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北京金山辦公軟件有限公司股東詢價轉讓計劃
證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2023-041
北京金山辦公軟件有限公司
股東詢價轉讓計劃
股東金山辦公應用軟件有限公司、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)保證向公司提供的信息內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
重要內容提示：
● 金山辦公應用軟件有限公司(以下簡稱“WPS香港”)擬參與本次詢價轉讓的股東、天津奇文一維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文一維”)、天津奇文二維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文二維)、天津奇文三維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文三維”)、天津奇文四維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文四維”)、天津奇文五維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文五維)、天津奇文六維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文六維”)、天津奇文七維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱奇文七維)、天津奇文九維企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“奇文九維”)(以上簡稱“奇文N維”)(以上9名股東合稱“出讓人”)；
● 轉讓方擬轉讓的股份總數(shù)為4、615、155股，占上市公司總股本的1.00%；
● 詢價轉讓為非公開轉讓，不通過集中競價交易進行。受讓人通過詢價轉讓受讓人的股份，受讓人在受讓人后6個月內不得轉讓；
● 本次詢價轉讓的受讓人為具有相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。
一、擬參與股東轉讓的情況
(一)出讓人名稱、持股數(shù)量、持股比例
轉讓方委托中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）組織實施金山辦公前股東詢價轉讓（以下簡稱“本次詢價轉讓”）。
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(二)出讓人是否為金山辦公控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員
本次調查轉讓的轉讓人WPS香港是金山辦公室的控股股東和持股5%以上的股東。非金山辦公室的實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員。
奇文五維是公司持股5%以上的股東。
“奇文N維”（奇文5維除外）的普通合作伙伴均為北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限公司。奇文五維的普通合作伙伴為北京奇文一維投資有限公司和北京金山奇文企業(yè)管理咨詢有限公司。
根據(jù)金山辦公于2022年9月3日公布的《北京金山辦公軟件有限公司詳細股權變更報告》，奇文N維與WPS香港形成了一致的行動關系。
(三)出讓人關于擬轉讓股份所有權明確、無限制或者禁止轉讓的聲明
出讓人聲明，出讓人持有的股份已終止限售，所有權明確。轉讓人無《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員實施細則》（以下簡稱《實施細則》）規(guī)定的股份不得減少。出讓人WPS香港是金山辦公控股股東，奇文N維與WPS香港形成一致的行動關系。轉讓人的啟動、實施和參與調查轉讓的時間不屬于《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司股東向特定機構投資者調查轉讓和配售減持股份實施細則》第六條規(guī)定的窗口期。
根據(jù)轉讓人出具的相關承諾，詢價轉讓將配合金山辦公室實際控制人履行相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其申請上市公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市金山辦公室股份限制安排承諾，金山辦公室實際控制人不違反上述限制安排承諾。
二、本次詢價轉讓計劃的主要內容
(一)本次詢價轉讓的基本情況
本次詢價轉讓的股份數(shù)量為4、615、155股，占總股本的1.00%，占轉讓人持有的股份數(shù)量的1.64%。轉讓的原因是他們自己的資本需求。
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（2）確定轉讓價格下限的依據(jù)、確定轉讓價格的原則和方法
出讓人與中金公司綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定詢價轉讓的價格下限，詢價轉讓的價格下限不得低于發(fā)送認購邀請之日（即2023年6月13日，包括當天)前20個交易日金山辦公股票平均交易價格的70%(股票平均交易價格=股票交易總額/股票交易總額之日前20個交易日發(fā)送認購邀請之日發(fā)送認購邀請之日)。
本次詢價認購報價結束后，中金公司將按照價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則，對有效認購進行累計統(tǒng)計，確定轉讓價格。
具體方法如下：
1、查詢轉讓的有效認購股數(shù)超過查詢轉讓股數(shù)上限的，查詢轉讓價格、認購對象和配股數(shù)量的確定原則如下（按序號順序優(yōu)先）：
(1)認購價格優(yōu)先:按申報價格由高到低排序累計；
(2)認購數(shù)量優(yōu)先:申報價格相同的，按認購數(shù)量由高到低排序累計；
(3)收到《認購報價表》時間優(yōu)先:如果申報價格和認購數(shù)量相同，將按照《認購報價表》發(fā)送至本次詢價轉讓的指定郵箱或專人送達時間(如果電子郵件和專人送達《認購報價表》，以中金公司在規(guī)定時間內首次收到的有效《認購報價表》為準)。
當所有有效認購的股份總數(shù)等于或首次超過4、615、155股時，累計有效認購的最低認購價為本次詢價轉讓價。
2、查詢對象累計有效認購股份總數(shù)小于4、615、155股的，所有有效認購的最低報價將確定為查詢轉讓價格。
（3）受委托組織實施本次詢價轉讓的證券公司為中金公司
(四)投資者參與轉讓的條件
本次詢價轉讓的受讓人為具有相應定價能力和風險承受能力的機構投資者，包括：
1、機構投資者或上海證券交易所規(guī)定的其他機構投資者（包括其管理產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者和私募股權基金經(jīng)理；
2、除前款規(guī)定的專業(yè)機構投資者外，其他已在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會注冊的私募股權基金經(jīng)理（擬參與本次詢價轉讓的產(chǎn)品已在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會注冊）。
三、上市公司是否存在經(jīng)營風險、控制權變更等重大事項
(一)金山辦公室不存在《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》第八章第二節(jié)規(guī)定的經(jīng)營風險；
(二)本次詢價轉讓不存在可能導致金山辦公控制權變更的情況；
(三)沒有其他重大事項應當披露但未披露。
四、相關風險提示
（1）由于轉讓方在《北京金山辦公軟件有限公司股東詢價轉讓計劃》和《中國國際金融有限公司關于北京金山辦公軟件有限公司股東向特定機構投資者詢價轉讓股份相關資格的核查意見》披露后，股份被司法凍結扣除，影響詢價轉讓實施的風險。
（2）由于市場環(huán)境的重大變化，本次詢價轉讓計劃可能存在暫停實施的風險。
特此公告。
北京金山辦公軟件有限公司
董事會
2023年6月14日
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