證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告號：2023-056

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司

第四屆董事會第四十二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日(星期二)，浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十二次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2023年6月12日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)，經(jīng)全體董事同意免除會議通知時(shí)間要求。會議應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。

會議由公司董事長胡丹峰主持，監(jiān)事、高級管理人員出席。會議的投票人數(shù)和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會議形成以下決議：

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及其擔(dān)保擔(dān)保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的公告》(公告號:臨2023-058)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(二)審議通過《公司注冊資本變更、注冊地址變更》〈公司章程〉的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、注冊地址和修改的披露》〈公司章程〉公告號：臨2023-059)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

(三)審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的公告》(公告號:臨2023-060)。

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告號：臨2023-057

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司

第四屆監(jiān)事會第四十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月13日(周二)，浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第四十一次會議在公司會議室舉行。2023年6月12日，全體監(jiān)事同意豁免會議通知時(shí)間要求，會議通知通過郵件、電話、專人送達(dá)送達(dá)監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席馬勇主持，會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。

本次會議的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。出席會議的監(jiān)事認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并作出了以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及其擔(dān)保擔(dān)保的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保的公告》(公告號:臨2023-058)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

(二)審議通過《公司注冊資本變更、注冊地址變更》〈公司章程〉的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、注冊地址和修改的披露》〈公司章程〉公告號：臨2023-059)。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告號：臨2023-058

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司

子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)

及其提供擔(dān)保擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱:浙江大黃蜂建筑機(jī)械設(shè)備有限公司(以下簡稱“浙江大黃蜂”)

● 擔(dān)保人名稱:浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司(以下簡稱“公司”)

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司計(jì)劃為浙江大黃蜂提供不超過3萬元的擔(dān)保金額。截至2023年6月13日，公司為浙江大黃蜂提供的擔(dān)保余額為5.31億元。

● 本擔(dān)保包括反擔(dān)保：浙江大黃蜂少數(shù)股東景寧紅陽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）以其資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)的反擔(dān)保。

● 截至2023年6月13日，公司無逾期對外擔(dān)保。

1、交易和擔(dān)保概述

(一)本次交易及擔(dān)保的基本情況

由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，浙江大黃蜂計(jì)劃申請部分自有資產(chǎn)和相應(yīng)資質(zhì)，無相關(guān)金融機(jī)構(gòu)售后租賃融資租賃業(yè)務(wù)，租賃本金不超過3萬元，交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理措施規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

為順利實(shí)施浙江大黃蜂業(yè)務(wù)，公司計(jì)劃為浙江大黃蜂提供不超過3萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限以實(shí)際合同為準(zhǔn)。

上述擔(dān)保金額僅為預(yù)期擔(dān)保金額，實(shí)施期為公司股東大會審議通過本議案之日起一年。

（2）本擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第四十二次會議和第四屆監(jiān)事會第四十一次會議，審議通過了《關(guān)于子公司辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及其擔(dān)保擔(dān)保的議案》

二是被擔(dān)保人的基本情況

(1)被擔(dān)保人的基本信息

公司名稱：浙江大黃蜂建筑機(jī)械設(shè)備有限公司

法定代表人：薛敏

注冊資本:11676萬元人民幣

注冊地址:通濟(jì)街60號2樓212室(麗景民族工業(yè)園)，浙江省麗水市蓮都區(qū)南明山街經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

成立日期：2019年3月28日

經(jīng)營范圍：高空作業(yè)平臺、多功能電力維修應(yīng)急維修平臺、起重機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備、液壓機(jī)械設(shè)備及配件的租賃、銷售、維修服務(wù)；施工工程安全設(shè)備及成套設(shè)備的租賃和技術(shù)服務(wù)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

與公司的關(guān)系:公司持有浙江大黃蜂94.21%的股權(quán)，浙江大黃蜂是公司的控股子公司。景寧紅陽股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)少數(shù)股東持有浙江大黃蜂5.79%的股權(quán)。

(二)被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)狀況

單位：人民幣萬元

■

注:2022年的數(shù)據(jù)已與會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行審計(jì)，具有證券期貨業(yè)務(wù)資格。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

