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箭牌家居集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：001322 簡稱：箭牌家居 公告編號：2023-025
箭牌家居集團(tuán)有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更前股東大會通過決議的情況。
箭牌家居集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開了2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”或“股東大會”）。股東大會的召開和決議現(xiàn)公告如下：
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的召開時間
(1)現(xiàn)場會議開始時間:2023年6月13日(星期二)下午14日:00
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月13日。其中，2023年6月13日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為9:15-15:00；2023年6月13日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、會議地點：佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)科陽路20號箭牌大廈23樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長謝岳榮先生
6、本次會議的召開和召開符合相關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會議
1、總體出席情況
共有10名股東和股東授權(quán)代表出席本次會議，代表849、853、605股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的88.0118%(即公司總股本965、612、800股)。其中:
(1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權(quán)代表7人，代表813、707、110股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的84.2685%；
(2)3名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表36、146、495股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的3.7434%。
2、中小股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加會議的中小股東(中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東外的6名股東)，代表49、853、605股股份，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的5.1629%。
其中，現(xiàn)場投票中小股東3人，代表股份13、707、110股，占公司投票總數(shù)的1.4195股％；
3名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表36、146、495股，占公司投票總數(shù)的3.7434股％。
3、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，股東大會提供征集投票權(quán)。獨立董事饒品貴先生作為征集人，向公司全體股東公開征集2023年股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的表決權(quán)，2023年5月20日，公司在巨潮信息網(wǎng)上詳見（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告》由指定信息披露媒體發(fā)布。截至征集結(jié)束時間(2023年6月9日17日)：00)股東大會沒有股東委托獨立董事投票。
4、董事、監(jiān)事、高級管理人員出席并出席了股東大會。公司聘請的律師出席了股東大會，見證了股東大會。
二、二。法案審議表決
股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，逐項審議并表決通過會議通知中列出的所有議案。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于》〈箭牌家居集團(tuán)有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結(jié)的議案
■
本議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2、審議通過了《關(guān)于》〈箭牌家居集團(tuán)有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
■
本議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
3、審議通過了《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃的議案》
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本議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會股東（包括股東代理人）持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名:方、陳奕霖
3、法律意見結(jié)論意見：股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會印章；
2、北京中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于箭牌家居集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
箭牌家居集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月14日
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