證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2023-038

浙江五洲新春集團有限公司

第四屆董事會第十七屆會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月8日，浙江五洲新春集團有限公司（以下簡稱“公司”）以書面或電子郵件的形式向全體董事發(fā)出第四屆董事會第十七次會議通知。會議將于2023年6月13日上午11時在公司會議室舉行。會議應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。會議由董事長張峰主持，公司部分高級管理人員出席會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事通過現(xiàn)場和通訊表決審議通過了以下議案：

1、審議通過了第四屆董事會獨立董事的議案

同意提名李大凱先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并同意李大凱先生在當(dāng)選公司獨立董事后接任戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會召集人 自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-039號公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交公司股東大會審議通過。

2、審議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股東大會決議有效期的議案》

公司計劃非公開發(fā)行 A 股票的每股面值為人民幣 1.00 發(fā)行人數(shù)不超過90、368、678股，募集資金總額不超過5.4億元，2022年5月6日和2022年 2022 第四屆董事會第五次會議和第九次會議于2022年5月23日召開，經(jīng)公司2022年第二次臨時股東大會批準。根據(jù)股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：自股東大會批準之日起12個月。公司已于 中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)于2022年9月23日發(fā)布 《關(guān)于批準浙江五洲新春集團有限公司非公開發(fā)行a股的批準》(證監(jiān)會許可證 [2022]2136號)，同意公司非公開發(fā)行。

鑒于公司尚未完成非公開發(fā)行，原股東大會決定公司非公開發(fā)行股票 會議的有效期已經(jīng)到期。為確保非公開發(fā)行股票的順利進行，同意將非公開發(fā)行股東大會決議的有效期延長至中國證監(jiān)會關(guān)于公司非公開發(fā)行的批準 批準規(guī)定的有效期截止日期(即2023年9月14日)。

公司獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十七次會議的獨立意見》。 公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-040號公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案必須提交給公司 2023年第一次臨時股東大會審議，出席會議的股份 東方持有表決權(quán) 2/3(含)以上通過。

3、審議通過了《關(guān)于提交股東大會延長授權(quán)董事會處理公司非公開發(fā)行股票有關(guān)事項的議案》

公司非公開發(fā)行a股股東大會審議見董事會議案2相關(guān)內(nèi)容，鑒于公司尚未完成非公開發(fā)行，原股東大會授權(quán)有效期已到期，以確保非公開發(fā)行股票的順利進行，同意向中國證監(jiān)會提交股東大會延長授權(quán)董事會處理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期 本次非公開發(fā)行批準規(guī)定的有效期截止日期(即2023年9月14日)。

公司獨立董事對此事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見《公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十七次會議的獨立意見》。

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-040號公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案必須提交給公司 2023年第一次臨時股東大會審議，出席會議的股份 東方持有表決權(quán) 2/3(含)以上通過。

4、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

詳見本公告當(dāng)日披露的2023-041號公告。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、網(wǎng)上公告附件

公司獨立董事對第四屆董事會第十七次會議有關(guān)事項的獨立意見。

四、備查文件

公司第四屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

浙江五洲新春集團有限公司

董事會

2023年6月14日

附件：公司第四屆董事會董事候選人簡歷

1、李大開，男，漢族，1953年1月出生；中國國籍，無境外永久居留權(quán)；中共黨員；本科學(xué)歷，研究員高級工程師。1980年至2001年，先后擔(dān)任陜西汽車齒輪總廠設(shè)計辦公室主任、經(jīng)營計劃辦公室主任、廠長；2001年9月至2016年2月?lián)侮兾鞣ㄊ刻仄噦鲃蛹瘓F總經(jīng)理、董事長、黨委書記； 2005年10月至2015年11月?lián)沃袊X輪行業(yè)協(xié)會會長；自2015年11月起擔(dān)任中國齒輪電驅(qū)動分會名譽會長；自2019年5月起擔(dān)任陜西同力重工有限公司董事；自2020年起擔(dān)任北京沃爾德金剛石工具有限公司獨立董事。

李大開先生榮獲全國勞動模范、國務(wù)院特殊津貼專家、中國汽車工業(yè)功勛人物等榮譽。

證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2023-039

浙江五洲新春集團有限公司

關(guān)于補選獨立董事的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、獨立董事辭職的說明

浙江五洲春節(jié)集團有限公司(以下簡稱“公司”或“五洲春節(jié)”)第四屆董事會 2023年3月16日，董事會獨立董事周宇先生申請辭去董事會獨立董事職務(wù)，

同時，辭去戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會召集人的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。具體內(nèi)容見公司于 2023 3月21日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司披露的《獨立董事辭職公告》(公告號:2023-010)。

二、關(guān)于補選獨立董事的說明

根據(jù)《公司法》，為確保公司董事會的標準化運作、公司章程等有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查后，公司在 2023 第四屆董事會第十七次會議于6月13日召開，審議通過了《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》董事會同意提名李大凱先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會獨立董事候選人，如果李大凱先生被股東大會選為獨立董事，李大凱先生為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會召集人，自2023年第一次臨時股東大會批準之日起至公司第四屆董事會任期屆滿。

