學(xué)科帶頭人、中國(guó)會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)理事、高級(jí)會(huì)員。他還擔(dān)任天津富通獨(dú)立董事、上海之江生物獨(dú)立董事、杭州濱江房地產(chǎn)獨(dú)立董事、寧波舟山港有限公司獨(dú)立董事。余先生于1991年工作，先后擔(dān)任齊齊哈爾師范大學(xué)教師、齊齊哈爾鐵路運(yùn)輸員工大學(xué)講師、中國(guó)地質(zhì)工程公司外國(guó)項(xiàng)目部翻譯、商務(wù)經(jīng)理助理、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授。余先生擁有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。

馮波先生，出生于1966年6月，現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所學(xué)術(shù)委員、中國(guó)金融衍生品50人論壇秘書長(zhǎng)、海南國(guó)際清算有限公司董事長(zhǎng)、第一證券有限公司獨(dú)立董事、寧波舟山港有限公司獨(dú)立董事。馮先生于1989年工作，擔(dān)任中國(guó)外匯交易中心市場(chǎng)副總經(jīng)理、中國(guó)外匯交易中心市場(chǎng)總經(jīng)理、上海證券交易所債券基金總監(jiān)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨副主任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨副主任、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公司債券副主任、大連商品交易所總經(jīng)理等。馮先生擁有中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位和亞利桑那大學(xué)MBA碩士學(xué)位。

趙永清先生出生于1962年7月，現(xiàn)任浙江盛寧律師事務(wù)所主任、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、上海國(guó)際仲裁心臟仲裁員、寧波市人大常委、寧波市政府法律顧問、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)涉外法律服務(wù)委員會(huì)副主任、寧波大學(xué)碩士導(dǎo)師、浙江省法學(xué)會(huì)海商法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、寧波舟山港股份有限公司獨(dú)立董事。趙先生于1986年工作，先后擔(dān)任寧波外國(guó)律師事務(wù)所律師、事務(wù)所副主任、浙江盛寧律師事務(wù)所律師、事務(wù)所主任。趙先生擁有華東政法學(xué)院法律碩士學(xué)位和伯明翰大學(xué)商法碩士學(xué)位。趙先生是一級(jí)律師。

潘士遠(yuǎn)先生，出生于1973年10月，現(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，浙江大學(xué)社會(huì)科學(xué)部副主任、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地浙江大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教育部經(jīng)濟(jì)教育指導(dǎo)委員會(huì)、浙江經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、利爾達(dá)獨(dú)立董事、杭州安宇科技獨(dú)立董事、鄞州銀行獨(dú)立董事、財(cái)通證券獨(dú)立董事、寧波舟山港有限公司獨(dú)立董事。1993年，潘先生擔(dān)任北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心博士后、副教授、教授。潘先生于1993年工作，曾任北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心博士后、副教授、教授。他訪問了耶魯大學(xué)、科羅拉多大學(xué)博爾德校區(qū)、諾丁漢大學(xué)、慕尼黑大學(xué)、圖盧茲經(jīng)濟(jì)學(xué)院、日本慶應(yīng)大學(xué)、悉尼大學(xué)、多倫多大學(xué)。潘先生畢業(yè)于浙江大學(xué)，擁有博士學(xué)位。

出生于1963年1月的肖漢斌先生，擁有研究生學(xué)位、博士學(xué)位和中國(guó)國(guó)籍?，F(xiàn)任武漢理工大學(xué)首席教授、長(zhǎng)江航運(yùn)業(yè)研究中心執(zhí)行副主任、武漢港口機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心主任、武漢港口機(jī)械檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室主任、寧波舟山港股份有限公司獨(dú)立董事。肖先生于1988年工作，先后擔(dān)任武漢水利電力大學(xué)機(jī)械系講師、武漢水利工程學(xué)院副教授、武漢理工大學(xué)物流工程學(xué)院教授、武漢理工大學(xué)物流工程學(xué)院院長(zhǎng)。肖先生畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，擁有博士學(xué)位。

肖英杰先生，出生于1959年6月，現(xiàn)任上海海事大學(xué)教授、博士導(dǎo)師、國(guó)家一流本科航海技術(shù)建設(shè)、上海高水平地方大學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)“海事安全與保障”學(xué)科建設(shè)、上海航空模擬虛擬教學(xué)研究辦公室建設(shè)試點(diǎn)負(fù)責(zé)人、寧波舟山港有限公司獨(dú)立董事。肖先生于1977年工作，先后擔(dān)任上海航運(yùn)學(xué)院航海講師、上海航運(yùn)學(xué)院副教授、船長(zhǎng)、碩士導(dǎo)師、上海航運(yùn)大學(xué)商業(yè)航運(yùn)學(xué)院副院長(zhǎng)、航?？茖W(xué)研究所所長(zhǎng)、教授、博士導(dǎo)師、上海航運(yùn)大學(xué)船舶與海洋工程環(huán)境負(fù)荷實(shí)驗(yàn)室主任、上海航運(yùn)大學(xué)商業(yè)航運(yùn)學(xué)院院長(zhǎng)、上海航運(yùn)大學(xué)國(guó)家航海實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心主任、上海海事大學(xué)國(guó)家航海虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心主任。肖先生畢業(yè)于上海海事大學(xué)，擁有碩士學(xué)位。

