依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)管理制度的相關(guān)規(guī)定，我作為云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董，在認(rèn)真閱讀了董事會(huì)向大家所提供的相關(guān)資料的前提下，根據(jù)客觀性、單獨(dú)的觀點(diǎn)，對于企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議的議案發(fā)布如下所示單獨(dú)建議：

一、有關(guān)應(yīng)用2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)自主的建議

此次企業(yè)使用一部分募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，是為了保證募集資金使用高效率及完成投資人利潤最大化，具有必要性和合理化，更換個(gè)人行為不違背募投項(xiàng)目實(shí)施措施，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，不受影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，更換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間未超過6個(gè)月；更換事宜不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。公司本次應(yīng)用一部分募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括程序流程合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，大家允許公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。

二、有關(guān)應(yīng)用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換自主的建議

企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，大家允許企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換。

三、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自主的建議

企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升盈利；也不會(huì)影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并且不存有更改募集資金用途的情況；有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家允許此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金不超過人民幣80,000.00萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。

獨(dú)董：壽春燕潘思明張菁

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-090

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用2021本年度公開增發(fā)A股

個(gè)股募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目

自籌經(jīng)費(fèi)的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，允許應(yīng)用此次公開增發(fā)A股個(gè)股的募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的那一部分自籌經(jīng)費(fèi)，更換資產(chǎn)總額為rmb3,998,086,272.07元。此次募集資金置換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1343號(hào)）審批，公司為特定對象公開增發(fā)不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價(jià)為87.80元/股，募資總額為7,499,999,973.60元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用（沒有企業(yè)增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年6月1日所有匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)帳戶，然后由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業(yè)存放在經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)成立募資重點(diǎn)帳戶，企業(yè)已經(jīng)與承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）、開戶行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募資投入和更換狀況簡述

為確保募投項(xiàng)目順利開展，在此次公開增發(fā)募資及時(shí)以前，企業(yè)已用自籌經(jīng)費(fèi)對募投項(xiàng)目展開了事先資金投入。截止到2023年6月13日，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募投項(xiàng)目金額金額為4,017,576,500.58元。此次募資擬更換總金額rmb3,998,086,272.07元，詳情如下：

企業(yè)：人民幣元

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于以上事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌資金項(xiàng)目執(zhí)行情況出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（海康核字【2023】0013022號(hào)）。

三、應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的實(shí)行

企業(yè)為確保募投項(xiàng)目的穩(wěn)定進(jìn)展必須，已經(jīng)在《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》對募集資金置換前期資金投入做出以下分配：“在此次公開增發(fā)募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換?！?/p>

公司擬應(yīng)用募資3,998,086,272.07元更換已事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目同樣金額的自籌經(jīng)費(fèi)，與公開增發(fā)A股個(gè)股申報(bào)文件里面的內(nèi)容一致，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的現(xiàn)象；此次募集資金置換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律、行政規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

四、此次募集資金置換的審批流程以及相關(guān)建議

（一）股東會(huì)建議

企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用以2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的那一部分自籌經(jīng)費(fèi)rmb3,998,086,272.07元。

（二）獨(dú)董建議

經(jīng)核實(shí)，此次企業(yè)使用募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的那一部分自籌經(jīng)費(fèi)，是為了保證募集資金使用高效率及完成投資人利潤最大化，具有必要性和合理化，更換個(gè)人行為不違背募投項(xiàng)目實(shí)施措施，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，不受影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，更換時(shí)間距離募資結(jié)算時(shí)間未超過6個(gè)月；更換事宜不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。公司本次應(yīng)用一部分募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括程序流程合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，允許公司本次以募集資金置換事先已資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。

（三）職工監(jiān)事建議

公司本次應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的那一部分自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括程序流程依法依規(guī)，募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。職工監(jiān)事允許應(yīng)用募資rmb3,998,086,272.07元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。

（四）會(huì)計(jì)事務(wù)所公證建議

依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（?？岛俗帧?023】0013022號(hào)），其覺得：恩捷股份編制《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》合乎中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在大多數(shù)重要層面公允價(jià)值體現(xiàn)了恩捷股份截至2023年6月13日以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象。