獨立董事候選人李大凱先生已取得上海證券交易所獨立董事資格證書，其資格和獨立性需經(jīng)上海證券交易所審核后提交股東大會審議。 公司獨立董事對此事發(fā)表了明確同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《五洲新年獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十七次會議的獨立意見》。

特此公告。

浙江五洲新春集團有限公司

董事會

2023年6月14日

附件：公司第四屆董事會董事候選人簡歷

1、李大開，男，漢族，1953年1月出生；中國國籍，無境外永久居留權(quán)；中共黨員；本科學(xué)歷，研究員高級工程師。1980年至2001年，先后擔(dān)任陜西汽車齒輪總廠設(shè)計辦公室主任、經(jīng)營計劃辦公室主任、廠長；2001年9月至2016年2月?lián)侮兾鞣ㄊ刻仄噦鲃蛹瘓F總經(jīng)理、董事長、黨委書記； 2005年10月至2015年11月?lián)沃袊X輪行業(yè)協(xié)會會長；自2015年11月起擔(dān)任中國齒輪電驅(qū)動分會名譽會長；自2019年5月起擔(dān)任陜西同力重工有限公司董事；自2020年起擔(dān)任北京沃爾德金剛石工具有限公司獨立董事。

李大開先生榮獲全國勞動模范、國務(wù)院特殊津貼專家、中國汽車工業(yè)功勛人物等榮譽。

證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2023-040

浙江五洲新春集團有限公司

延長非公開發(fā)行股東大會決議的有效期

以及授權(quán)有效期的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、關(guān)于延長非公開發(fā)行股票相關(guān)有效期的概述

浙江五洲新春集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬非公開發(fā)行a股，每股面值1.00元，不超過90、368、678股，募集資金總額不超過5.4億元，公司于2022年5月6日和2022年8月3日分別召開的第四屆董事會第五次會議和第九次會議審議，經(jīng)2022年5月23日召開的公司第二次臨時股東大會批準。根據(jù)股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：自股東大會批準之日起12個月。2022年9月23日，公司收到中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《關(guān)于批準浙江五洲新春集團有限公司非公開發(fā)行a股的批準》(證監(jiān)會許可[2022]2136號)，同意公司自批準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站和公司指定信息披露媒體上披露的《2022年非公開發(fā)行a股預(yù)案》(公告號:2022-062)、2022年非公開發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)(公告號:2022-110)、《中國證監(jiān)會批準非公開發(fā)行a股申請公告》(公告號:2022-132)等相關(guān)公告。

為確保非公開發(fā)行股票的順利進行，公司于2023年6月13日召開了第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于延長非公開發(fā)行股東大會決議有效期的議案》同意將非公開發(fā)行股東大會決議的有效期延長至中國證監(jiān)會關(guān)于公司非公開發(fā)行批準的有效期（即2023年9月14日）。同意要求股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票的有效期至中國證監(jiān)會關(guān)于公司非公開發(fā)行批準的有效期（即2023年9月14日）。同意要求股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司非公開發(fā)行股票的有效期至中國證監(jiān)會關(guān)于公司非公開發(fā)行批準的有效期（即2023年9月14日）。除延長上述有效期外，公司非公開發(fā)行股票的其他內(nèi)容保持不變。

延長非公開發(fā)行股東大會決議的有效期，提交股東大會延長授權(quán)董事會處理公司非公開發(fā)行股份的有關(guān)事項，必須提交股東大會審議。

二、公司獨立董事的獨立意見

經(jīng)審查，我們認為延長公司非公開發(fā)行股東大會決議的有效期，并要求股東大會延長授權(quán)董事會處理公司非公開發(fā)行股票的有效期，有利于促進公司非公開發(fā)行股票，不損害公司及全體股東的利益。審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。

我們一致同意延長非公開發(fā)行股東大會決議的有效期，并要求股東大會延長授權(quán)董事會處理非公開發(fā)行股票的有效期，并同意將上述事項提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議P>

3、公司獨立董事對第四屆董事會第十七次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

浙江五洲新春集團有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：603667 證券簡稱：五洲新春 公告編號：2023-041

浙江五洲新春集團有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月3日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月3日 14點 30分

地點：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道199號公司辦公樓二樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月3日起，網(wǎng)上投票起止時間：

至2023年7月3日

投票時間為當(dāng)日交易時間段：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

該公司已經(jīng)提出了上述提案 2023 2006年6月13日召開的第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。詳情請參閱公司 2023 6月14日，在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》發(fā)布的相關(guān)公告。

2、特別決議：2、3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記時間：2023 年 6月30日(星期五)9:30-16:30

2、注冊地址：浙江省紹興市新昌縣泰坦大道199號證券部

3、登記程序：股東或股東代理人可以在公司現(xiàn)場登記，也可以通過傳真或以掃描件的形式將相關(guān)信息發(fā)送到公司郵箱進行書面登記。傳真 注冊方式的股東請在傳真上注明聯(lián)系人和聯(lián)系電話號碼。

六、其他事項

1、參與股東自行承擔(dān)交通和住宿費。

2、會議聯(lián)系人：徐凱凱

3、聯(lián)系電話：0575-86339263

4、電子郵箱：xcczqb@xcc-zxz.com

特此公告。

浙江五洲新春集團有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

1、五洲新年第四屆董事會第十七屆會議決議

2、五洲春節(jié)第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江五洲新春集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月3日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。