證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號：2023-052

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、依據(jù)河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）整體戰(zhàn)略部署，公司擬籌備分割子公司神隆寶鼎新材料有限公司（下稱“神隆寶鼎”）至地區(qū)證交所發(fā)售（下稱“此次分拆上市”），并受權(quán)公司管理人員運(yùn)行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)。

2、此次分拆上市不會造成企業(yè)缺失對神隆寶鼎控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運(yùn)營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨(dú)上市身份和穩(wěn)定盈利水平。

3、此次分拆上市仍然處于早期籌備環(huán)節(jié)，有待達(dá)到多種標(biāo)準(zhǔn)即可執(zhí)行，包含但是不限于提交公司股東大會審議準(zhǔn)許、獲得有權(quán)利國資監(jiān)管企業(yè)準(zhǔn)許及其執(zhí)行中國證監(jiān)會、證交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相對應(yīng)程序流程，獲得所必須的準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案等。由于此次分拆上市能不能得到以上準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案及其從而獲得有關(guān)準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案的時間也均有待觀察，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

依據(jù)公司總體戰(zhàn)略合理布局，公司擬籌備分割子公司神隆寶鼎至地區(qū)證交所發(fā)售，由于此次分拆上市仍然處于早期籌備環(huán)節(jié)，執(zhí)行過程中存有多種多樣不可控因素，為了維護(hù)投資人權(quán)益，現(xiàn)就相關(guān)知識公告如下：

一、分拆上市背景和意義

企業(yè)主要產(chǎn)品包括煤碳、電解鋁廠及電解鋁生產(chǎn)加工商品，當(dāng)前公司已經(jīng)形成了煤碳、電解鋁廠及鋁制品加工三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，此次分割的核心神隆寶鼎為鋁制品加工業(yè)務(wù)建設(shè)主體，主要產(chǎn)品高精密電子器件電級鋁鉑、食品類鋁鉑和藥業(yè)鋁鉑，應(yīng)用于動力鋰電池、食品類、藥業(yè)等領(lǐng)域。

此次分割神隆寶鼎單獨(dú)發(fā)售，將充分發(fā)揮金融市場優(yōu)化配置的功效，完成神隆寶鼎與資本市場對接，一方面有利于神隆寶鼎創(chuàng)建長久有效的激勵制度，完成高管、關(guān)鍵技術(shù)職工與公司股東間的互利共贏、責(zé)任共擔(dān)，激活團(tuán)隊想象力和凝集力，以切實提高高管與員工的穩(wěn)定、主動性，壓實企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)；另一方面，有利于神隆寶鼎之上市平臺為發(fā)展引擎，拓展融資渠道、提高資金實力，根據(jù)橫向并購、向下游產(chǎn)業(yè)延展等形式全面提升生產(chǎn)能力，健全鋁制品加工業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步鞏固并提升鋁制品加工商品的市場份額和品牌知名度，提高公司及神隆寶鼎的穩(wěn)定盈利能力及競爭優(yōu)勢，完成總體高品質(zhì)可持續(xù)發(fā)展觀。與此同時，此次分拆上市有利于促進(jìn)金融市場對企業(yè)鋁制品加工版塊進(jìn)行科學(xué)公司估值，有助于提升市值管理質(zhì)量和效率，推動企業(yè)保值增值。

此次分拆上市不會造成企業(yè)缺失對神隆寶鼎控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運(yùn)營運(yùn)行組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨(dú)發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平。

二、擬分拆上市行為主體的相關(guān)情況

1、名字：神隆寶鼎新材料有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91410000MA4480BA3Q

3、創(chuàng)立日期：2017年8月2日

4、公司類型：別的有限公司

5、注冊資金：rmb60,723.21萬余元

6、公司注冊地址：河南省商丘市城鄉(xiāng)一體化示范園區(qū)張閣鎮(zhèn)310省道往北、陸港三路往西、武器裝備四路南端

7、法人代表：張亞飛

8、業(yè)務(wù)范圍：開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造稀有金屬復(fù)合材質(zhì)，銷售部自產(chǎn)自銷商品；以上自產(chǎn)自銷商品、類似產(chǎn)品、鋁及制品（三氧化二鋁以外）的批發(fā)價、進(jìn)出口貿(mào)易和技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、售后維修服務(wù)等有關(guān)配套設(shè)施業(yè)務(wù)流程。

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況

神隆寶鼎為公司發(fā)展子公司，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

三、股東會決議狀況

公司在2023年6月13日召開股東會第九屆二次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》，允許企業(yè)籌備子公司神隆寶鼎分拆上市事宜，并受權(quán)公司管理人員運(yùn)行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)，包含但是不限于可行性報告的論述、聘用分拆上市中介服務(wù)、制定出臺分拆上市計劃方案、簽定籌備全過程所涉及到的的協(xié)議等相關(guān)的事宜，并且在制訂分拆上市方案后將此次分拆上市計劃方案以及與分拆上市相關(guān)的其他事宜各自提交公司股東會、職工監(jiān)事及其股東大會審議。

四、獨(dú)董單獨(dú)建議

公司獨(dú)立董事對于此次分拆上市發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得：公司本次籌備子公司神隆寶鼎分拆上市事宜符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)發(fā)展要求，有益于擴(kuò)寬神隆寶鼎的融資方式，發(fā)展壯大企業(yè)鋁制品加工版塊，提高企業(yè)及神隆寶鼎的穩(wěn)定盈利能力及競爭優(yōu)勢，完成總體高品質(zhì)可持續(xù)發(fā)展觀，從而實現(xiàn)自然人股東利潤最大化。此次分拆上市不會造成企業(yè)缺失對神隆寶鼎控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運(yùn)營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨(dú)發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。允許企業(yè)籌備此次分拆上市及受權(quán)事宜，待上市方案最終確定后，企業(yè)需根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就分拆上市事項承擔(dān)相對應(yīng)決策制定及信息披露義務(wù)。

