證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信達(dá)房地產(chǎn) 編號(hào)：臨2023-029號(hào)

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司

關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

重 要 提 示

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普華永道中天”)

● 原會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng):安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安永華明”)

● 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前會(huì)計(jì)師的異議：前會(huì)計(jì)師事務(wù)所安永華明為公司提供審計(jì)服務(wù)8年，已達(dá)到財(cái)政部規(guī)定的連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的最長(zhǎng)年限。公司與前會(huì)計(jì)師事務(wù)所就變更事宜進(jìn)行了充分溝通，前會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)變更事宜無(wú)異議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

(一)機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息。普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；2012年12月24日財(cái)政部會(huì)計(jì)函〔2012〕2013年1月18日，52號(hào)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。在中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室注冊(cè)。

普華永道中天是普華永道國(guó)際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)和H股企業(yè)審計(jì)資格。它也是經(jīng)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力。

普華永道中天的首席合伙人是李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天合伙人280人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1639人，其中自2013年起簽署證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師364人。

普華永道中天最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度(2021年)的總收入為68.25億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為63.70億元，證券業(yè)務(wù)收入為31.81億元。

普華永道中天2021年A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶(hù)108家，A股上市公司審計(jì)費(fèi)總額5.58億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)、金融業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)郵政、信息傳輸、軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等，同行業(yè)（房地產(chǎn)行業(yè)）A股上市公司審計(jì)客戶(hù)5家。

2、投資者的保護(hù)能力。在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)。職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)2億元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金的提取或職業(yè)保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)符合有關(guān)規(guī)定。近三年來(lái)，普華永道中天在相關(guān)民事訴訟中沒(méi)有因執(zhí)業(yè)而承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄。近三年來(lái)，普華永道中天及其員工未受到刑事處罰、行政處罰、證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分；普華永道中天也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督措施。

(二)項(xiàng)目信息

1、基本信息。項(xiàng)目合作伙伴和簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師為劉磊先生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，自2000年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，開(kāi)始從事上市公司審計(jì)。自1998年以來(lái)，他一直在普華永道中天執(zhí)業(yè)。在過(guò)去的三年里，他已經(jīng)簽署或?qū)彶榱?0家上市公司的審計(jì)報(bào)告。

質(zhì)量審查合伙人為王磊女士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員。她自1999年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，并開(kāi)始從事上市公司的審計(jì)工作。自1995年以來(lái)，她一直在普華永道中天執(zhí)業(yè)。近三年來(lái)，她簽署或?qū)彶榱?家上市公司的審計(jì)報(bào)告。

注冊(cè)會(huì)計(jì)師為折輝女士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，自2015年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，自2010年起在普華永道中天執(zhí)業(yè)，近三年簽署了上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、誠(chéng)信記錄。近三年來(lái)，項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審查員未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)督措施和紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性。普華永道中天、項(xiàng)目合作伙伴、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉磊先生、質(zhì)量審查合作伙伴王磊女士、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師折輝女士不存在影響?yīng)毩⑿缘目赡苄浴?/P>

4、審計(jì)收費(fèi)。普華永道中天根據(jù)公司行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜性等因素，根據(jù)公司年度審計(jì)需要配備的審計(jì)人員和投資工作量，根據(jù)公平合理的定價(jià)原則，確定公司2023年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)。2023年，本項(xiàng)目費(fèi)用為449萬(wàn)元(含稅)，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為375萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為74萬(wàn)元。根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2023年超出約定審計(jì)范圍的新法人主體，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層按照今年審計(jì)費(fèi)用定價(jià)的原則確定新部分的實(shí)際費(fèi)用。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的說(shuō)明

(一)前會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上一年度審計(jì)意見(jiàn)

截至本公告披露之日，安永華明已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，并就公司2022年的審計(jì)發(fā)布了無(wú)保留標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)。安永華明履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。在委托前會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行部分審計(jì)工作后，公司不再被解雇。

(二)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擬變更的原因

安永華已經(jīng)為公司提供了8年的審計(jì)服務(wù)，已經(jīng)達(dá)到了財(cái)政部規(guī)定的連續(xù)聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的最長(zhǎng)年限，公司計(jì)劃更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

