證券代碼：002798證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居公示序號(hào)：2023-049

債卷編碼：127047債卷通稱(chēng)：帝歐可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年6月13日在總公司會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月12日以電子郵件形式傳出，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)劉進(jìn)老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事充足決議，大會(huì)選用記名投票的形式逐一決議了此次會(huì)議的各種提案，產(chǎn)生并通過(guò)了如下所示決定：

1、表決通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

股東會(huì)允許鮑杰軍老先生再度增加原服務(wù)承諾《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》履行期限，該約定的履行期限延至2024年6月30日，此次除增加原服務(wù)承諾履行期限外，別的服務(wù)承諾條文具體內(nèi)容不變，增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容為：“……就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒(méi)有取得權(quán)屬證書(shū)的重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性房屋建筑/建筑物（不包含短時(shí)間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書(shū)的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時(shí)長(zhǎng)（2024年6月30日）前申辦結(jié)束相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)。”。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的公告》（公示序號(hào)：2023-051）。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

2、表決通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)下屬子公司的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

受中下游房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變危害，與此同時(shí)根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)效率考慮，企業(yè)整體項(xiàng)目投資節(jié)奏感變緩，目前為止，此項(xiàng)目從未有過(guò)實(shí)際性資金投入。為深層次網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司目前資源分配，提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率，完成公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展觀，公司擬銷(xiāo)戶(hù)該下屬子公司。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷(xiāo)下屬子公司的公告》（公示序號(hào)：2023-052）。

3、表決通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

董事會(huì)決定集結(jié)企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，決議此次會(huì)議審議申請(qǐng)的有關(guān)提案。會(huì)議時(shí)間定為2023年6月29日（星期四）在下午14:30的時(shí)候開(kāi)始，舉辦地點(diǎn)是成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號(hào)新希望國(guó)際商務(wù)大廈A座16層公司會(huì)議室，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的舉辦。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-053）。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)相關(guān)事宜之單獨(dú)建議。

特此公告。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居公示序號(hào)：2023-050

債卷編碼：127047債卷通稱(chēng)：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議的通知

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)于2023年6月13日在總公司會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月12日以電子郵件形式傳出，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了大會(huì)。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李艷峰女性組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

職工監(jiān)事覺(jué)得：經(jīng)核實(shí)，企業(yè)增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項(xiàng)，系因申請(qǐng)辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門(mén)比較多且辦理手續(xù)很長(zhǎng)，造成申請(qǐng)辦理進(jìn)展超出預(yù)計(jì)。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“歐神諾”）下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，對(duì)于企業(yè)在缺陷財(cái)產(chǎn)使用中風(fēng)險(xiǎn)，鮑杰軍老先生亦已出示服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會(huì)對(duì)公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的公告》（公示序號(hào)：2023-051）。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

特此公告。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居公示序號(hào)：2023-051

債卷編碼：127047債卷通稱(chēng)：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)增加資產(chǎn)重組一部分

服務(wù)承諾履行期限的通知

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：

鮑杰軍老先生僅對(duì)該服務(wù)承諾履行期限開(kāi)展增加，別的服務(wù)承諾條文具體內(nèi)容不變，該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司及其相關(guān)方承諾》的有關(guān)規(guī)定，帝歐家居集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）最近接到上次資產(chǎn)重組標(biāo)底佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（原“佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司”，下稱(chēng)“歐神諾”）原具體大股東、控股股東鮑杰軍的去函，要求再度增加資產(chǎn)重組一部分服務(wù)承諾履行期限。現(xiàn)就詳細(xì)情況表明如下所示：

一、原服務(wù)承諾及原填補(bǔ)服務(wù)承諾主要內(nèi)容及執(zhí)行狀況

1、原服務(wù)承諾主要內(nèi)容

2017年6月26日，鮑杰軍做為佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“歐神諾”）大股東、控股股東就歐神諾下屬公司房地產(chǎn)缺陷出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》，2018年6月，鮑杰軍老先生對(duì)該承諾內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整服務(wù)承諾，出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾》，2019年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（二）》，2020年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（三）》，2021年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（四）》，2022年6月，鮑杰軍老先生出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（五）》，填補(bǔ)后承諾內(nèi)容為：

“由于歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（“景德鎮(zhèn)市歐神諾”）存有在自有土地上建造一部分房屋建筑物、建筑物沒(méi)有取得房屋權(quán)屬證書(shū)之情況，有關(guān)房屋建筑物、建筑物已經(jīng)申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)或相關(guān)規(guī)劃、基本建設(shè)相關(guān)手續(xù)，一部分房子短時(shí)間不能辦理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證?，F(xiàn)對(duì)于有關(guān)房地產(chǎn)缺陷服務(wù)承諾如下所示：