（五）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商廣發(fā)證券覺得：恩捷股份此次以募集資金置換事先資金投入募集資金使用工程項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)事宜，早已股東會(huì)和職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了贊同的建議，然后由會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了審查報(bào)告，依法履行必須的審批流程，更換時(shí)長距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定規(guī)定。因而，承銷商允許恩捷股份此次以募集資金置換事先資金投入募集資金使用工程項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（海康核字【2023】0013022號(hào)）；

5、承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-092

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)主體江蘇省恩捷新材料科技有限公司、江蘇省睿捷新材料科技有限公司在保證不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行的情形下，應(yīng)用不超過人民幣80,000萬元非公開發(fā)行的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限始行事宜經(jīng)股東會(huì)表決通過之日起不得超過12個(gè)月。在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，與此同時(shí)受權(quán)董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同書。

依據(jù)中國證券監(jiān)督管理聯(lián)合會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》，本事宜在董事會(huì)的審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1343號(hào)）審批，公司為特定對象公開增發(fā)不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價(jià)為87.80元/股，募資總額為rmb7,499,999,973.60元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用（沒有企業(yè)增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年6月1日所有匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)帳戶，然后由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業(yè)存放在經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)成立募資重點(diǎn)帳戶，企業(yè)已經(jīng)與承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）、開戶行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金使用情況和閑置不用緣故

公司在2023年6月13日舉行的第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，企業(yè)以自籌經(jīng)費(fèi)具體事先資金投入募投項(xiàng)目金額金額為4,017,576,500.58元，擬應(yīng)用募集資金置換金額金額為3,998,086,272.07元，然后由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就得更換事宜出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（?？岛俗帧?023】0013022號(hào)），詳細(xì)情況詳細(xì)同一天公布的《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2023-090號(hào)）。截止到本公告公布日，企業(yè)并未執(zhí)行更換。

企業(yè)：人民幣元

注：募資服務(wù)承諾投資總額為具體募資扣減與發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用后具體募資凈收益。

企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行過程中，因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目的實(shí)際需要，必須逐漸資金投入募資，依據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，目前募資存有臨時(shí)閑置不用狀況。

截止本公告日，企業(yè)并未應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

三、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升募集資金使用高效率，在保證不受影響企業(yè)募資安全與募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，依據(jù)實(shí)際需求，對臨時(shí)閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以增強(qiáng)資金收益，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)品種類與投資信用額度

此次用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資產(chǎn)品為具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品，不屬于《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)投資種類。企業(yè)以臨時(shí)閑置不用公開增發(fā)A股個(gè)股募資不超過人民幣80,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在股東會(huì)表決通過的期限內(nèi)該資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)應(yīng)符合的前提條件

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)達(dá)到以下條件：（1）安全系數(shù)高，達(dá)到保底規(guī)定，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾；（2）流動(dòng)性好，不可危害募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行。投資理財(cái)產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或是作為別的主要用途，設(shè)立或是銷戶商品專用型銀行結(jié)算賬戶的，企業(yè)必須在2個(gè)交易日報(bào)深圳交易所辦理備案并公示。

（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限

自企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)施方法

在相關(guān)時(shí)限及信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)核心承擔(dān)申請辦理應(yīng)用一部分閑置募集資金選購具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的保本理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品等相關(guān)的事宜，并受權(quán)董事長最后核準(zhǔn)并簽訂有關(guān)執(zhí)行協(xié)議書或是合同書等相關(guān)資料。一部分閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)償還至募集資金專戶。

（六）利潤分配方法

公司本次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司所有。

（七）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求立即履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

1、雖然企業(yè)投資的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；

2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券為投資方向投資理財(cái)產(chǎn)品等；

2、企業(yè)財(cái)務(wù)核心將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事能夠?qū)?xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

五、對企業(yè)的危害

1、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，依法履行必須的法定條件，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率，不受影響募資工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

