紹興中芯集成電路制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月13日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂》〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案，仍需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

1、公司注冊(cè)資本及公司類型變更的相關(guān)信息

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意紹興中心集成電路制造有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕548號(hào))同意公司向公眾發(fā)行人民幣普通股(a股)169,200.00萬股(行使超額配售選擇權(quán)前)，發(fā)行價(jià)格為5.69元/股。2023年6月8日，公司首次公開發(fā)行股票超額配售選擇權(quán)全額行使，在初始發(fā)行169,200.00萬股的基礎(chǔ)上，公司發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至194,580.00萬股，募集資金總額為1,107,160.20萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含稅)28,818.50萬元后，實(shí)際募集資金凈額為1,078,341.70萬元。2023年6月9日，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述募集資金全部到達(dá)并出具驗(yàn)資報(bào)告(天職業(yè)字[2023]35399號(hào))。公司首次公開發(fā)行股份完成后，公司注冊(cè)資本由507、600.00萬元改為702、180.00萬元，公司股份總數(shù)由507、600.00萬股改為702、180.00萬股。公司首次公開發(fā)行股份完成后，公司注冊(cè)資本由507、600.00萬元改為702、180.00萬元，公司股份總數(shù)由507、600.00萬股改為702、180.00萬股。公司于2023年5月10日在上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市，公司類型由“股份有限公司(外商投資、未上市)”改為“股份有限公司(上市)”。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司計(jì)劃將《紹興中芯集成電路制造有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程（草案）》）名稱變更為《紹興中芯集成電路制造有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），并計(jì)劃修訂并授權(quán)公司總經(jīng)理及其授權(quán)人員辦理工商登記備案。具體修訂內(nèi)容如下：

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本次修訂將根據(jù)修訂情況對(duì)公司章程的相關(guān)條款序列號(hào)、目錄頁碼進(jìn)行修訂，并將阿拉伯?dāng)?shù)字統(tǒng)一調(diào)整為中文數(shù)字。此類調(diào)整不涉及條款內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性變更。詳見修訂后的公司章程全文。

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。以上內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督登記管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司將及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理登記資本、公司類型變更登記、公司章程備案登記等工商變更手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的公司章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（www.sse.com.cn）上述披露。

特此公告。

紹興中芯集成電路制造有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688469 簡(jiǎn)稱證券:中芯集成公告編號(hào)：2023-013

紹興中芯集成電路制造有限公司

第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

紹興中心集成電路制造有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月13日現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議通知于2023年6月8日向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長丁國興先生主持。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更、公司類型變更的修訂》〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案

經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司注冊(cè)資本從507、600.00萬元變更為701、280.00萬元；公司類型由“股份有限公司(外商投資、未上市)”變更為“股份有限公司(上市)”；修訂公司章程，授權(quán)總經(jīng)理及其授權(quán)人員辦理工商變更登記。