證券代碼：603267 鴻遠(yuǎn)電子證券簡稱 公告號：2023-031

北京元六鴻源電子科技有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司（以下簡稱元陸鴻遠(yuǎn)）、創(chuàng)思(北京)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱創(chuàng)思電子)、北京鴻遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司(以下簡稱鴻遠(yuǎn)澤通)

● 本擔(dān)保金額：元陸宏遠(yuǎn)擔(dān)保金額為1000萬元；創(chuàng)思電子擔(dān)保金額為1000萬元，宏遠(yuǎn)澤通擔(dān)保金額為900萬元；截至目前，公司實(shí)際為上述子公司提供25516.99萬元的擔(dān)保余額。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：

● 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保人創(chuàng)思電子和鴻遠(yuǎn)澤通是資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保概述

(一)保證基本情況

為支持子公司元陸宏遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、宏遠(yuǎn)澤通業(yè)務(wù)發(fā)展，北京元六宏遠(yuǎn)電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）分別向北京農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司豐臺分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額分別為1000萬元、1000萬元，上述擔(dān)保不收取子公司的任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要提供反擔(dān)保。

（2）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，2023年4月11日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》。獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意。2023年，公司計劃為子公司元陸宏遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、宏遠(yuǎn)澤通、創(chuàng)思(上海)電子科技有限公司、元六宏遠(yuǎn)(蘇州)電子科技有限公司、成都宏立芯半導(dǎo)體有限公司、成都宏啟興電子科技有限公司提供不超過12.00億元的擔(dān)保。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的公告》及指定信息披露媒體(公告號:臨2023-011)。

本擔(dān)保事項(xiàng)和金額在公司已履行審批程序的預(yù)期擔(dān)保金額內(nèi)，無需履行其他審批程序，符合有關(guān)規(guī)定。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)被擔(dān)保人的情況

1、北京元陸鴻源電子技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911011569647

成立時間：2009年12月18日

注冊地址：大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號，北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園

法定代表人：王新

注冊資本：1000萬元

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、電子元器件制造、電子材料制造、電子元器件制造、電子產(chǎn)品銷售、電子材料銷售、電子元器件銷售、貨物進(jìn)出口、進(jìn)出口代理。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)

近年來，元陸鴻遠(yuǎn)的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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2、創(chuàng)思(北京)電子技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911010634393966

成立時間：2015年7月1日

注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號院2號樓5層503室

法定代表人：李志亮

注冊資本：6萬元

業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子元器件、電氣設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、空調(diào)設(shè)備及配件、制冷設(shè)備及配件；計算機(jī)系統(tǒng)集成；貨物進(jìn)出口。（市場實(shí)體依法獨(dú)立選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

近年來，創(chuàng)思電子的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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注：根據(jù)財政部于2022年11月30日發(fā)布實(shí)施《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》的相關(guān)規(guī)定，對2022年財務(wù)報表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整。

3、北京宏遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司

91110115MA01TEH29X統(tǒng)一社會信用代碼

成立時間：2020年7月8日

注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號院2號樓5層508室

法定代表人：王淑娟

注冊資本：2000萬元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電力電子元件銷售、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、機(jī)電設(shè)備銷售、機(jī)電設(shè)備銷售、通信設(shè)備銷售、制冷、空調(diào)設(shè)備銷售、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)、貨物進(jìn)出口。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

鴻遠(yuǎn)澤通近年來的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

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注：根據(jù)財政部于2022年11月30日發(fā)布實(shí)施《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》的相關(guān)規(guī)定，對2022年財務(wù)報表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整。

(二)被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、債權(quán)人：北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐臺分行

2、債務(wù)人:元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、鴻遠(yuǎn)澤通

3、擔(dān)保金額：元陸鴻遠(yuǎn)1000萬元，創(chuàng)思電子1000萬元，宏遠(yuǎn)澤900萬元

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的所有債權(quán)，包括主合同項(xiàng)下的貸款本金、承兌金額或其他形式的債權(quán)及其利息、逾期利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、債務(wù)人及擔(dān)保人按照《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)的債務(wù)利息和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

6、擔(dān)保期限：自獨(dú)立合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿后的次日起三年。

四、本擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保是為了滿足公司子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保人為公司子公司，公司可以有效控制其日常業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險和決策，及時控制其信用狀況，不損害公司和股東的利益。

五、董事會和獨(dú)立董事的意見

公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》。

董事會認(rèn)為，上述擔(dān)保是為滿足公司子公司的業(yè)務(wù)需求而提供的擔(dān)保，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略；擔(dān)保人為公司子公司，可有效控制其日常業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險和決策，及時控制其信用狀況。

獨(dú)立董事認(rèn)為，經(jīng)過仔細(xì)審查，提供擔(dān)保的對象是公司的子公司。公司充分了解子公司的經(jīng)營狀況、信用和債務(wù)償還能力，能有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)，因此我們同意事項(xiàng)，同意提交2022年年度股東大會審議。

2023年4月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過上述議案。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量

截至目前，公司對外擔(dān)?？傤~（擔(dān)?？傤~是指經(jīng)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額內(nèi)未使用金額與實(shí)際擔(dān)保余額之和）為144516.99萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整后）的36.08%，子公司無對外擔(dān)保；公司對子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為26041.99萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)(追溯調(diào)整后)的6.50%。公司沒有逾期擔(dān)保。

特此公告。

北京元六鴻源電子科技有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603267 鴻遠(yuǎn)電子證券簡稱 公告號：2023-030

