證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-038

廣東萊爾新材料科技有限公司

2022年度利潤(rùn)分配方案調(diào)整

公告每股現(xiàn)金分紅金額

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每10股發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)調(diào)整為每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.995元(含稅)。

調(diào)整原因:廣東萊爾新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一歸屬期第二歸屬，新增股份7.5萬股。公司于2023年6月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了新股登記手續(xù)。變更后，公司股本總額為155。929股增加到155股，177股，929股。按照保持總分配不變的原則，公司調(diào)整了2022年利潤(rùn)分配的每股分配比例。

2023年4月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》截至2023年4月26日，公司總股本為155、102、929股，計(jì)算發(fā)現(xiàn)金紅利總額為15、510、292.90元(含稅)，占年度合并報(bào)表中上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的32.52%。本次利潤(rùn)分配不以資本公積轉(zhuǎn)為股本，不送紅股。如果公司總股本在股權(quán)分配登記實(shí)施前發(fā)生變化，公司計(jì)劃保持總分配不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并另行公布具體調(diào)整。具體內(nèi)容見2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度利潤(rùn)分配計(jì)劃公告(公告號(hào):2023-022)。

2023年6月14日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一歸屬期第二歸屬結(jié)果及股份上市公告》(公告號(hào):2023-037)，由于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一歸屬期第二歸屬，新增股份75000股，2023年6月12日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了新股登記手續(xù)。變更后，公司總股本從155、102、929股增加到155、177、929股。

根據(jù)上述總股本變動(dòng)，公司按照保持總分配不變的原則，相應(yīng)調(diào)整2022年利潤(rùn)分配的每股分配比例。確定每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.995元(含稅)，即調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利=原利潤(rùn)分配總額/最終參與分配的公司股本總額= 15、510、292.90/155、177、929≈0.0995元(含稅，小數(shù)點(diǎn)后五位保留)，實(shí)際利潤(rùn)分配總額=調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利*最終參與分配的公司股本總額=0.0995*155、177、929=15、510、034.00元(含稅，小數(shù)點(diǎn)后兩位保留)。公司將在股權(quán)分配實(shí)施公告中明確股權(quán)分配登記日的具體日期。

綜上所述，公司2022年利潤(rùn)分配以公司總股本155、177、929股為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.995元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利15、510、034.0元(含稅，本次利潤(rùn)分配總額差異為每股現(xiàn)金紅利尾數(shù)四舍五入調(diào)整所致)。

特此公告。

廣東萊爾新材料科技有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688683 證券簡(jiǎn)稱：萊爾科技 公告編號(hào)：2023-037

廣東萊爾新材料科技有限公司

2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予部分第一個(gè)歸屬期

第二次歸屬結(jié)果及股份上市公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股票數(shù)量為75000股

股票上市流通時(shí)間：2023年6月16日

廣東萊爾新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”)第一次授予部分第一歸屬期第二歸屬的股份登記?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.限制性股票所有權(quán)的決策程序及相關(guān)信息披露

(1)2021年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

同日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于公司的議案》〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并出具了核實(shí)意見。

(2)公司于2021年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事包強(qiáng)先生作為征集人，向公司全體股東征集了2021年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的委托投票權(quán)。

(3)2021年10月29日至2021年11月7日，公司內(nèi)部公布了本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的異議。2021年11月9日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）上述披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示》。

(4)2021年11月16日，公司召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2021年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。同時(shí)，公司在《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》公告前6個(gè)月對(duì)公司股票買賣情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情況。2021年11月17日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》。

(5)2021年11月16日，公司召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》和《關(guān)于首次向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。

(6)2021年12月21日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予部分限制性股票的議案》公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了部分預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

(7)2022年10月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予剩余限制性股票的議案》和《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法有效，確定的授予日期符合有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

(8)2023年3月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予部分第一個(gè)歸屬期和部分預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。

二、本次限制性股票歸屬的基本情況

(一)本次歸屬的股份數(shù)量

第一部分第一歸屬期第二歸屬股數(shù)量如下：

■

(二)本次所有股票的來源

歸屬股票來自公司向激勵(lì)對(duì)象發(fā)行人民幣A股普通股。

(三)歸屬人數(shù)

歸屬人數(shù)為1人。

在公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)象中，共有75人符合第一個(gè)歸屬期的歸屬條件，其中74人已于2023年3月15日完成1.16.0萬 限制性股票的歸屬登記手續(xù)，并于2023年3月23日上市流通，一人需避免短期交易暫停歸屬。

截至2023年6月5日，上述1名暫停歸屬的激勵(lì)對(duì)象梁云翔已完成首次授予部分第一個(gè)歸屬期7.5萬股可歸屬股的出資。因此，完成歸屬登記的激勵(lì)對(duì)象為1人，限制性股7.5萬股。

3.限制性股票所有權(quán)股票的上市流通安排和股本變動(dòng)

(一)股票上市流通日:2023年6月16日

(二)本次歸屬股的上市流通數(shù)量:75000股

(三)董事和高級(jí)管理人員本次所屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、上海證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣東萊爾新材料科技有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），內(nèi)容如下：

1、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員的，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓公司股份。

2、激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶、父母、子女的，應(yīng)當(dāng)在買入后6個(gè)月內(nèi)或者賣出后6個(gè)月內(nèi)出售公司股份，收入歸公司所有，公司董事會(huì)收回收入。

3、在本激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，激勵(lì)對(duì)象轉(zhuǎn)讓的公司股份，應(yīng)當(dāng)符合修訂后的《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(四)股本變動(dòng)

單位：股

■

限制性股份歸屬后，公司總股本從155、102、929股增加到155、177、929股，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

四、驗(yàn)資及股份登記

2023年6月7日，中審中環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司發(fā)布了《廣東萊爾新材料科技有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(中環(huán)驗(yàn)字[2023]0500020號(hào))，審核了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件，第二次辦理新注冊(cè)資本歸屬登記。

截至2023年6月5日，公司已收到梁云翔繳納的限制性股票認(rèn)購款，共計(jì)人民幣1.493、25萬元，其中股本為75萬元，資本公積(資本溢價(jià))為1.418、25萬元。變更后，公司注冊(cè)資本為155元、177元、929.00元，股本為155元、177元、929.00元。

2023年6月12日，新增股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記。

5.本次歸屬后新股對(duì)最新財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

根據(jù)公司《2023年第一季度報(bào)告》，2023年1月至3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8040元、416.40元，基本每股收益為0.05元/股；歸屬后，以歸屬后總股本155、177、929股為基礎(chǔ)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)保持不變，公司2023年1月至3月基本每股收益相應(yīng)稀釋。

本次歸屬的限制性股票數(shù)量為7.5萬股，約占?xì)w屬前公司總股本的0.0484%，對(duì)公司最近的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果沒有重大影響。

特此公告。

廣東萊爾新材料科技有限公司董事會(huì)

2023年6月14日