假如以上房屋建筑/建筑物沒(méi)能在以上預(yù)估辦畢期限內(nèi)申請(qǐng)辦理結(jié)束相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)或歐神諾下屬公司在自有土地上建造的沒(méi)證房屋建筑物及建筑物因土地征用、規(guī)劃變更、糾紛案件或者其他原因造成房子全部拆除，或是遭受相關(guān)政府部門(mén)主管部門(mén)懲罰，從而給歐神諾下屬公司造成損害的，自己將于收到歐神諾消息后30日內(nèi)沒(méi)有理由支付現(xiàn)金對(duì)歐神諾下屬公司開(kāi)展全額的賠償。上述情況賠償服務(wù)承諾為沒(méi)有理由及銹與骨承諾，履行期限為長(zhǎng)期性。

就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒(méi)有取得權(quán)屬證書(shū)的重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性房屋建筑/建筑物（不包含短時(shí)間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書(shū)的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時(shí)長(zhǎng)（2023年6月30日）前申辦結(jié)束相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)?！?/p>

2、服務(wù)承諾執(zhí)行狀況

截至本公告公布之時(shí)，歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾積極推動(dòng)處理房地產(chǎn)缺陷難題，現(xiàn)階段除歐神諾原材料生產(chǎn)車(chē)間3尚未取得權(quán)屬證書(shū)外，其他房地產(chǎn)已經(jīng)取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》。實(shí)際執(zhí)行情況如下：

二、增加服務(wù)承諾履行期限的主要原因

服務(wù)承諾期限內(nèi)，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行此次重新組合服務(wù)承諾所承諾之事宜與地方政府及主管機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)協(xié)商處理以上財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題，并已經(jīng)完成以上絕大多數(shù)房產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)辦理，僅剩下歐神諾原材料生產(chǎn)車(chē)間3未完成權(quán)屬證書(shū)辦理。目前為止，因?yàn)樯暾?qǐng)辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門(mén)比較多且辦理手續(xù)很長(zhǎng)，原材料生產(chǎn)車(chē)間3已經(jīng)申請(qǐng)辦理消防驗(yàn)收備案等其它登記手續(xù)，造成申請(qǐng)辦理進(jìn)展超出預(yù)計(jì)，并未能按期獲得房產(chǎn)證。

由于以上緣故，公司將繼續(xù)積極推動(dòng)有關(guān)房地產(chǎn)瑕疵的所有權(quán)證申請(qǐng)辦理工作中，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)、股東會(huì)準(zhǔn)許增加以上服務(wù)承諾履行期限。

三、增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容

鮑杰軍老先生對(duì)該承諾內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整服務(wù)承諾，出具了《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（六）》，服務(wù)承諾如下所示：

“服務(wù)承諾本人于2017年6月26日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷股份有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函》（下稱(chēng)“原承諾書(shū)”）、2018年6月19日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾》、2019年6月12日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（二）》、2020年6月12日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（三）》、2021年6月15日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（四）》，2022年6月30日開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（五）》（下稱(chēng)“原填補(bǔ)承諾書(shū)”）涉及到的房屋權(quán)屬證書(shū)預(yù)估辦畢時(shí)間變長(zhǎng)至2024年6月30日，原承諾書(shū)及原填補(bǔ)承諾書(shū)其他承諾內(nèi)容不會(huì)改變?！?/p>

增加服務(wù)承諾履行期限后承諾內(nèi)容為：

“由于歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾存有在自有土地上建造一部分房屋建筑物、建筑物沒(méi)有取得房屋權(quán)屬證書(shū)之情況，有關(guān)房子房屋建筑、建筑物已經(jīng)申請(qǐng)辦理權(quán)屬證書(shū)或相關(guān)規(guī)劃、基本建設(shè)相關(guān)手續(xù)，一部分房子短時(shí)間不能辦理不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證?，F(xiàn)對(duì)于有關(guān)房地產(chǎn)缺陷服務(wù)承諾如下所示：

假如以上房屋建筑/建筑物沒(méi)能在以上預(yù)估辦畢期限內(nèi)申請(qǐng)辦理結(jié)束相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)或歐神諾下屬公司在自有土地上建造的沒(méi)證房屋建筑物及建筑物因土地征用、規(guī)劃變更、糾紛案件或者其他原因造成房子全部拆除，或是遭受相關(guān)政府部門(mén)主管部門(mén)懲罰，從而給歐神諾下屬公司造成損害的，自己將于收到歐神諾消息后30日內(nèi)沒(méi)有理由支付現(xiàn)金對(duì)歐神諾下屬公司開(kāi)展全額的賠償。上述情況賠償服務(wù)承諾為沒(méi)有理由及銹與骨承諾，履行期限為長(zhǎng)期性。