證券代碼：601018 證券簡(jiǎn)稱：寧波港 編號(hào)：臨2023-032

債券代碼：175812 21寧港01債券簡(jiǎn)稱：

寧波舟山港有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月13日，寧波舟山港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以書面形式召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，2023年6月8日書面通知全體監(jiān)事。

監(jiān)事會(huì)主席徐淵峰、監(jiān)事會(huì)副主席金國(guó)平、潘錫忠、林朝軍、李圭浩出席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的法定人數(shù)。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過了《關(guān)于提名寧波舟山港股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

同意公司控股股東寧波舟山港集團(tuán)有限公司提名徐淵峰、倪健、潘錫忠為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。任期為自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。

投票結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意將該提案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

附件：公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

寧波舟山港有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

附件

公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

徐淵峰先生，1970年12月出生，中央黨校研究生學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)?，F(xiàn)任浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室主任。徐先生于1992年工作，曾任寧波香港集團(tuán)有限公司黨委工作部副部長(zhǎng)、綜合管理部執(zhí)行副部長(zhǎng)、寧波香港集團(tuán)有限公司綜合管理部部長(zhǎng)、寧波香港有限公司企業(yè)文化部部長(zhǎng)、寧波香港集團(tuán)有限公司黨委工作部部長(zhǎng)、寧波舟山香港集團(tuán)有限公司黨委工作部主任、寧波舟山香港有限公司人力資源部長(zhǎng)。徐先生擁有大連理工大學(xué)動(dòng)力工程系內(nèi)燃機(jī)專業(yè)工程學(xué)士學(xué)位。徐先生是高級(jí)政治工作者。

倪健先生出生于1965年3月，具有學(xué)士學(xué)位，中國(guó)國(guó)籍，無海外居留權(quán)?，F(xiàn)任浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、寧波舟山港口集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主任。倪先生于1986年工作，先后擔(dān)任寧波港股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、寧波舟山港集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、寧波舟山港股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、寧波舟山港股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。倪先生擁有上海海事大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。倪先生是高級(jí)會(huì)計(jì)師。

潘錫忠先生出生于1968年5月，具有學(xué)士學(xué)位，中國(guó)國(guó)籍，無海外居留權(quán)?，F(xiàn)任浙江港口投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、寧波舟山港集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略研究與法律事務(wù)部主任。潘先生于1988年參加了工作。曾任浙江省政府辦公廳發(fā)展處副研究員、浙江省政府辦公廳發(fā)展處副處長(zhǎng)、浙江省經(jīng)濟(jì)合作辦公室綜合辦公室副研究員、浙江省經(jīng)濟(jì)合作辦公室合作交流處副處長(zhǎng)、浙江省經(jīng)濟(jì)合作辦公室綜合辦公室副處長(zhǎng)、研究員（處級(jí)）、浙江省海洋港口發(fā)展委員會(huì)研究員、浙江省海洋港口發(fā)展委員會(huì)發(fā)展規(guī)劃辦公室研究員。

證券代碼：601018 證券簡(jiǎn)稱：寧波港 公告編號(hào)：2023-033

債券代碼：175812 21寧港01債券簡(jiǎn)稱：

寧波舟山港有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 09點(diǎn) 00分

地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)環(huán)球航運(yùn)廣場(chǎng)46樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

詳情請(qǐng)參閱2023年6月14日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上的詳情。（www.sse.com.cn），以及《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》同時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案:1.00、2.00、3.00

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

（一） 登記方式：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)持有股東賬戶卡、身份證（股東代理人需要書面授權(quán)委托書和代理人身份證），法定股東代表應(yīng)持有股東賬戶卡、身份證、法定營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過信件或傳真登記。

(2)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月27日上午8日:30-11:30，下午1:00-4:逾期不予受理。

（三） 注冊(cè)地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)持有股東賬戶卡、身份證（股東代理人需要書面授權(quán)委托書和代理人身份證），法定股東代表應(yīng)持有股東賬戶卡、身份證、法定營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托書出席會(huì)議。

（2）出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

(三)與會(huì)股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

(四)會(huì)議聯(lián)系方式:

1、地址:寧波舟山港有限公司董事會(huì)辦公室(郵編:315042)

2、聯(lián)系人：楊強(qiáng) 電話：0574-27686159

傳真：0574-27687001

特此公告。

寧波舟山港有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報(bào)備文件

1、第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波舟山港有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2 董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別編號(hào)。投資者應(yīng)在每個(gè)議案組下投票給每個(gè)候選人。

二、二。申報(bào)的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對(duì)于每個(gè)提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會(huì)選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會(huì)提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個(gè)提案分別累計(jì)計(jì)算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)，采用累計(jì)投票制度對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨(dú)立董事2人，獨(dú)立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有公司100股，采用累計(jì)投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨(dú)立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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