（3）上市公司與前后會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通

公司事先與安永華明就會(huì)計(jì)師事務(wù)所的更換進(jìn)行了溝通，安永華明對(duì)此無(wú)異議。安永華明、普華永道中天將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前注冊(cè)會(huì)計(jì)師與后注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通》的有關(guān)規(guī)定，做好溝通與合作工作。公司衷心感謝安永華明多年來(lái)為公司提供的專(zhuān)業(yè)審計(jì)服務(wù)。

3.更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行的程序

（1）經(jīng)公司審計(jì)和內(nèi)部控制委員會(huì)審計(jì)，普華永道中天的專(zhuān)業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信、獨(dú)立性等方面可滿(mǎn)足公司對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因合法，同意更換2023年財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用。

（2）公司獨(dú)立董事提前認(rèn)可普華永道中天，并就2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的更換發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為董事會(huì)在發(fā)布《2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)更換議案》前已獲得我們的認(rèn)可。普華永道中天已完成證券服務(wù)業(yè)務(wù)記錄，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信和獨(dú)立性方面，滿(mǎn)足公司2023年財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求，公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的理由適當(dāng)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司更換普華永道中天為公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序。我們同意更換普華永道中天為公司2023年的財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用，并同意將該提案提交股東大會(huì)審議。

(三)公司第十二屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于更換2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（4）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的變更仍需提交公司股東大會(huì)審議，自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

特此公告。

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

證券代碼：600657 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信達(dá)地產(chǎn) 公告號(hào)：2023-030號(hào)

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司

第一百次(2023年第二次臨時(shí))

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

股東大會(huì)第一百次(2023年第二次臨時(shí))

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 上午9點(diǎn)30分

地點(diǎn)：北京國(guó)際大廈A10層會(huì)議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村南街A18號(hào)

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告已于2023年6月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公布。（www.sse.com.cn）上。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶(hù)，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶(hù)參與在線(xiàn)投票。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶(hù)下的同一類(lèi)別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線(xiàn)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)登記方式

個(gè)人股東應(yīng)當(dāng)持有身份證原件、復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；委托代理人辦理登記手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)持有雙方身份證原件、復(fù)印件、委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件。法定股東由法定代表人親自辦理的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證明、身份證原件及復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；法人股東委托代理人辦理時(shí)，必須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡復(fù)印件（詳見(jiàn)附件）。

(二)登記時(shí)間

2023年6月25日8:30-11:30及13:00-17:00。

(三)登記地點(diǎn)

北京市海淀區(qū)中關(guān)村南街A18號(hào)，國(guó)際大廈A10層

聯(lián) 系 人：張稚楠、段依林

聯(lián)系電話(huà)：010-82190959

傳 真：010-82190933

六、其他事項(xiàng)

股東自行承擔(dān)出席會(huì)議的交通費(fèi)和住宿費(fèi)。

特此公告。

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件：委托書(shū)

● 報(bào)備文件

第十二屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議

附件：委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

信達(dá)地產(chǎn)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開(kāi)的第100次(2023年第二次臨時(shí))股東大會(huì)，并代表其行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600657證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信達(dá)房地產(chǎn) 編號(hào)：臨2023-028號(hào)

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司

第十二屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議

決議公告

重 要 提 示

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月13日，信達(dá)地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十二屆董事會(huì)第二十五次(臨時(shí))會(huì)議以通訊形式召開(kāi)。2023年6月8日，會(huì)議通知及相關(guān)議案材料通過(guò)電話(huà)、電子郵件送達(dá)董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參加11人的表決，實(shí)際參加11人的表決。公司四名監(jiān)事參考了相關(guān)提案材料。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《信達(dá)房地產(chǎn)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議，公司董事形成以下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于更換2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(臨2023-029號(hào))。

獨(dú)立董事發(fā)表了事先同意的認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

提交公司第一百次(2023年第二次臨時(shí))股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)第一百次(2023年第二次臨時(shí))股東大會(huì)的議案》

詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)第一百次(2023年第二次臨時(shí))股東大會(huì)的通知》(2023-030號(hào))。

投票結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

信達(dá)房地產(chǎn)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十四日