就歐神諾下屬公司景德鎮(zhèn)市歐神諾以上沒(méi)有取得權(quán)屬證書(shū)的重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性房屋建筑/建筑物（不包含短時(shí)間不能辦理結(jié)束權(quán)屬證書(shū)的房屋建筑/建筑物），本人承諾歐神諾及景德鎮(zhèn)市歐神諾在預(yù)估辦畢時(shí)長(zhǎng)（2024年6月30日）前申辦結(jié)束相對(duì)應(yīng)權(quán)屬證書(shū)?！?/p>

四、增加服務(wù)承諾履行期限對(duì)企業(yè)的危害

目前為止，有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由歐神諾下屬公司正常的占據(jù)并用，沒(méi)有對(duì)歐神諾下屬公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)阻礙，不存在損害公司及股東利益、特別是在中小型股東利益的情形。

以上服務(wù)承諾履行期限的增加，合乎服務(wù)承諾方及利益相關(guān)方的具體情況，不存在損害上市企業(yè)及股東利益、特別是在中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，歐神諾下屬公司將積極推動(dòng)有關(guān)缺陷房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)辦理。

五、決議狀況

2023年6月13日，企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)重大資產(chǎn)重組部分承諾履行期限的議案》。該提議尚要遞交股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將回避表決。

六、獨(dú)董、職工監(jiān)事建議

1、獨(dú)董建議

對(duì)于增加資產(chǎn)重組一部分服務(wù)承諾履行期限，公司獨(dú)立董事發(fā)布了以?xún)?nèi)的單獨(dú)建議：

經(jīng)核實(shí)，公司擬再度增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項(xiàng)，系因申請(qǐng)辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門(mén)比較多且辦理手續(xù)很長(zhǎng)，造成申請(qǐng)辦理進(jìn)展超出預(yù)計(jì)。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，對(duì)于企業(yè)在缺陷財(cái)產(chǎn)使用中風(fēng)險(xiǎn)，鮑杰軍老先生亦服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會(huì)對(duì)公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限，允許股東會(huì)將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

2、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：經(jīng)核實(shí)，企業(yè)增加資產(chǎn)重組中所做處理缺陷房地產(chǎn)事宜承諾履行期限事項(xiàng)，但是因?yàn)樯暾?qǐng)辦理缺陷房屋產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)部門(mén)比較多且辦理手續(xù)很長(zhǎng)，造成申請(qǐng)辦理進(jìn)展超出預(yù)計(jì)。有關(guān)缺陷房地產(chǎn)現(xiàn)階段由歐神諾下屬公司正常的占據(jù)并用，已因產(chǎn)權(quán)年限缺陷難題產(chǎn)生生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)阻礙，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，對(duì)于企業(yè)在缺陷財(cái)產(chǎn)使用中風(fēng)險(xiǎn)，鮑杰軍老先生亦已出示服務(wù)承諾將執(zhí)行賠償責(zé)任。因而，此次增加一部分重新組合約定的履行期限不會(huì)對(duì)公司及股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響。允許增加一部分重新組合約定的履行期限，同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。

七、備查簿文檔

1、公司股東鮑杰軍開(kāi)具的《關(guān)于佛山歐神諾陶瓷有限公司及其子公司房產(chǎn)瑕疵的承諾函之補(bǔ)充承諾（六）》；

2、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)相關(guān)事宜之單獨(dú)建議。

特此公告。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居公示序號(hào)：2023-052

債卷編碼：127047債卷通稱(chēng)：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)下屬子公司的通知

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月13日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)下屬子公司的議案》，允許清算注銷(xiāo)廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次銷(xiāo)戶(hù)事宜在董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。此次銷(xiāo)戶(hù)事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組。詳情如下：

一、擬銷(xiāo)戶(hù)下屬子公司的相關(guān)情況

公司名字：廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450422MA5Q070685

種類(lèi)：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

居所：玉林市藤縣藤州鎮(zhèn)潭西村中合瓷器產(chǎn)業(yè)基地C區(qū)

法人代表：吳超

注冊(cè)資金：40,000萬(wàn)(元)rmb

成立日期：2020年10月22日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；建筑新材料生產(chǎn)制造（沒(méi)有?；罚?；技術(shù)咨詢(xún)、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)制造；衛(wèi)浴潔具市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑用石生產(chǎn)加工；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