五、職工監(jiān)事建議

公司在2023年6月13日召開職工監(jiān)事第九屆二次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》。公司監(jiān)事會覺得：此次籌備子公司神隆寶鼎分拆上市事宜合乎公司總體戰(zhàn)略合理布局，有益于發(fā)展壯大企業(yè)鋁制品加工版塊，完成公司及股東利潤最大化；此次分拆上市不會造成企業(yè)缺失對神隆寶鼎控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運(yùn)營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨(dú)發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，允許企業(yè)運(yùn)行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)。

六、風(fēng)險防范

此次分拆上市仍然處于早期籌備環(huán)節(jié)，待公司及神隆寶鼎高管進(jìn)行前期籌備工作之后，董事會湊合此次分拆上市是否滿足《上市公司分拆規(guī)則（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及此次分拆上市方案等作出決定，并報請企業(yè)股東大會審議準(zhǔn)許。

此次分拆上市執(zhí)行過程中存有多種多樣不可控因素，會嚴(yán)重影響此次分拆上市過程，包含但是不限于提交公司股東大會審議準(zhǔn)許、獲得有權(quán)利國資監(jiān)管企業(yè)準(zhǔn)許及其執(zhí)行企業(yè)上市地及神隆寶鼎擬上市地證交所、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相對應(yīng)程序流程，并獲得所必須的準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案等。因而，此次分拆上市能不能得到以上準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案及其從而獲得有關(guān)準(zhǔn)許、審批、申請注冊或備案的時間也均有待觀察。

對于以上潛在風(fēng)險，企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的需求，依據(jù)此次分拆上市的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

七、備查簿文檔

1、董事會第九屆二次會議決定；

2、公司監(jiān)事會第九屆二次會議決定；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)籌備子公司分拆上市自主的建議；

4、神隆寶鼎企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號：2023-051

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事第九屆二次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

依據(jù)《公司章程》，在確保整體公司監(jiān)事充足表達(dá)意見前提下，河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事第九屆二次會議于2023年6月13日以通信方式舉辦，會議由企業(yè)監(jiān)事長劉振營老先生集結(jié)和組織。此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年6月8日前分別由專職人員、電子郵箱等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名（均是親身參加），合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，大會以簽名表決方式表決通過《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：此次籌備子公司神隆寶鼎新材料有限公司（下稱“神隆寶鼎”）分拆上市事宜合乎公司總體戰(zhàn)略合理布局，有益于發(fā)展壯大企業(yè)鋁制品加工版塊，完成公司及股東利潤最大化；此次分拆上市不會造成企業(yè)缺失對神隆寶鼎控制權(quán)，不會對公司別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的長期運(yùn)營組成實際性危害，不可能危害企業(yè)單獨(dú)發(fā)售身份和穩(wěn)定盈利水平，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，允許企業(yè)運(yùn)行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)。

該項提案的決議結(jié)果顯示：三票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占職工監(jiān)事合理表決權(quán)的100%。

該項提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月14日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》（公示序號：2023-052）。

三、備查簿文檔

經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的公司監(jiān)事會第九屆二次會議決定。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：000933證券簡稱：神火股份公示序號：2023-050

河南省神火煤化有限責(zé)任公司

股東會第九屆二次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

依據(jù)《公司章程》，在確保整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員充足表達(dá)意見前提下，河南省神火煤化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會第九屆二次會議于2023年6月13日以通信方式舉辦，會議由董事長李宏偉老先生集結(jié)和組織。此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年6月8日前分別由專職人員、電子郵箱等形式送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次會議應(yīng)參加決議執(zhí)行董事九名，具體參加決議執(zhí)行董事九名（均是親身參加），監(jiān)事和高管人員出席，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議審議狀況

經(jīng)與會董事決議，大會以簽名表決方式表決通過《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》。

依據(jù)公司總體戰(zhàn)略合理布局，并根據(jù)企業(yè)鋁制品加工版塊發(fā)展?fàn)顩r，為促進(jìn)鋁制品加工市場拓展，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)籌備子公司神隆寶鼎新材料有限公司至地區(qū)證交所發(fā)售（下稱“此次分拆上市”），受權(quán)公司管理人員運(yùn)行此次分拆上市的前期籌備工作任務(wù)，包含但是不限于可行性報告的論述、聘用分拆上市中介服務(wù)、制定出臺分拆上市計劃方案、簽定籌備全過程所涉及到的的協(xié)議等相關(guān)的事宜，并且在制訂分拆上市方案后將此次分拆上市計劃方案以及與分拆上市相關(guān)的其他事宜各自提交公司股東會、職工監(jiān)事及其股東大會審議。

公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年6月14日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的獨(dú)立意見》。

該項提案的決議結(jié)果顯示：九票允許，零票抵制，零票放棄，允許票占股東會合理表決權(quán)的100%。

該項提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月14日在規(guī)定新聞媒體公布的《公司關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》（公示序號：2023-052）。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的董事會第九屆二次會議決定；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)籌備子公司分拆上市自主的建議。

特此公告。

河南省神火煤化有限責(zé)任公司股東會

2023年6月14日