2、根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，對臨時(shí)閑置不用募資適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，將能夠獲得一定的盈利，為公司與公司股東牟取更加好的回報(bào)率。

六、有關(guān)準(zhǔn)許程序流程及審查意見

1、經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議，已通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證財(cái)產(chǎn)安全、實(shí)際操作依法依規(guī)、確保日常運(yùn)營沒有影響前提下，允許公司及企業(yè)2021本年度公開增發(fā)A股個(gè)股募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)主體應(yīng)用不超過人民幣80,000萬元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適度選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、保底型具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，資金分配時(shí)限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。

2、經(jīng)公司第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議，已通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，職工監(jiān)事全體人員覺得：企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)依法履行必須的審批流程，內(nèi)容包括程序流程合乎募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，得到一定投資收益，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。允許企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

3、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》相關(guān)事宜展開了用心審批，覺得企業(yè)使用一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升盈利；也不會(huì)影響募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并且不存有更改募集資金用途的情況；有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家允許此次應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜。

4、廣發(fā)證券做為公司本次公開增發(fā)A股個(gè)股的承銷商，對公司擬應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)展開了謹(jǐn)慎審查，覺得：此次恩捷股份擬應(yīng)用閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立同意意見，合乎證監(jiān)會(huì)、深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有助于提高資產(chǎn)的使用率，符合公司和公司股東利益。廣發(fā)證券允許企業(yè)使用閑置募集資金不超過人民幣80,000萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、時(shí)限為自企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)起一年內(nèi)合理。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

4、中信證券股份有限責(zé)任公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-091

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用銀行匯票付款募投項(xiàng)目

資產(chǎn)并且以募資等額本息更換的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為提升企業(yè)資金使用效益，減少資金使用成本，云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恩捷股份”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)及第五屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，允許企業(yè)在執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目期內(nèi)，擬結(jié)合實(shí)際情況應(yīng)用銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目所涉及到的的應(yīng)付工程款、機(jī)器設(shè)備采購款等賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)已有資金帳戶?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1343號(hào)）審批，公司為特定對象公開增發(fā)不得超過267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價(jià)為87.80元/股，募資總額為7,499,999,973.60元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用（沒有企業(yè)增值稅）rmb46,453,872.58元，具體募資凈收益金額為7,453,546,101.02元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年6月1日所有匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)帳戶，然后由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年6月1日開具的《云南恩捷新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）85,421,412股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》展開了檢審確定。

以上募資到位后，企業(yè)存放在經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)成立募資重點(diǎn)帳戶，企業(yè)已經(jīng)與承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）、開戶行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

公司本次公開增發(fā)A股個(gè)股募資扣減發(fā)行費(fèi)后將投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：人民幣元

注：公司本次非公開發(fā)行具體募資扣減與發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用后具體募資凈收益為7,453,546,101.02元，低于企業(yè)募資方案投資額7,500,000,000.00元，因而，依照《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，結(jié)合公司募資凈收益狀況對募資服務(wù)承諾投資總額展開了適當(dāng)調(diào)整，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。

三、應(yīng)用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并等額本息置換操作流程

（一）公司項(xiàng)目建設(shè)行政主管部門或采購部依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和采購方案，確立資金撥付的具體項(xiàng)目和使用銀行匯票額度，執(zhí)行對應(yīng)的審批流程。

（二）財(cái)務(wù)部門對募集資金投資項(xiàng)目合同審核支付金額確認(rèn)無誤，依據(jù)各個(gè)部門所提供的標(biāo)明支付方式是銀行匯票的付款申請單申請辦理銀行匯票付款（或背書轉(zhuǎn)讓付款）。