二、銷(xiāo)戶(hù)孫公司的主要原因表明

公司在2020年9月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)及2020年10月12日舉行的2020年第五次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資合同及擬設(shè)立全資孫公司的議案》，愿意企業(yè)子公司佛山市歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“歐神諾”）與藤縣市人民政府秉著平等互惠、共發(fā)展的基本原則，簽署《歐神諾藤縣第二基地陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，由歐神諾控股子公司廣西省歐神諾陶瓷有限責(zé)任公司擬注資40,000萬(wàn)余元開(kāi)設(shè)控股子公司廣西省歐神諾建材科技有限責(zé)任公司，做為項(xiàng)目實(shí)施主體。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2020年9月25日公布《關(guān)于簽署項(xiàng)目投資合同及擬設(shè)立全資孫公司的公告》（公示序號(hào)：2020-118）及其2020年10月26日公布的《關(guān)于全資孫公司完成工商登記暨對(duì)外投資的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2020-125）。

受中下游房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變危害，與此同時(shí)根據(jù)企業(yè)整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)效率考慮，企業(yè)整體項(xiàng)目投資節(jié)奏感變緩，目前為止，此項(xiàng)目從未有過(guò)實(shí)際性資金投入。為深層次網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司目前資源分配，提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率，完成公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展觀，公司擬銷(xiāo)戶(hù)該下屬子公司。

三、銷(xiāo)戶(hù)下屬子公司對(duì)企業(yè)的危害

銷(xiāo)戶(hù)結(jié)束后，合并報(bào)表范疇將發(fā)生相對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)變，但不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司總體市場(chǎng)拓展和獲利能力產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：002798證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居公示序號(hào)：2023-053

債卷編碼：127047債卷通稱(chēng)：帝歐可轉(zhuǎn)債

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、會(huì)議召集人：此次股東會(huì)舉辦由第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議根據(jù)，由董事會(huì)集結(jié)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（星期四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月29日（星期四）早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月29日（星期四）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。公司股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，不可以親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（被授權(quán)人無(wú)須是該自然人股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號(hào)新希望國(guó)際商務(wù)大廈A座16層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表1股東會(huì)提議相匹配“提議編號(hào)”一覽表

提議1為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東（即除上市公司董事長(zhǎng)、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并給予公布。之上提議早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)2023年6月14日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案方式

1、備案方式：

（1）法人股東備案：法人股東須持身份證或其它能反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶(hù)或股東賬戶(hù)卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持身份證、法人授權(quán)書(shū)跟股票賬戶(hù)或股東賬戶(hù)卡登記信息。

（2）公司股東備案：公司股東由法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶(hù)卡登記信息；由法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書(shū)和股東賬戶(hù)卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠書(shū)面形式信件、發(fā)傳真和電子郵箱（備案文檔原件掃描件或是相片）登記信息，信件、發(fā)傳真或是電子郵箱以到達(dá)公司的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

（4）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

（5）備案地址：成都市高新區(qū)天府大道中區(qū)天府三街19號(hào)新希望國(guó)際商務(wù)大廈A座16層帝歐家居證券事務(wù)部，郵政編碼：610041，發(fā)傳真：028-67996197，電子郵件monarch-zq@monarch-sw.com，信件上或是郵件主題請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼。

（6）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)陂_(kāi)會(huì)三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)。

2、聯(lián)系電話：

大會(huì)資詢(xún)：帝歐家居證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：代雨

聯(lián)系方式：028-67996113

發(fā)傳真：028-67996197

電子郵件：monarch-zq@monarch-sw.com

3、此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住相關(guān)費(fèi)用煩請(qǐng)自立。

4、附件

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書(shū)

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議

特此公告。

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月14日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362798”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“帝歐網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議，允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（星期四）的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日（星期四）（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦日）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

致：帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

茲委托老先生（女性）意味著受托人參加帝歐家居集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)下列提議以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價(jià)均是自己/本公司擔(dān)負(fù)。

受托人（公司股東）名字：

受托人（公司股東）身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

受托人公司股東賬號(hào)：受托人持有公司股份特性數(shù)量：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)碼：

針對(duì)下列提議，受委托人依照下列標(biāo)示，開(kāi)展投票選舉（請(qǐng)于適度的格子內(nèi)填上“√”號(hào)）：

表2此次股東會(huì)提議決議建議實(shí)例表

（表明：請(qǐng)對(duì)其提議網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打“√”，“允許”、“抵制”、“放棄”三個(gè)選項(xiàng)下都不打“√”視作放棄，另外在2個(gè)選項(xiàng)中打“√”按廢票解決。）

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