北京元六鴻源電子科技有限公司

2021年限制性股票激勵計劃

部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因:根據(jù)北京元六鴻源電子科技有限公司(以下簡稱“公司”或“鴻源電子”)《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，鑒于2021年限制性股票激勵計劃中兩名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格；鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃第二個終止限售期業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)到。經(jīng)公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)，同意回購注銷283、200只已授予但尚未解除限售的限制性股票。

● 本次注銷股份的相關(guān)情況

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1.取消限制性股票回購的決定和信息披露

(1)2023年3月17日，公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中兩個激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，同意授予但尚未解除限制性股票。000股回購注銷；鑒于公司未達(dá)到第二個終止限售期績效考核目標(biāo)，同意激勵對象已授予但尚未終止第二個終止限售期限的限制性股票 271、200股回購注銷。以上總回購注銷限制性股票283200股，擬回購價格60.95元/股(如公司2022年股權(quán)分配，每股回購價格將按照《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。上述限制性股票總回購注銷283200股，擬回購價格為60.95元/股(如公司2022年權(quán)益分配，每股回購價格將按照《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。請參閱2023年3月18日上海證券交易所網(wǎng)站的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《鴻源電子關(guān)于回購和取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》(公告號:臨2023-013)，由指定信息披露媒體披露。

(2)2023年4月11日，公司召開2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于回購取消2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》詳見2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn）鴻源電子2022年年度股東大會決議公告及指定信息披露媒體披露(公告號:臨2023-017)。

(三)公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行通知債權(quán)人回購和注銷限制性股票的程序。詳見2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)站。（http://www.sse.com.cn）《鴻源電子關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本的通知債權(quán)人的公告》(公告號:臨2023-018)已公示45天，在此期間，未收到公司債權(quán)人提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

(4)2023年5月23日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》股權(quán)分配已于2022年完成，限制性股票的回購價格已相應(yīng)調(diào)整，回購價格從60.95元/股調(diào)整為60.58元/股。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司2023年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（http://www.sse.com.cn）《鴻源電子關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格的公告》(公告號:臨2023-028)，由指定信息披露媒體披露。

二、限制性股票回購注銷情況

(一)限制性股票回購注銷的原因及依據(jù)

《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》第十三章規(guī)定:“激勵對象因辭職、公司裁員、勞動合同到期而辭職，已授予但未解除限制性股票的激勵對象不得解除限制性股票，公司將以授予的價格回購并注銷?！拌b于公司兩個激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，經(jīng)公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)，同意回購取消已授予但尚未解除限制的1.2萬股限制性股份。

《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第八章規(guī)定：“本激勵計劃的終止限制評估年度為2021-2023年三個會計年度，第二個終止限制期績效評估目標(biāo)為：根據(jù)2020年營業(yè)收入，2022年營業(yè)收入增長率不低于69%；以2020年凈利潤為基礎(chǔ)，2022年凈利潤增長率不低于76%。如果公司未能滿足上述績效考核目標(biāo)，所有激勵對象不得解除當(dāng)年計劃解除限售的限制性股票，公司將回購并注銷，回購價格為授予價格?！拌b于公司第二次終止限售期業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)到，經(jīng)公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)，同意在第二次終止限售期授予但尚未終止限售的271、200股激勵對象回購注銷。

《公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》第十五章規(guī)定:“激勵對象授予的限制性股票完成股份登記后，如果公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份、分配股息等影響公司股本總額或股價的問題，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整尚未解除限制性股票的回購價格和數(shù)量。經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議批準(zhǔn)，限制性股票回購價格為60.58元/股。

(二)本次回購注銷的相關(guān)人員數(shù)量

限制性股票回購注銷涉及98人，計劃回購注銷限制性股票283200股；回購注銷后，剩余股權(quán)激勵限制性股票271200股。

(三)回購注銷安排

公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）開立了回購專用證券賬戶，并向中登公司提交了回購注銷申請，預(yù)計2023年6月16日完成回購注銷，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

3.限制性股票回購注銷后公司股份結(jié)構(gòu)的變化

公司回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生如下變化：

■

注：上述變更前數(shù)據(jù)為截至2023年6月9日的股本數(shù)據(jù)，股本結(jié)構(gòu)變更以中登公司回購注銷后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、說明和承諾

公司董事會解釋：回購取消限制性股票決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、上市公司股權(quán)激勵管理措施（以下簡稱“管理措施”）和公司2021年限制性股票激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議，不損害激勵對象的合法權(quán)益和債權(quán)人的利益。

公司承諾：已核實(shí)并確保限制性股票回購取消所涉及的對象、股份數(shù)量、取消日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并充分通知相關(guān)激勵對象回購取消，相關(guān)激勵對象未對回購取消提出異議。因回購取消與相關(guān)激勵對象發(fā)生爭議的，公司將承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書結(jié)論性意見

1、宏遠(yuǎn)電子董事會已獲得法律有效的授權(quán)，按照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《公司章程》、《激勵計劃（草案）等法律法規(guī)執(zhí)行必要的審批程序；

2、宏遠(yuǎn)電子回購注銷的原因、數(shù)量、價格和安排符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《激勵計劃（草案）》的規(guī)定；

3、根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，宏遠(yuǎn)電子仍需完成限制性股票的注銷登記手續(xù)和減少注冊資本的工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

北京元六鴻源電子科技有限公司董事會

2023年6月14日