證券代碼：002283 證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)工業(yè) 編號(hào)：2023-016

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)有限公司

2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、2023年員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)情況

天潤(rùn)工業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月25日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，并于2023年5月18日召開(kāi)2022年股東大會(huì)。審議通過(guò)了《關(guān)于》〈公司2023年員工持股計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉議案等相關(guān)議案。根據(jù)《公司2023年員工持股計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱《員工持股計(jì)劃》)的有關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃以“份額”為認(rèn)購(gòu)單位，每份額為1.00元，參與者總認(rèn)購(gòu)份額不超過(guò)5.843.40萬(wàn)，擬籌集資金總額上限為5.843.40萬(wàn)元。參與員工持股計(jì)劃的公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）員工總數(shù)不超過(guò)244人（不包括預(yù)留份額），認(rèn)購(gòu)份額為555.55萬(wàn)份，具體參與者的數(shù)量、名單、份額和比例根據(jù)實(shí)際支付情況確定；為滿足公司發(fā)展計(jì)劃的需要，員工持股計(jì)劃預(yù)留287.85萬(wàn)份，預(yù)留股份暫由控股股東天潤(rùn)聯(lián)合集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天潤(rùn)聯(lián)合”）提前認(rèn)購(gòu)并持有。天潤(rùn)聯(lián)合只持有預(yù)留股份，不享有與該部分股份相對(duì)應(yīng)的權(quán)益。

員工持股計(jì)劃實(shí)際認(rèn)購(gòu)人數(shù)為244人(不含預(yù)留份額)，實(shí)際認(rèn)購(gòu)人數(shù)為5369.91萬(wàn)份，實(shí)際認(rèn)購(gòu)人數(shù)為5369.91萬(wàn)元，員工放棄認(rèn)購(gòu)人數(shù)為185.64萬(wàn)份。根據(jù)公司2023年員工持股計(jì)劃、根據(jù)《公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)決定將員工放棄認(rèn)購(gòu)的185.64萬(wàn)份股份計(jì)入預(yù)留股份，共計(jì)473.49萬(wàn)份預(yù)留股份由公司控股股東天潤(rùn)聯(lián)合預(yù)付出資認(rèn)購(gòu)并代表他人持有。

截至本公告之日，公司已完成2023年員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)，員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)總額5843.40萬(wàn)份，籌集資金總額5843.40萬(wàn)元。實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況不超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擬認(rèn)購(gòu)上限。

二、持有人會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月12日，公司員工持股計(jì)劃第一次持股人大會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)劉麗女士召開(kāi)并主持。出席會(huì)議的持有人共 244人(不含預(yù)留份額)代表員工持股計(jì)劃份額 53,699,100 份額占公司員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)總份額53、699、100份(不含預(yù)留份額) 100%。

公司董事(不含獨(dú)立董事)參與員工持股計(jì)劃、監(jiān)事、高級(jí)管理人員徐成飛、夏麗君、劉麗、林永濤、于樹(shù)明、黃志強(qiáng)、王軍、侯波、王曉義、孫軍、王旭陽(yáng)自愿放棄在持有人會(huì)議上的表決權(quán)；上述11名持有人代表16、216、200份員工持股計(jì)劃，因此員工持股計(jì)劃的有效表決權(quán)總額為37份，482,900份。

出席會(huì)議的持有人持有37、482、900份有效表決權(quán)，占公司員工持股計(jì)劃有效表決權(quán)總額的100%。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司2023年員工持股計(jì)劃》和《公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

三、持有人會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票的形式審議通過(guò)了以下議案：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

根據(jù)《公司2023年員工持股計(jì)劃》，為保障公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施和持有人的合法權(quán)益、根據(jù)《公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意成立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，代表員工持股計(jì)劃持有人作為本次員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)委員的任期為2023年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期(含延長(zhǎng)存續(xù)期)。

投票結(jié)果：同意37、482、900份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票權(quán)份額的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

選舉馮春、董華超、包寧為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2023年員工持股計(jì)劃(含延長(zhǎng)期)。

上述三名管理委員會(huì)成員均未在公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)，不是公司持有5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，與上述主體無(wú)關(guān)。

投票結(jié)果：同意37、482、900份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票權(quán)份額的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。

同日，公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開(kāi)首次會(huì)議，選舉馮春為公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期為2023年員工持股計(jì)劃存續(xù)期(含延長(zhǎng)存續(xù)期)。

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理2023年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為確保公司2023年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司2023年員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

(一)召開(kāi)持有人會(huì)議；

(2)代表全體持有人日常管理員工持股計(jì)劃；

（3）除公司股東大會(huì)出席權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)外，代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃的其他股東權(quán)；員工持股計(jì)劃持有人自愿放棄出席權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)以及除股息權(quán)和資產(chǎn)收益權(quán)外的其他股東權(quán)；

(4)管理員工持股計(jì)劃的利益分配；

（5）負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的清算和財(cái)產(chǎn)分配；

（6）處理預(yù)留份額的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于認(rèn)購(gòu)對(duì)象的數(shù)量和范圍、認(rèn)購(gòu)份額、所有權(quán)比例、評(píng)估解鎖、所有權(quán)安排等。根據(jù)公司的評(píng)估制度確定；

（7）根據(jù)員工持股計(jì)劃的規(guī)定，決定取消持有人的資格和被取消資格持有人持有的股份的處置，包括持有人股份的變更；

（8）決定員工持股計(jì)劃份額的回收、承擔(dān)和相應(yīng)收益的現(xiàn)金安排；

(九)管理持有人名冊(cè)，辦理員工持股計(jì)劃份額登記、變更、繼承登記；

（10）員工放棄認(rèn)購(gòu)股份、因個(gè)人考核不達(dá)標(biāo)、個(gè)人變動(dòng)等原因收回的股份的分配/再分配方案（授予相關(guān)股份的人員為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議確定）；

（11）行使員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)管理職責(zé)，包括但不限于在鎖定期屆滿后出售公司股份，并根據(jù)持有人會(huì)議授權(quán)將員工持股計(jì)劃的閑置資金投資于銀行金融產(chǎn)品（僅限于資本保護(hù)金融產(chǎn)品）；

(12)決定員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；

(13)代表員工持股計(jì)劃簽署相關(guān)文件；

(14)持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；

（15）管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)履行本計(jì)劃及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件約定的其他職責(zé)。

上述授權(quán)自2023年員工持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至2023年員工持股計(jì)劃終止之日起有效。

投票結(jié)果：同意37、482、900份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票權(quán)份額的100%，反對(duì) 0 份，棄權(quán) 0 份。

四、備查文件

1、2023年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議；

2、2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)有限公司

董事會(huì)

2023年6月14日