2、擔(dān)保期限：以合同約定為準(zhǔn)。

3、擔(dān)保金額：總額不超過3萬元。

4、公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保僅為公司提供的擔(dān)保金額，具體擔(dān)保金額將在進(jìn)展公告中披露。申請授權(quán)公司董事長根據(jù)華鐵大黃蜂業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，包括選擇、確定、引進(jìn)相應(yīng)資質(zhì)的新金融租賃公司，簽署金融租賃協(xié)議和擔(dān)保協(xié)議，調(diào)整金融對象、金額、擔(dān)保金額，根據(jù)實(shí)際情況確定金融租賃方式、期限、擔(dān)保方式等具體事項(xiàng)。

5、浙江大黃蜂的其他股東愿意向上市公司提供反擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保金額僅限于浙江大黃蜂持有的全部股權(quán)價(jià)值。

四、董事會意見

公司為子公司浙江大黃蜂提供擔(dān)保，有助于解決子公司業(yè)務(wù)資金需求問題，支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展。上述擔(dān)保事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保人為全資子公司，公司可以有效控制其經(jīng)營，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不損害公司和全體股東的利益。

五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保(不包括對子公司提供的擔(dān)保)；控股子公司及其子公司提供的擔(dān)保余額總額為64.60億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的141.15%。

截至本公告披露之日，公司未向控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。公司和控股子公司均無逾期外部擔(dān)保。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告號：臨2023-059

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司

變更公司注冊資本、注冊地址

修訂公司章程公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月13日，浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、注冊地址和修改公司注冊地址的問題》〈公司章程〉提案。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

1、注冊地址變更情況

公司變更注冊地址是由于新的門號，實(shí)際辦公地點(diǎn)沒有變更，公司計(jì)劃將注冊地址從“浙江省杭州勝康街68華鐵創(chuàng)業(yè)大樓1110層”改為“浙江省杭州勝康街368華鐵創(chuàng)業(yè)大樓110層”。

二、注冊資本變更情況

2022年7月11日，公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次行權(quán)條件成就的議案》。2022年8月18日至2023年6月20日，該激勵(lì)計(jì)劃首次行權(quán)，股票期權(quán)預(yù)留。截至2023年5月31日，709股票期權(quán)，除注冊資本變更后的24300股(詳見上海證券交易所網(wǎng)站上公司的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司關(guān)于變更注冊資本和修訂公司章程的公告》(公告號:臨2022-109)，期權(quán)行使導(dǎo)致注冊資本增加7、723、409股。

公司于2023年4月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配計(jì)劃的議案》。根據(jù)公司2022年度利潤分配計(jì)劃，利潤分配計(jì)劃扣除公司回購專用證券賬戶中的7、885、980股。以股后1、384、056、094股為基礎(chǔ)，以資本公積為基礎(chǔ)，向全體股東每10股增加4股。這次增加了553、622、438股。

綜上所述，股本增加561、345、847股，公司股本由1、387、572、307股變更為1、948、918、154股，注冊資本由1、387、572、307元變更為1、948、918、154元。

三、修訂公司章程

鑒于上述事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司擬修訂《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，并提交股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記備案手續(xù)。具體情況如下：

■

除上述修訂外，公司章程中的其他條款保持不變。修訂后的公司章程以市場監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的公司章程仍需提交股東大會審議批準(zhǔn)。修訂后的公司章程全文詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603300 證券簡稱：華鐵應(yīng)急 公告編號：2023-060

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14點(diǎn) 30分

地點(diǎn)：公司會議室：

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十二次會議和第四屆監(jiān)事會第四十一次會議審議通過。詳見《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上公布的公告。

2、特別決議：1、2

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

個(gè)人股東應(yīng)持有身份證和股東賬戶卡；受托人應(yīng)持有身份證、授權(quán)委托書

委托人股東賬戶卡、法人股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過信函或傳真登記。

注冊時(shí)間：2023年6月27日8日:30－11：30

注冊地點(diǎn)：浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司證券投資部

聯(lián)系電話：0571-86038116

聯(lián)系傳真：0571-88258777

聯(lián)系人：狄驍 陳萍

六、其他事項(xiàng)

股東大會現(xiàn)場會議半天，出席者自行承擔(dān)全部費(fèi)用。

特此公告。

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開的第二次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。