（三）財(cái)務(wù)部門按時(shí)統(tǒng)計(jì)分析未更換以銀行匯票付款（或背書轉(zhuǎn)讓付款）募集資金投資項(xiàng)目的賬款，到期時(shí)將墊款的銀行匯票統(tǒng)計(jì)分析做成更換審批單，并按照募資付款的相關(guān)申請流程，在申報(bào)、審批后，將銀行匯票付款（或背書轉(zhuǎn)讓付款）的募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)所使用的賬款，從募資賬戶上等額本息轉(zhuǎn)到企業(yè)一般賬戶，與此同時(shí)通告承銷商。公司財(cái)務(wù)部須創(chuàng)建清單賬表，按月歸納應(yīng)用銀行匯票付款（或背書轉(zhuǎn)讓付款）募投項(xiàng)目資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，并申報(bào)承銷商。

（四）承銷商和保薦代表人有權(quán)利采用監(jiān)督檢查、書面形式咨詢的方式對企業(yè)使用銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目資產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)管，公司和募資存放金融機(jī)構(gòu)理應(yīng)相互配合承銷商調(diào)查分析與查看。

四、對企業(yè)的危害

企業(yè)使用銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目所涉及到的的賬款，將有助于提高企業(yè)募資的使用率、減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，與募集資金使用方案不矛盾，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

五、有關(guān)審批流程及建議

（一）股東會(huì)決議狀況

企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，覺得企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高企業(yè)資金的使用率，減少企業(yè)資金使用成本。以上事項(xiàng)執(zhí)行，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。企業(yè)依法履行必須的決策制定，設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)操作流程。因而，允許企業(yè)使用銀行匯票付款募集資金投資項(xiàng)目賬款并且以募資等額本息更換。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，允許企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，覺得企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)已有資金帳戶，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。因而，允許企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換。

（四）承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商廣發(fā)證券覺得：企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換的事宜早已第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)，且獨(dú)董已發(fā)布同意意見，依法履行必須的司法程序。該事項(xiàng)有助于提高募集資金使用高效率，減少資金使用成本；公司已經(jīng)對銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不存在變向更改募資看向、危害股東利益的情形，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。總的來說，承銷商允許恩捷股份應(yīng)用銀行匯票付款募投項(xiàng)目資產(chǎn)并且以募資等額本息更換事宜。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司

　　使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-093

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議公示

我們公司及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年6月8日以電子郵箱等形式向領(lǐng)導(dǎo)整體公司監(jiān)事發(fā)出有關(guān)舉辦第五屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)工作的通知（下稱“此次會(huì)議”或“大會(huì)”）。此次會(huì)議于2023年6月13日在下午13的時(shí)候在企業(yè)子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席本次大會(huì)的公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名，由監(jiān)事長王曉老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，作出決議如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用2021本年度非公開發(fā)A股個(gè)股募資3,998,086,272.07元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)，內(nèi)容包括程序流程依法依規(guī)，募集資金置換的時(shí)間也距募資結(jié)算時(shí)間不得超過6個(gè)月，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2023-090號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，相同）。

（二）表決通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款，并且從募集資金專戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)已有資金帳戶，有助于提高募資的使用率，且公司已經(jīng)對銀行匯票付款募投項(xiàng)目賬款建立了實(shí)際操作步驟，不受影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，符合公司及股東利益，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等要求。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號(hào)：2023-091號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

（三）表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用不超過人民幣80,000.00萬元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時(shí)限自企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)合理，依法履行必須的審批流程，內(nèi)容包括程序流程合乎募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，得到一定投資收益，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-092號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二零二三年六月十三日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-089

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議公示

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)（下稱“大會(huì)”或“此次會(huì)議”）于2023年6月13日早上10的時(shí)候在企業(yè)子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會(huì)議廳以當(dāng)場及通信方式舉辦。此次會(huì)議由老總PaulXiaomingLee先生組織，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月8日以電子郵箱等形式通告整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事九人，真實(shí)列席會(huì)議的執(zhí)行董事九人（在其中獨(dú)董壽春燕、獨(dú)董潘思明、獨(dú)董張菁以通信的形式參加并決議）。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以記名投票表決方式逐一審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，相同）的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2023-090號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

（二）表決通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號(hào)：2023-091號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證劵日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

（三）表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：經(jīng)決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-092號(hào)）詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第六次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年六月十三日